RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Финмониторинг проверка


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << 1 [2] 3 4 >>    Всего: 4


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
11/11/09 17:09  torgoveu ub > irina-fp    11/11/09 15:40Дерево
комиссия аппелировалась, курям на смех

11/11/09 15:40  irina-fp > torgoveu ub    5/11/09 15:53Дерево
скажите пожалуйста, как обстоят дела с проверкой по поводу наличной оплаты и апеляцией Комисии? И если кто-то уже судится, напишите как все проходит. Спасибо :)

5/11/09 15:53  torgoveu ub > Luisa    5/11/09 15:35Дерево
а:)

5/11/09 15:35  Luisa > torgoveu ub    5/11/09 09:12Дерево
Хотела сказать, что ты прав...

5/11/09 09:12  torgoveu ub > Luisa    4/11/09 17:47Дерево
не понял

4/11/09 17:47  Luisa > torgoveu ub    4/11/09 17:40Дерево
Да, а то потом ищи в поле ветра...

4/11/09 17:47  Luisa > torgoveu ub    4/11/09 17:40Дерево
Да, а потом ищи в поле ветра...

4/11/09 17:40  torgoveu ub > Luisa    4/11/09 17:29Дерево
ага пусть печать живую шлепнут

4/11/09 17:29  Luisa > tiran    4/11/09 15:10Дерево
Я попросила, мне прислал ИРФРУ наказ их внутренний об, с 02.11. по 22.11.2009 запровадити каникули.
Мне вот интересно, такого приказа будет достаточно ,чтобы при проверке не получить штраф за несвоевременное продление сертификата или может написать им письмо,с просьбой подтвердить что в это период не проводились курсы и они официально ответят, а ? Кто как думает ребята?

4/11/09 15:14  torgoveu ub > tiran    4/11/09 15:10Дерево
только в институте они момнополисты по екзаменам, так вы возьмите довідку от них и не партесь, мол форс-мажор, обучились но вот екзамен перенесли

4/11/09 15:14  Душенька > tiran    4/11/09 15:10Дерево
у нас тож перенесли на невизначений срок - форсмажор батенька

4/11/09 15:10  tiran > tiran    26/10/09 10:00Дерево
Блин...отменили экзамены по ФМ на этой неделе (в связи с гриппом закрыли ВУЗы) - плучается у мну ответственный будет без "посвідчення" :-(
Может еще где-то его можно получить, никто не в курсе?

2/11/09 13:21  torgoveu ub > torgoveu ub    2/11/09 13:20Дерево
на сколько я знаю все что вам не нравиться вы пишите как только получили Акт проверки,а потом выписывается Постанова, и тогда уже в течении 10 дней бежите в админ суд

2/11/09 13:20  torgoveu ub > irina-fp    2/11/09 13:09Дерево
ну етого момента не знаю, но конечно же суд требует "досудове врегулювання"

2/11/09 13:09  irina-fp > torgoveu ub    2/11/09 13:01Дерево
скажите, а кто-то в Комиссию подавал оспаривание решения о штрафе или сразу в суд?

2/11/09 13:01  torgoveu ub > Душенька    2/11/09 12:57Дерево
сегодня позвоню узнаю, рещила ли комиссия аппелироваться относительно решения местного суда в пользу профучастника по поводу нального безнала

2/11/09 12:57  Душенька > irina-fp    2/11/09 12:05Дерево
Мы отписались от них - пока молчат, думаю что это временное затишье. Кажется мне, что будут штрафовать еще долгёсенько пока или решения суда до вышки дойдет или како-ниб. новое разъяснение выпишут.

2/11/09 12:05  irina-fp > irina-fp    2/11/09 12:04Дерево
Извините, по 2902 нал платежи

2/11/09 12:04  irina-fp > torgoveu ub    28/10/09 15:46Дерево
Есть какая-либо информация по поводу проверки ? А то к нам тоже пришли по 2002 :(

28/10/09 15:46  torgoveu ub > Oksana_A    28/10/09 15:39Дерево
если в будущем ваше воображение оправдалось то с внутреннего операция подпадает под обязательный мониторинг

28/10/09 15:44  torgoveu ub > Oksana_A    28/10/09 15:39Дерево
если вы видите что откровенный мутняк - то подлежит, если у вас закрались подозрения но догадываетесь что в большей мере от вашего бурного вооброжения или попадает в рамки ваших правил по ФМ то ставте под внутренний, и если вообще все гладко то просто идентифицируйте.

