RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Помогите найти решения судов по штрафам ДКЦПФР


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
24/06/10 08:49  kua > Yannetta    23/06/10 16:49Дерево
Разъяснение не является нормативно-правовым актом, поэтому будем спорить

23/06/10 16:49  YannettaОтправить письмо > alex_ti    23/06/10 10:29Дерево
Прикольно! А как же быть с разьяснением по этому поводу ДКЦПФР и Держ фин послуг? Его что, отменили?

23/06/10 11:17  kua > alex_ti    23/06/10 10:29Дерево
спасибо, буду ждать с нетерпением ))

23/06/10 10:29  alex_tiОтправить письмо > kua    23/06/10 10:15Дерево
на руках его ещё нет, закончили совсем недавно, как будет, текст могу сбросить

23/06/10 10:15  kua > alex_ti    23/06/10 09:56Дерево
это не сильно нагло - просить у вас скан постановы суда? :)
пожалуйста :)

23/06/10 09:56  alex_tiОтправить письмо > kua    22/06/10 16:33Дерево
Мы судились, недавно закончили первую инстанцию, постанову комиссии суд отменил. Так что и у Вас все должно получиться.

22/06/10 16:33  kua > tiran    20/10/09 11:36Дерево
Коллеги, подскажите, кто судился с Комиссией по поводу сделок на сумму свыше 80 000 грн. через кассу банка? Кажется, добрались и до нас...

20/10/09 14:20  irinka_gОтправить письмо > tiran    20/10/09 11:36Дерево
сначала уповноважена особа комиссии "порушує справу", потом после розгляду он же и выносит постанову про накладення санкций за правопорушення

20/10/09 11:36  tiranОтправить письмо > tiran    19/10/09 16:42Дерево
Кстати, еще один вопрос:
тер.управление тоже "порушует справу" как и центр.комиссия и член комиссии сам назначает штрафы или как-то по другому штраф начисляется?

19/10/09 16:42  tiranОтправить письмо > irinka_g    19/10/09 15:12Дерево
Пока что пришел запрос - предоставить договора, акты, выписки.

19/10/09 15:59  torgoveu ubОтправить письмо > irinka_g    19/10/09 15:54Дерево
угу

19/10/09 15:54  irinka_gОтправить письмо > torgoveu ub    19/10/09 15:32Дерево
Спасибо!!!

19/10/09 15:32  torgoveu ubОтправить письмо > torgoveu ub    19/10/09 15:29Дерево
также Комиссия любит векселя на предявителя более 80000 грн., хотя и относяться к ордерным бумагам по ЗУ Про ЦП та ФР

19/10/09 15:29  torgoveu ubОтправить письмо > torgoveu ub    19/10/09 15:27Дерево
потом есть такая фишка по понятию "великий пакет цп" если поставите узкие рамки то сами нарветесь на неприятности, я вам кжеться об етом уже расказывал в предидущих постах

19/10/09 15:27  torgoveu ubОтправить письмо > irinka_g    19/10/09 15:12Дерево
сначала шерстят по отчетности договора выше 30000грн., потом начинают приставть с глупыми вопросами почему мол не попала под внутренний, когда доходят до более 80000 грн. то присматриваются к форме расчета, требуют банк. и если нашли расчет наличкой более 80000 грн. то держитесь

19/10/09 15:12  irinka_gОтправить письмо > tiran    19/10/09 12:56Дерево
А как комиссионеры вычисляют при проверке операции, подлежащие финмониторингу? - какие документы смотрят?

19/10/09 14:52  torgoveu ubОтправить письмо > tiran    19/10/09 13:22Дерево
50-100 неопод мин на посад особу
Ст 166-9 КАП
на юр лицо до 1000 неоп мин Ст17 ЗУ основного по ФМ

19/10/09 13:45  бздыннь > tiran    19/10/09 13:22Дерево
имхо наметилась общая тенденция на усиленное пополнение бюджета.

19/10/09 13:22  tiranОтправить письмо > бздыннь    19/10/09 13:05Дерево
Спасибо!!!

По санкциям если кто что скажет, милости прошу...:)

19/10/09 13:05  бздыннь > tiran    19/10/09 12:56Дерево
"безготівкові розрахунки - перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді;"
Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

Постанова Правління Національного банку України
від 21 січня 2004 року N 22

19/10/09 12:56  tiranОтправить письмо > torgoveu ub    19/10/09 12:24Дерево
Блинн...таже кужня: физик внес деньги на счет КУА (больше 80тыс) - комиссия разрывает на части - обязательный ФМ и неподача инфы!!!
Но по платежке деньги на КУА пришли с банковского транзитного счета 2902, который также используется для оплат кумун.платежей. Логически, если с транз.счета пришли деньги на КУА, то для КУА - это безнал...
Народ, подскажите НБУшную постанову, где это прописано?
И еще Вопрос: каковы обычные санкции за такие нарушения со стороны ДКЦПФР?
Зарание спасибо...

