RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

ТЦБ торгует валютными ценностями


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
21/12/09 18:00  lemurОтправить письмо > бздыннь    21/12/09 17:40Дерево
выиграли, НБУ даже не приходил

21/12/09 17:40  бздыннь > lemur    21/12/09 17:38Дерево
по физику-нерезиденту, та где НБУ нерезидентность должен был доказывать

21/12/09 17:38  lemurОтправить письмо > бздыннь    21/12/09 17:29Дерево
здесь обсуждались разные дела, что именно интересует? хотя апелляции мы выигрываем всегда и везде, иначе нельзя, решение сразу вступает в законную силу))

21/12/09 17:29  бздыннь > lemur    15/05/09 13:17Дерево
как ваша апелляция?

15/05/09 15:15  lemurОтправить письмо > Ёж    15/05/09 12:42Дерево
очень неблагоприятным для тоакго прочтения, к сожалению, является указанная ниже ссылка на п.п. 2.2. и 3.1., а кроме того, сам п. 2.6. начинается со слов: инвесторы и резиденты могут заниматься совместной инвестиционной деятельностью... а после этих слов столь прекрасный текст сразу же теряет свою двусмысленность((

15/05/09 13:43  lemurОтправить письмо > fir    15/05/09 13:28Дерево
но в 3.1. я вижу "торговцем со счета в грн. на инвест.рахунок в нац.валюте для дальнейшего реинвестирования"))

15/05/09 13:40  lemurОтправить письмо > fir    15/05/09 13:28Дерево
да-а, неаккуратненько((

15/05/09 13:28  firОтправить письмо > lemur    15/05/09 13:18Дерево
перечни в п.2.2. и 3.1.

15/05/09 13:18  lemurОтправить письмо > fir    15/05/09 13:16Дерево
способ инвестирования простой - покупка мусорных акций))

15/05/09 13:17  lemurОтправить письмо > бздыннь    15/05/09 13:06Дерево
это по физику-нерезиденту? где-то через месяц апелляционное слушание

15/05/09 13:16  lemurОтправить письмо > Ёж    15/05/09 12:42Дерево
кроме того, сейчас прочитал преамбулу постановы №280, там написано: Конституция... Хозяйственный кодекс... ЗУ "О режиме..."... Декрет КМУ...та з метою врегулювання порядку здійснення іноземних інвестицій в Україну та повернення іноземному інвестору його інвестиції,
не думаю, что метою повернення является смешивание прав иностранного инвестора и прав резидента, который осуществляет с нерезом совместную деятельность

15/05/09 13:16  firОтправить письмо > lemur    15/05/09 12:37Дерево
нужно, наверное, смотреть в разрезе перечня способов инвестирования и возврата инвестиции.

15/05/09 13:06  бздыннь > lemur    16/04/09 15:46Дерево
так что там со статусом? НБУ уже доказывает?

15/05/09 12:42  ЁжОтправить письмо > lemur    15/05/09 12:37Дерево
Очень даже приемлемое прочтение! ;)

15/05/09 12:37  lemurОтправить письмо > Ёж    15/05/09 12:35Дерево
да, написано, как обычно, очень коряво, но, с учетом привлекательности, сейчас активно изучаю вопрос для толкования))

15/05/09 12:35  ЁжОтправить письмо > lemur    15/05/09 11:53Дерево
Я Вашу логику понимаю. Но неоднозначно. Точно было бы понятно, если бы было: "Іноземні інвестори АБО резиденти, що..." или "Іноземні інвестори, резиденти, що..."

15/05/09 11:53  lemurОтправить письмо > Ёж    15/05/09 11:35Дерево
инвестиционной деятельности не имеет никакого отношения к иностранному инвестору, который осуществляет свою деятельность самостоятельно;
я так понимаю, что Ваше представление об этом пункте объединяет "инвесторов и резидентов, занимающихся совместной инвестиционной деятельностью" в единое целое? на мой взгляд, это ошибочное представление, т.к. резидентам, которые не занимаются совместной инвестиционной деятельностью, такая лицензия (гривни с резидентами) не нужна по определению, тогда как нерезидентам она нужна по определению

15/05/09 11:48  lemurОтправить письмо > Ёж    15/05/09 11:35Дерево
прочитал, но связи никакой не увидел; более того, постанова 2005 года на эту постанову 1997 года никак не ссылается, а сама постанова о регистрации контрактов о совместной инвестиионно

15/05/09 11:35  ЁжОтправить письмо > lemur    15/05/09 11:30Дерево

15/05/09 11:31  lemurОтправить письмо > Ёж    15/05/09 11:26Дерево
на мой взгляд, инвесторы - это одно, а резиденты, которые проводят совместную инвестиционную деятельность - это совсем другое

15/05/09 11:30  lemurОтправить письмо > Ёж    15/05/09 11:26Дерево
из чего это следует?