28/10/09 15:39  Oksana_A > torgoveu ub    26/10/09 17:00Дерево
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, подлежит ли обязательному финансовому мониторингу операция с ЦБ на предъявителя, если сумма договора меньше 80 000,00 грн.
Заранее благодарна за помощь.

26/10/09 17:00  torgoveu ub > umka_l    26/10/09 16:54Дерево
не проводьте по внутрішньому. взяли опитувальники так сказать з них і ксерокопії паспортів на всяк випадок. але діло в тому що не утряслась практика щодо безналу, комісія за інструкціями вважає що навіть якщо фізособа проплатила іншій фізособі через банк, то це сплатан налом.
1. варіант не ставить в реєстр взагалі - в майбутньому можливо прийдеться судиться (вже є випадки що суд у першій інстанції на стороні профучасника)
2. поставити у реєстр але не подавати в ДКМФМ
3. подати в ДКФМ і спати спокійно

26/10/09 16:54  umka_l > torgoveu ub    26/10/09 16:34Дерево
Реально розрахунків налом не буде. Єдине що в договорі чітко напишу про те, що розрахунки проводяться безготівкою. В цьому разі немає ознак, тільки сума більше 80тис. грн. Повідомляти ДКФМ немає підстав. Питання чи проводити по внутрішньому і з яким кодом?

26/10/09 16:34  torgoveu ub > umka_l    26/10/09 16:05Дерево
якщо не відомо то викоритсовуючи обережний метод вважайте що нал, і повідомляйте ДКФМ

26/10/09 16:34  umka_l > torgoveu ub    26/10/09 16:30Дерево
Cправді, фактично в договорі можна прописати безнал. В такому разі ви вважаєте, що операцію можна і не проводити по внутрішньому? Ніяких ознак крім суми більше немає.

26/10/09 16:31  torgoveu ub > torgoveu ub    26/10/09 16:30Дерево
покупець правильніше повинен попередити, якщо обоє ще краще

26/10/09 16:30  torgoveu ub > umka_l    26/10/09 16:05Дерево
в договорі прописуйте форму розрахунку безнал і передбачте такий пункт що якщо змінюєтьс форма розрахунку то вас повинен продавець попередити за декілька діб. звісно строк розрахунку поставте побільше. таким чином ви закриваєте договір. так як ви свою функцію виконали. забезпечили правомірне здійснення операції, висвітлили перед контрол органами провели фм. от якщо до вас надійне повідомлення, що безнал змінився на безнал, або на вексель на предявника. то зразу забиваєте у реєстр цю операцію і повідомляйте в ДКФМУ. зауважу це моя думка

26/10/09 16:05  umka_l > torgoveu ub    21/10/09 16:23Дерево
Щоб не створювати ще одну тему, запитаю тут. Якщо ТЦП не знає на 100% яким чином між фізиками будуть проводитися розрахунки за цп за договором доручення, то який код присвоювати операції - 112 чи 900? Як краще на вашу думку? І чи потрібно повідомляти Держфінмоніторинг про цю операцію?

26/10/09 10:08  torgoveu ub > tiran    26/10/09 10:00Дерево
на сколько я знаю в инете еще не можна вітаскивать решения местніх судов, юристы подскажите?

26/10/09 10:00  tiran > torgoveu ub    23/10/09 11:49Дерево
А судебное решение где-то есть?

23/10/09 15:57  torgoveu ub > Душенька    23/10/09 15:03Дерево
толку мало будет от них

23/10/09 15:03  Душенька > torgoveu ub    23/10/09 14:54Дерево
два дня трубку не берут - хотелось поговорить с некой Соколовой Ириной, но не получается(

23/10/09 14:54  torgoveu ub > Душенька    23/10/09 14:34Дерево
позвоните им для начала от имени знакомого торговца-члена

23/10/09 14:53  torgoveu ub > Душенька    23/10/09 14:34Дерево
вы их не бойтесь им не положено отходить от методик сброщенных сверху