19/10/09 12:24  torgoveu ubОтправить письмо > alex_ti    19/10/09 12:07Дерево
слабо вериться, ет пиар вновь созданной ассоциации, им же над показать роботу, а берут они немало кажеться 1000грн за квартал

19/10/09 12:07  alex_tiОтправить письмо > torgoveu ub    9/10/09 10:33Дерево

9/10/09 10:33  torgoveu ubОтправить письмо > alex_ti    8/10/09 12:33Дерево
ну как сказать. КУА,торговец "забезпечували здійснення платежу готівкою шляхом підписання договору" скажет суд. и что вы скажете в ответ

8/10/09 12:33  alex_tiОтправить письмо > irinka_g    2/10/09 13:37Дерево
Это разъяснение, как ответ на вопрос, но оно нигде не зарегистрированно насколько я понимаю, и вывешено только на сайте, а в квалификационных требованиях к "финразведчику" по моему нет требования "заходить на сайт и читать разъяснения", надо руководствоваться нормативными документами, а в этих документах нет ни слова про то, что эта операция попадает под мониторинг, так что нужно в суд.

2/10/09 13:37  irinka_gОтправить письмо > torgoveu ub    2/10/09 10:06Дерево
С сайта ДКФМУ:
Згідно зі статтею 11 Закону, фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80 000 гривень, або дорівнює і перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80 000 гривень, та має одну або більше ознак, визначених цією статтею, зокрема, це «придбання особою цінних паперів за готівку».
Суттєвою умовою цієї ознаки є те, що покупець цінних паперів використовує під час розрахунку за договором купівлі-продажу цінних паперів готівкові кошти. Ці кошти можуть надходити на рахунок продавця як безпосередньо через його касу, так і через банківську установу.
При цьому за реквізитами виписки «номер рахунку кореспондента» та «код банку кореспондента» форма сплати може бути визначена наступним чином.

У випадку співпадіння у виписці коду банку та його назви, в якому відкрито рахунок суб’єкту первинного фінансового моніторингу та коду банку–кореспондента, особа, що здійснює платіж (покупець) та особа що його отримує (суб’єкт первинного фінансового моніторингу), є клієнтами одного банку, який надає виписку. Якщо зазначений у виписці номер рахунку кореспондента починається з цифр «100», це свідчить про те, що грошові кошти зараховані з каси банку, тобто платіж внесений покупцем готівкою.

У випадку неспівпадіння у виписці коду банку та його назви, в якому відкрито рахунок суб’єкту первинного фінансового моніторингу та коду і назви банку–кореспондента, особа, що здійснює платіж (покупець) та особа, що його отримує (суб’єкт первинного фінансового моніторингу), є клієнтами різних банків. Якщо зазначений у виписці номер рахунку кореспондента (покупця) починається з цифр «2902» або «2909» це свідчить, що грошові кошти прийняті банком від особи для здійснення переказу без відкриття рахунку, тобто готівкою.

2/10/09 11:31  ЁжОтправить письмо > torgoveu ub    2/10/09 11:28Дерево
Совсем не "естественно" :) КУА ж продавать может не только ЦБ

2/10/09 11:28  torgoveu ubОтправить письмо > Ёж    2/10/09 10:13Дерево
цб естесно

2/10/09 10:13  ЁжОтправить письмо > torgoveu ub    2/10/09 10:06Дерево
Вы же не сообщали под что именно ФЛ внёс наличные. Если предназначение платежа - оплата за ЦБ, то тогда подпадает под обязательный ФМ (но для банка).
А если бы он купил, скажем, сто велосипедов у КУА за наличные, то не подпадало бы под обяз.

2/10/09 10:06  torgoveu ubОтправить письмо > Ёж    2/10/09 09:43Дерево

ну и
- придбання особою цінних паперів за готівку; ...
- 80000 грн.
дві умови- я вас чет не пойму

2/10/09 09:43  ЁжОтправить письмо > torgoveu ub    2/10/09 08:55Дерево
Не так, должно быть ещё условие. См. ст. 11. Для примера:
"Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому
моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи
перевищує 80000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній
валюті, еквівалентну 80000 гривень, та має одну або більше ознак,
визначених цією статтею:
... переказ коштів у готівковій формі за кордон з вимогою видати
одержувачу кошти готівкою;
зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх
подальшим переказом того самого або наступного операційного дня
іншій особі; ...
придбання особою цінних паперів за готівку; ...

2/10/09 08:55  torgoveu ubОтправить письмо > Ёж    1/10/09 17:35Дерево
вы че. наличка одно условие, 80000 второе

1/10/09 17:35  ЁжОтправить письмо > torgoveu ub    1/10/09 17:18Дерево
Кроме того, наличка более 80 000 грн - это ещё не признак обязательного ФМ. Должно быть ещё одно из обязательных условий.

1/10/09 17:18  torgoveu ubОтправить письмо > Ёж    1/10/09 17:03Дерево
судиться хотят и правда на стороне КУА конечно,даже если взять юстированое положение НБУ там четко прописали что если наличка вноситься одним лицом то для него готивка, если она с банка попадает на ддругое лицо то уже безнал

1/10/09 17:03  ЁжОтправить письмо > torgoveu ub    1/10/09 16:43Дерево
А почему подпало под обязательный? За приобретение ЦБ вносил?
И мониторить-то должен был банк.

1/10/09 16:43  torgoveu ubОтправить письмо > Ann_S    1/10/09 14:24Дерево
к моим коллегам Комиссия прицепилась к класической операции, физик вносит "готівку" в банк и КУА хотят наказать что типа провела операцию с "готівкой" более 80000 грн. и не подали как обязательный. кто что скажет, форумчане

1/10/09 14:24  Ann_S > Gagarin    4/09/09 16:36Дерево
я судилась по штрафам ДКЦПФР. у Вас какие обстоятельства дела?

4/09/09 16:36  GagarinОтправить письмо   Дерево
В Лиге база очень скудна. Официальные сайты убийственно неудобны.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100