15/05/09 11:26  ЁжОтправить письмо > lemur    15/05/09 10:58Дерево
Но тогда нужен договор о совместной инвестдеятельности.

15/05/09 10:58  lemurОтправить письмо > Taja    22/04/09 10:50Дерево
Вот еще одна интересная мысль, почерпнутая из Постановы НБУ №280 (п. 2.6. 2 абзац):
Іноземні інвестори та резиденти, що здійснюють спільну інвестиційну діяльність, мають право проводити розрахунки з резидентами в гривнях на території України за товари (роботи, послуги) без індивідуальної ліцензії Національного банку України на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України.
На мой взгляд, это означает, что с нерезами, которые покупают и продают акции (про покупке они становятся портфельными инвесторами, а при продаже они уже ими являются) никакая лицензия не нужна! или я что-то неправильно читаю?

22/04/09 10:50  TajaОтправить письмо > lemur    16/04/09 15:46Дерево
интересная мысль...

16/04/09 15:46  lemurОтправить письмо > Taja    15/04/09 22:28Дерево
Тут в привате была высказана очень свежая мысль, сегодня ее уже оценили в суде по достоинству: для определения нерезидента гражданство используется в последнюю очередь, а вообще резидентность определяется местом жительства, постоянного или преимущественного; НБУ, применяя санкцию, обязан установить наличие состава правонарушения, а был ли нерезидент как таковой? При этом не ТЦБ должен доказывать правомерность, а НБУ должен доказывать неправомерность, ведь это обязанность лица, накладывающего санкцию))

15/04/09 22:30  TajaОтправить письмо > Taja    15/04/09 22:28Дерево
наш торговец получил ген.лицензию пару лет назад - обращайтесь:profinvest@profinvest.com.ua

15/04/09 22:28  TajaОтправить письмо > lemur    14/04/09 17:23Дерево
Ужас...да большинство торговцев покупали акции у физиков-нерезов за нал без ген.лицезии


14/04/09 17:23  lemurОтправить письмо > fir    5/02/09 17:39Дерево
Я...розглянувши материали перевірки...отримавши пояснення...установлено таке порушення Декрету...здійснення фінансовою установою операцій з валютними цінностями, що передбачені пунктом 2 ст. 5 Декрету, без одержання генеральної ліцензії НБУ, а саме:
ЗАТ ТЦП *** було здійснено купівлю простих іменних акцій ВАТ "Крюковський вагонобудівний завод" у фізичної особи - нерезидента ** за договором купівлі-продажу №** від ** на загальну суму ХХХХ.
Виплата коштів в сумі ХХХХ зазначеній фізичній особі-нерезиденту здійснена готівкою працівником ЗАТ ТЦП***, який отримав подзвіт грошові кошти в касі ЗАТ ТЦП*** на придбання цінних паперів та видав їх *** згідно відомості виплати грошових коштів без участі уповноваженого банку.
На підставі зазначеного та згідно зі статтею 16 Декрету КМУ від___ № ___ "Про систему валютного..." і пункту 2.1. розділу 2 Положення про валютний контроль, постановляю:
стягнути...може бути оскаржено...оскарження постанови не припиняє її виконання.

Начальник Управління НБУ в *** області

Первую инстанцию проиграли, подали в апелляцию, в первой инстанции суд сослался на наличку, на которую не ссілался НБУ))

14/04/09 15:58  gl_spec_gkcpОтправить письмо > lemur    4/02/09 15:45Дерево
класс, нбу опомнился, у нас все торговцы без лицензии с нерезами работают, вот будет капец всем когда комисия опомница и начнет в нбу по результатам проверок стучать, наполним деньгами торговцев бюджет украины.

5/02/09 18:41  RalphОтправить письмо > fir    5/02/09 17:39Дерево
За продажу акций - это, конечно, притянуто за уши ;), но видимо НБУ хотел применить нарушение вот этого:
2.3. Розрахунки за об'єкти інвестування здійснюються виключно через рахунки, відкриті в уповноважених банках.