23/10/09 14:34  Душенька > torgoveu ub    23/10/09 12:37Дерево
Интересно как можна узнавать о ходе оспаривания Ассоциацией "Украинские фондовые торговцы" разъяснение ГКЦБФР? Потому как уже и до нас териториалка добралась (((

23/10/09 12:37  torgoveu ub > mr. B    23/10/09 12:25Дерево
уже юзали

23/10/09 12:25  mr. B > Проверяемый ТЦБ    15/07/09 19:04Дерево
А этот документ НБУ видели:
2.5. Якщо підприємства (підприємці) та фізичні особи здійснюють готівкові розрахунки без відкриття поточного рахунку шляхом унесення до банків готівки для подальшого її перерахування на рахунки інших підприємств (підприємців) або фізичних осіб, то такі розрахунки для платників коштів є готівковими, а для отримувачів коштів безготівковими.

Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
Постанова Правління Національного банку України
від 15 грудня 2004 року N 637
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 січня 2005 р. за N 40/10320

23/10/09 11:55  torgoveu ub > бздыннь    23/10/09 11:51Дерево
спасиб! комиссия хочет восстановиться

23/10/09 11:51  бздыннь > torgoveu ub    23/10/09 11:49Дерево
поздравляю! это очень хороший знак, тьфу тьфу тьфу

23/10/09 11:49  torgoveu ub > torgoveu ub    21/10/09 16:23Дерево
Форумчане в Черкасах уже выиграли в местном суде на етой неделе дело по поводу "нала если платеж зашел через банк"

21/10/09 16:23  torgoveu ub > Marin4ik    21/10/09 16:22Дерево
я не могу сказать, вы ж помните в законе норму

21/10/09 16:22  Marin4ik > torgoveu ub    21/10/09 16:05Дерево
А мне надо сделать так, чтобы операция прошла во внутреннем, а не светилась как обязательный. Вы каждый раз с кодом 900 отправляете в Держфинмониторинг?

21/10/09 16:05  torgoveu ub > Marin4ik    21/10/09 15:40Дерево
900 - інші фінансові операції, для яких у суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникають підстави вважати, що фінансова операція проводиться з метою легалізації (відмивання) доходів або фінансування тероризму
ставите под внутренний, и в етом статусе можете подать в держфінмон

21/10/09 15:40  Marin4ik > torgoveu ub    21/10/09 14:09Дерево
конкретно Вы являетесь ответственным или причастным к ФМ???
Подскажите: какой Вы ставите код для операции с векселями?

21/10/09 14:09  torgoveu ub > torgoveu ub    21/10/09 14:07Дерево
вы же не можете все предвидеть, поетому конечно многое зависит от личных качеств ответственного по ФМ, трусливость тут даже наруку:)

21/10/09 14:07  torgoveu ub > Marin4ik    21/10/09 14:00Дерево
у вас должно быть понятие "великий пакет цінних паперів" то есть если вы поставили векселя сумарной стоимостью номинальной скажем больше 500000грн. то попадает в реестр, или если номинал скажем 15 млн а перебросили за 320000 то есть сущщественная разница, то лутьше конечно занести в реестр даже если нигде у вас не прописано, достаоточно решения отвтественного, но то он и учился что бы выявлять. а еще что бы спокойней спать может по решению того же ответственого отправляться на беларусскую

21/10/09 14:00  Marin4ik > torgoveu ub    21/10/09 13:34Дерево
У нас есть только ориентировочный перечень операций, в котором числятся операции с векселями, который мы можем дополнять и расширять (приложение №1 к Положению №538). Так? Т.е. возникает для СПФМ поле для самостоятельной деятельности. Отсюда такая разносторонняя трактовка.
Как Вы кодифицируете операцию с векселями в реестре?

21/10/09 13:34  torgoveu ub > Marin4ik    21/10/09 12:32Дерево
вы че. хоть на людях такое не говорите.
у вас есть критерии для операций которые попадают под внутренний ФМ, если попала - в журнал ее, если не подаете ее в держфинмон то пропишите почему в последнем разделе формы
если соответств криетриям обязательного финмона, зарегили и на беларусскую отправили

21/10/09 13:30  torgoveu ub > Marin4ik    21/10/09 12:21Дерево
я куашник

Страницы: << 1 [2] 3 4 >>    Всего: 4

Реклама

bigmir)net TOP 100