RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Уведомление Держфинпослуг про изменение ответсвтенного по финмониторингу


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
15/06/09 12:42  torgoveu ubОтправить письмо > Nemets    15/06/09 12:39Дерево
да

15/06/09 12:39  Nemets > torgoveu ub    15/06/09 12:36Дерево
Ну т.е. тут единого диагноза ждать не стоит, все будет решаться в индивидуальном порядке, как обычно

15/06/09 12:36  torgoveu ubОтправить письмо > Nemets    15/06/09 12:33Дерево
у них такой момент есть что если вообще сообщали комиссию, то не могут особо вас опрокидывать, например был случай что в лицотдел не отправил довыдку обновленную про cерт осіб, а в отдел сертификации физики уведомляли, то замяли. дело в том что ето их недосмотр на которій они вовремя не отреагировали

15/06/09 12:33  Nemets > torgoveu ub    15/06/09 12:27Дерево
Спасибо за подсказки, будем думать, теперь все равно спешить не куда :)

15/06/09 12:27  torgoveu ubОтправить письмо > torgoveu ub    15/06/09 12:26Дерево
прецедентов из-за етого отдела я не помню

15/06/09 12:26  torgoveu ubОтправить письмо > Nemets    15/06/09 12:16Дерево
не партесь скажу я вам

15/06/09 12:16  Nemets > torgoveu ub    15/06/09 12:06Дерево
Нет. Это все соблюдалось и подавалось вовремя. А вот как-раз изменения по регистрационной карточке к Порядку формирования и ведения гос.реестра..вот тут попали. Про это ни сном ни духом. Ничего не уведомлялось после получения свидетельства. А всплыло это сейчас, из-за СРО и нарыли постепенно

15/06/09 12:06  torgoveu ubОтправить письмо > Nemets    15/06/09 11:59Дерево
я так понял при лицотдел и отдел сертификации вы напроч забыли

15/06/09 12:06  torgoveu ubОтправить письмо > torgoveu ub    15/06/09 12:04Дерево
как правило етот отдел как формальность создан, типа охватіваем все финустановы в реестре. вы лицензионный уведомляли в Комиссии тогда успокойтесь

15/06/09 12:04  torgoveu ubОтправить письмо > Nemets    15/06/09 11:59Дерево
советую не светиться, всему свое время:)

15/06/09 11:59  Nemets > torgoveu ub    15/06/09 11:54Дерево
Ну все правильно, согласно Порядка ведения реестра...Вопрос в том - подавать все изменения которые свершились за этот период скопом? Одной справкой? Штрафные санкции итак возникают. По каждому случаю отдельно или "оптом" выпишут? :)

15/06/09 11:54  torgoveu ubОтправить письмо > Nemets    15/06/09 11:13Дерево
а зачем в Держфинпослуг, им и без вас хватает хлопот, в отделение комиссии над подвать которое ведет реестр финустанов

15/06/09 11:13  Nemets > torgoveu ub    18/02/09 14:58Дерево
Сегодня обнаружили... вдруг...:), что за всю деятельность не подавалась ни разу информация по изменениям происходившим в организации (торговец) - ни по директору, ни по телефону измененному, ни по полученной новой лицензии, ни по уставному и т.д. в Держфинпослуг. Во все остальные органы подавалось, но от этого не легче..Что порекомендуете делать? Подавать все скопом сейчас, одной справкой?

18/02/09 14:58  torgoveu ubОтправить письмо > SiSYA    18/02/09 14:42Дерево
зарегистрируйтесь я вам приватно скажу

18/02/09 14:42  SiSYA > torgoveu ub    18/02/09 09:30Дерево
А что за год законодательство поменялось. Нас прошлый раз за такое наказали тем, что вынесли попередження. А три года это на кого на руководителя предприятия или на ответственного по фин.мониторингу?
А что хуже призначити и не сообщить или вообще не призначити временного ответственного. А может лучше призначити но сообщить с нарушением сроков.

18/02/09 09:30  torgoveu ubОтправить письмо > 9Nis    17/02/09 12:14Дерево
нужно, 3 года тюрьмы

17/02/09 12:14  9NisОтправить письмо > бздыннь    17/02/09 10:49Дерево
а если не уведомил то какая ответственность?

