RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Мусорные ЦБ


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
14/07/11 09:30  Дюг > труженник    13/07/11 20:55Дерево
Работников сферы ритуальных услуг у нас не садят. А вот пособников убийц находят и судят. Хотя и те и те работают с умершими.
Надеюсь, Вам понятна моя мысль.

14/07/11 09:01  бздыннь > труженник    13/07/11 20:55Дерево
здається, ще ні, але все буває вперше

14/07/11 01:26  мусоргщик > труженник    13/07/11 20:55Дерево
конечно есть по ст. 236УК, за особое загрязнение "мусорными" цб.

13/07/11 20:55  труженник > Дюг    30/08/10 12:40Дерево
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, есть ли сейчас практика привлечения к уголовной ответственности должностных лиц торговцев за работу с "мусорными" ЦБ? хотят привлечь на работу в этой отрасли.. )

14/03/11 09:50  бздыннь > Ёж    23/11/10 17:34Дерево
Комісія нарешті розродилась і прийняла рішення N 1942 від 22.12.2010 "Про встановлення ознак фіктивності цінних паперів та деривативів"
серед таких ознак:
1. відсутність за місцезнаходженням;
2. Нерозкриття регулярної інформації
3. Відсутність чистих доходів на кінець звітного періоду
4. Переважна частка активів емітента складається з фін інвестицій та/або дебіторської заборгованості
5. Менше двох працивників та/або середньомісячні витрати на оплату праці менше двократного мінімального розміру заробітної плати
6. Відсутність бухгалтера або бухгалтерської служби
фіктивними визнаються ЦП у випадку відповідності одночасно 4 з 6 критеріям



23/11/10 17:50  бздыннь > Ёж    23/11/10 17:34Дерево
о, це добре :)

23/11/10 17:34  ЁжОтправить письмо > бздыннь    23/11/10 17:24Дерево
На щастя, залишилася.

23/11/10 17:24  бздыннь > Краевед    23/11/10 15:51Дерево
з адекватних в корп відносин залишилась Хохлова (якщо залишилась, звичайно)

23/11/10 15:51  Краевед > бздыннь    19/11/10 16:22Дерево
Амелин очень сырой и с ним разговаривать вообще грустно.

19/11/10 18:39  ТрейдерОтправить письмо > nice guy    19/10/10 18:49Дерево

19/11/10 16:22  бздыннь > Дюг    2/09/10 14:57Дерево
дня доброго! як Ваше спілкуванння з комісією? випуск облігацій запустили чи вирішили почекати?

20/10/10 09:40  YannettaОтправить письмо > Дюг    2/09/10 14:57Дерево
Доброго дня! Ну і як пройшло Ваше спілкування з Комісією? Також починаю проект, який в подальшому передбачає реєстрацію емісії. По слухам, то взагалі не реєструють ЦБ, як хоч віддален схожі на мусор. Що нового скажете з власного досвіду?

19/10/10 18:49  nice guyОтправить письмо > Дюг    2/09/10 14:57Дерево
а что слышно по теме?

кто-нить нашел список критереев ну или хотя бы текст статьи из деловой столицы?

2/09/10 14:57  Дюг > бздыннь    1/09/10 19:47Дерево
А также на увеличение "мзды" )))
У меня клиент, который из-за кризиса заморозмл деятельность, подходит по 11-ти критериям из 25-ти, при достаточных 6-ти для признания ЦБ фиктивными. Сейчас в планах запускать проэкты в работу, а для этого нужны деньги. Привлекать их будем через выпуск облигаций под своих покупателей.
С содроганием ожидаю общения с Комиссией...

1/09/10 19:47  бздыннь > Дюг    1/09/10 19:36Дерево
ну що можна сказати, ждьом-с
імхо все це спрямовано не на реальну боротьбу с "мусором". а на демонстрацію активності перед FATF

1/09/10 19:36  Дюг > бздыннь    30/08/10 13:48Дерево
Действительно, перелопатил все проэкты решений Комиссии, ничего нету.
В статье ДС весьма пространно описаны критерии. Если верить тому что там написано, то ... добрая половина всего рынка у нас относиться к фиктивным ЦБ, а не только то что действительно "мусор".

