RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Финмониторинг проверка


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << 1 2 3 [4] >>    Всего: 4


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
15/07/09 19:13  fir > Проверяемый ТЦБ    15/07/09 19:04Дерево
2902 или 2920 все - таки ?

15/07/09 19:04  Проверяемый ТЦБ   Дерево
Ситуация: торговец продал цб физику. физик пошел в банк и через кассу банка (судя по всему) заплатил за цб. причем пошел не в банк тцб, а в другой.
у тцб в банковской выписке видно, что деньги пришли от банка корреспондета Х со счета 2902...
гкцб при проверке, ссылаясь на размещенное на сайте госфинмониторинга разъяснение:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
утверждает, что тцб (точнее его ответственный за мониторинг) должен знать план счетов банка и понимать, что если счет 2902 -то это наличка, или как минимум читать на сайте разъяснения госфинмониторинга по этому поводу.
тцб считает, что 1. из плана счетов НБУ (постанова №280 от 17.06.2004 г.) не видно, что счета класса 2920 используются для наличных расчетов , того же не видно из инструкции по применению этого плана счетов
2. ответственный работник должен знать нормативные акты, приведенные в квалификационных требованиях (приказ госфинмониторинга №46 от 12.05.03), а не размещенные на сайте и ничем не утвержденные разъяснения.

Вопрос: нет ли у вас, коллеги, информации о том, что это (размещенное на сайте) разъяснение было утвержено каким-нибудь приказом госфинмониторинга
и действительно ли госфинмониторинг прав, утверждая что счет 2920 - это всегда наличный расчет

Страницы: << 1 2 3 [4] >>    Всего: 4

Реклама

bigmir)net TOP 100