17/02/09 10:49  бздыннь > 9Nis    17/02/09 10:32Дерево
имхо да, нужно

17/02/09 10:32  9NisОтправить письмо > бздыннь    29/01/09 16:19Дерево
Подскажите, пожалуйста, должно ли предприятие (регистратор) ведущее самостоятельно свой реестр, в случае коммандировки, больничного, отпуска ответственного работника по финансовому мониторингу назначть верменного ответстсвенного и если да, то нужно ли уведомлять финансовый мониторинг. Заранее благодарю за помощь.

29/01/09 16:19  бздыннь > pavl    29/01/09 14:51Дерево
тогда вам остаётся только ждать, заметят ли нарушение, имхо конечно

29/01/09 14:51  pavlОтправить письмо > бздыннь    29/01/09 13:14Дерево
пару месяцев назат

29/01/09 13:14  бздыннь > pavl    29/01/09 13:02Дерево
а какого числа сменили ответственного?

29/01/09 13:13  бздыннь > pavl    29/01/09 13:02Дерево
тогда почему 15 дней, а не 10.
Смотрите, 41 положением утверждена форма регистрационной карточки, вопросы внесения информации в реестр для страховых компаний регулируется положением 4934, согласно нормам которого в течении 10 дней вы обязаны уведомить об изменении в информации путем подачи регистрационной карточки. срок 15 дней - для других фин учреждений согласно 152 положению, действие которого на страховщиков не распространяется.
относительно ответственности не могу сказать, нужно смотреть какие санкции предусмотрены за неподачу информации

29/01/09 13:02  pavlОтправить письмо > бздыннь    29/01/09 12:42Дерево
страховая компания

29/01/09 12:51  бздыннь > бздыннь    29/01/09 12:42Дерево
а то в 41, если я не ошибаюсь, не предусмотрена обязанность фин учреждений подавать информацию об изменениях, если она не является основанием для переоформления св-ва

29/01/09 12:42  бздыннь > pavl    29/01/09 12:30Дерево
1-ФМ в Госфинуслуг отправлять не нужно. Для начала, Вы бы уточнили, какое финучреждение

29/01/09 12:30  pavlОтправить письмо > torgoveu ub    29/01/09 12:18Дерево
В держфинпослуг форму 1 не отправляли. Что будет?

29/01/09 12:18  torgoveu ubОтправить письмо > pavl    29/01/09 11:57Дерево
вы 1-ФМ отправили

29/01/09 11:57  pavlОтправить письмо > pavl    29/01/09 11:47Дерево
Так кто-нубидь знает какая ответственность за неуведомление в течении 15 Держфинпослуг об изменении ответственного за финмониторинг?????
Подскажите!!!

29/01/09 11:47  pavlОтправить письмо > pavl    29/01/09 11:38Дерево
И знаете... Всетаки держфинпослуг уведомлять надо.... В течении 15 дней.
Теперь вопрос в том, а что если не уведомил??? какой штраф?

29/01/09 11:44  torgoveu ubОтправить письмо > pavl    29/01/09 11:13Дерево
Держфінпослуг не Держфінмоніторинг:)

29/01/09 11:44  torgoveu ubОтправить письмо > pavl    29/01/09 11:38Дерево
1-ФМ, зобовязані на протязі 3 роб днів

29/01/09 11:38  pavlОтправить письмо > torgoveu ub    29/01/09 11:35Дерево
И главний вопрос можно подать или нужно подать.

29/01/09 11:37  pavlОтправить письмо > torgoveu ub    29/01/09 11:35Дерево
А как подавать...? По какой форме????

29/01/09 11:35  torgoveu ubОтправить письмо > pavl    29/01/09 11:13Дерево
в ФМ,в течении 3дней - форма 1-ФМ з помыткою додаткова
у фінпослуговський відділ Комісії по цп, можна для сміху:)

29/01/09 11:35  pavlОтправить письмо > бздыннь    29/01/09 11:28Дерево
Финмониторинг как положено уведомили в течении трех дней. Что касается должны ли изначально, то согласно положеня про державний реестр фининсових установ определено что до реестру вноситься зокрема "інформація про організацію внутрішнього фінансового моніторингу., призначеного працівника відповідального за проведення фінмоніторингу....

29/01/09 11:28  бздыннь > pavl    29/01/09 11:13Дерево
Госфинмониторинг точно должны.
А вы обязаны уведомлять Госфинуслуг о назначении отв-ого?

29/01/09 11:13  pavlОтправить письмо   Дерево
Подскажите пожалуйства Если меняется лицо, ответственное за финмониторинг, то мы должны уведомлять держфинпослуг об этом???

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100