30/08/10 13:48  бздыннь > Дюг    30/08/10 13:32Дерево
а критерії. напевно. в мінюсті. дивно, звичайно, що проект не оприлюднювали

30/08/10 13:45  бздыннь > Дюг    30/08/10 13:32Дерево
ога, як, впрочєм, і Іванов. з таких людей - синонімів управлінь/відділів лише заноза й Проша залишились, але це не корп відносини, звичайно

30/08/10 13:37  Дюг > torgoveu ub    30/08/10 12:57Дерево
Я Вам так скажу: и таки да!
Но это же теперь лишний аспирин в расходах клиентов и ненужные бумаги нам. Так хотя бы знать о чем такие бумаги нам писать.
;)

30/08/10 13:32  Дюг > бздыннь    30/08/10 13:17Дерево
Большое спасибо!
Действительно в Программе ничего толком нету: "повторение - мать учения".
Буду теперь ждать текст самого решения 1159 анонсированого Анатолием Игоревичем Амелинин (все привыкаю к этому ФИО, после стольких лет главенствования в Департаменте Петрашко старшего).

30/08/10 13:17  бздыннь > Дюг    30/08/10 12:40Дерево
виявляється. була в закладках

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
від 20 липня 2010 року N 1152
Про затвердження Програми попередження фактів випуску та організації обігу цінних паперів, які можуть використовуватись для непродуктивного відпливу капіталів, ухилення від оподаткування, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

Відповідно до пунктів 18 та 23 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), абзацу шостого підпункту "а" пункту 2 частини третьої Указу Президента України від 17.03.2007 року N 216/2007 "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України" з метою попередження фактів випуску та організації обігу цінних паперів, які можуть використовувати для непродуктивного відпливу капіталів, ухилення від оподаткування, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Затвердити Програму попередження фактів випуску та організації обігу цінних паперів, які можуть використовуватись для непродуктивного відпливу капіталів, ухилення від оподаткування, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, що додається.

2. Скасувати Програму попередження фактів створення акціонерних товариств з ознаками фіктивності та протидії обігу на ринку цінних паперів акцій таких товариств, затверджену рішенням Комісії від 26.04.2007 р. N 923.

3. Департаменту корпоративних відносин (Амеліну А. І.), департаменту моніторингу фондового ринку (Табалі О. М.) та департаменту з питань контрольно-правової роботи (Машуренку Р. О.) протягом тижня розробити та внести на розгляд Комісії проект рішення щодо визначення ознак товариств (емітентів), цінні папери яких можуть використовуватись для непродуктивного відпливу капіталів, ухилення від оподаткування, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

4. Департаменту корпоративних відносин (Амеліну А. І.) розробити проект рішення щодо запровадження ведення реєстру товариств (емітентів) та осіб, що можуть бути пов'язані з випуском та організацією обігу цінних паперів, що можуть використовуватись для вищезазначених цілей.

5. Управлінню спільного інвестування (Симоненко О. М.), департаменту моніторингу фондового ринку (Табалі О. М.) у двотижневий термін розробити порядок моніторингу операцій з цінними паперами, які можуть використовуватись для непродуктивного відпливу капіталів, ухилення від оподаткування, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, порядок моніторингу інституційних інвесторів, які мають зазначені цінні папери в портфелях.

6. Департаменту з питань контрольно-правової роботи (Машуренку Р. О.) вжити заходів щодо здійснення планових та позапланових перевірок товариств (емітентів), цінні папери яких можуть використовуватись для непродуктивного відпливу капіталів, ухилення від оподаткування, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом за даними запровадженого реєстру.

7. Управлінню аналітичного забезпечення (Лібанову М. О.) доручити розробити зміни до законів, що стосуються протидії фактам випуску та організації обігу цінних паперів, які можуть використовуватись для непродуктивного відпливу капіталів, ухилення від оподаткування, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

8. Запровадити щорічний перегляд затвердженої Програми попередження фактів випуску та організації обігу цінних паперів, які можуть використовуватись для непродуктивного відпливу капіталів, ухилення від оподаткування, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, з метою удосконалення та аналізу наслідків її виконання.

9. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Піскун Н. С.) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог чинного законодавства.

10. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Голова Комісії 
Д. Тевелєв 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
20.07.2010 N 1152 


Програма
попередження фактів випуску та організації обігу цінних паперів, які можуть використовуватись для непродуктивного відпливу капіталів, ухилення від оподаткування, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

1. Ця Програма визначає мету, завдання та засоби попередження фактів випуску та організації обігу цінних паперів, які можуть використовуватись для непродуктивного відпливу капіталів, ухилення від оподаткування, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (далі - цінні папери емітентів, що мають ознаки фіктивності).