5/02/09 17:39  firОтправить письмо > Ralph    5/02/09 17:34Дерево
незаконная продажа валютных ценностей ?

5/02/09 17:34  RalphОтправить письмо > fir    5/02/09 17:27Дерево
В 280-й нормы расчетов, а ответственность - в Декрете 15-93

5/02/09 17:27  firОтправить письмо > Ralph    5/02/09 17:13Дерево
А где в 280 ответственность для небанковских учреждений ?

5/02/09 17:13  RalphОтправить письмо > GoGo    5/02/09 17:06Дерево
Дык при чем комиссия? Нарушены то нормы 280-й постановы НБУ в части режима расчетов с нерезами. Правильно оштрафовал.

5/02/09 17:10  firОтправить письмо > GoGo    5/02/09 17:06Дерево
нарушение чего ? какого закона ?

5/02/09 17:06  GoGoОтправить письмо > lemur    4/02/09 16:27Дерево
нарушение налицо
подобная операция возможна только через счета в банке
смущает что оштрафовал НБУ, разве в этом случае НБУ не должен это направлять на рассмотрение в комиссию?

5/02/09 16:56  Olesechka > fir    5/02/09 16:47Дерево
Спасибо большое!

5/02/09 16:47  firОтправить письмо > Olesechka    5/02/09 16:28Дерево
Драгон, Миллениум, Синком, Конкорд, Инеко, Промфинансы, Альтера, Фойл, Ренессанс, думаю, Фениксы с Тиграми, Арткапитал и др.
Вот здесь рейтинги ПФТС.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Берете лидеров по торговле акциями и обзваниваете.

5/02/09 16:47  torgoveu ubОтправить письмо > Olesechka    5/02/09 16:46Дерево
угу

5/02/09 16:46  Olesechka > torgoveu ub    5/02/09 16:33Дерево
Спасибо!

5/02/09 16:33  torgoveu ubОтправить письмо > Olesechka    5/02/09 16:28Дерево
поврете дешевле проводить через какой-то карманный маленький банк с вал лицензией, а если через небанк проводить то точно не знаю, но в 10-ке самых активных на ПФТС думаю найдете

5/02/09 16:28  Olesechka > torgoveu ub    4/02/09 16:04Дерево
Вы не могли бы подсказать названия этих ТЦБ? ("Огласите, пожалуйста, весь список!") :) Очень нужно :) Можно на мыло.

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

4/02/09 19:45  nerez > lemur    4/02/09 15:45Дерево
Скорее торговец действует в рамках ЗУ о финуслугах, а основания НБУ мне кажется не совсем верные, тем более, что операция проводилась в гривне.

4/02/09 18:19  RalphОтправить письмо > lemur    4/02/09 16:27Дерево
В смысле, нерез внес в кассу торговца?? ;) валюту или гривну?

4/02/09 16:37  lemurОтправить письмо > fir    4/02/09 16:32Дерево
у меня этого нет, приносили показать; я попрошу - мне сбросят, я выставлю, но суть такова, как я ее изложил, валютная операция без генеральной доверенности НБУ

4/02/09 16:32  firОтправить письмо > lemur    4/02/09 15:45Дерево
если возможно, точную квалификацию нарушения по версии НБУ и по каким пунктам штраф накладывался ?

4/02/09 16:27  lemurОтправить письмо > torgoveu ub    4/02/09 16:01Дерево
банк не участвовал, нал/касса

4/02/09 16:26  lemurОтправить письмо > torgoveu ub    4/02/09 16:01Дерево
я когда запостил, а опосля подумал - тоже пришел к выводу о том, что штраф правомерный; а мы когда с нерезами через торговца торгуем, у кого должна голова болеть? вот здесь я действительно не понимаю: подкупаем или продаем ЦБ за валюту, так это тоже у нас валютные операции???

4/02/09 16:04  torgoveu ubОтправить письмо > torgoveu ub    4/02/09 16:03Дерево
в украине 4 вал лицензии есть у торговцев-небанков

4/02/09 16:03  torgoveu ubОтправить письмо > torgoveu ub    4/02/09 16:01Дерево
точнее счета через которые проходила валюта

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2

Реклама

bigmir)net TOP 100