Необхідність прийняття цієї Програми обумовлена збільшенням кількості випусків та обігом цінних паперів, що використовуються для непродуктивного відпливу капіталів, ухилення від оподаткування, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, активізацією створення акціонерних товариств, які мають на меті випуск таких цінних паперів.

За результатами моніторингу фондового ринку виявлено, що емітенти вказаних цінних паперів, як правило, не звітують про фінансово-господарську діяльність та не надають адміністративні дані до Комісії, не знаходяться за місцем реєстрації, не здійснюють діяльність, передбачену установчими документами, з невеликою кількістю працівників (до двох з мінімальним розміром заробітної плати), статутні капітали таких емітентів сформовані не грошовими коштами та/або цінними паперами, обіг яких скасовано, активи - фінансовими інструментами та дебіторською заборгованістю. Цінні папери вищезазначених товариств використовуються не з метою залучення інвестицій для провадження статутної діяльності, а для цілей зазначених вище, що завдає велику шкоду економіці країни та її інвестиційній привабливості та може бути визначено як фіктивне підприємництво.

2. Основною метою цієї Програми є створення сприятливих умов для підвищення ефективності функціонування, прозорості та інвестиційної привабливості ринку цінних паперів України за рахунок мінімізації фактів випуску та організації обігу цінних паперів, які можуть використовуватись для непродуктивного відпливу капіталів, ухилення від оподаткування, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

3. Завданнями цієї Програми є:

виявлення фактів випуску обігу цінних паперів емітентів, що мають ознаки фіктивності, які можуть використовуватись для непродуктивного відпливу капіталів, ухилення від оподаткування, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;

виявлення осіб, що пов'язані з випуском та обігом цінних паперів емітентів, що мають ознаки фіктивності;

узагальнення інформації про емітентів та осіб, що можуть бути пов'язані з випуском та організацією обігу цінних паперів емітентів, що мають ознаки фіктивності;

моніторинг операцій з цінних паперів емітентів, що мають ознаки фіктивності, які можуть використовуватись для непродуктивного відпливу капіталів, ухилення від оподаткування, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;

контроль за діяльністю товариств, що є емітентами цінних паперів емітентів, що мають ознаки фіктивності та/або здійснюють операції з цінними паперами емітентів, що мають ознаки фіктивності.

4. Заходи щодо реалізації завдань, зазначених в п. 3:

затвердження ознак товариств (емітентів), цінні папери яких можуть використовуватись для непродуктивного відпливу капіталів, ухилення від оподаткування, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;

запровадження ведення реєстру товариств (емітентів) та осіб, що можуть бути пов'язані з випуском та організацією обігу цінних паперів, що можуть використовуватись для вищезазначених цілей;

моніторинг професійних учасників фондового ринку, що здійснюють операції з цінними паперами емітентів, що мають ознаки фіктивності, які можуть використовуватись для непродуктивного відпливу капіталів, ухилення від оподаткування, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;

моніторинг інституційних інвесторів, які мають цінні папери емітентів, що мають ознаки цінних паперів емітентів, що мають ознаки фіктивності в портфелях;

зупинення обігу та/або скасування реєстрації цінних паперів емітентів, що мають ознаки фіктивності;

обмін узагальненої інформації з іншими державними органами;

здійснення планових та позапланових перевірок товариств (емітентів), цінні папери яких можуть використовуватись для непродуктивного відпливу капіталів, ухилення від оподаткування, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та юридичних осіб, що можуть бути пов'язані з випуском та організацією обігу цінних паперів емітентів, що мають ознаки фіктивності;

Реалізація цієї Програми дозволить зменшити обсяг обігу цінних паперів, які можуть використовуватись для непродуктивного відпливу капіталів, ухилення від оподаткування, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та створити умови для попередження фактів випуску зазначених цінних паперів.

30/08/10 13:15  бздыннь > Дюг    30/08/10 12:40Дерево
сама програма є в Лізі, бачив її ще тиждні 2 тому. буду чуть вільніший (в кнці дня, скоріш за все) - скину її сюди. але в тій прграмі сама вода, а ось рішення, яким би затверджувались критерії для визначення "мусору" не бачив

30/08/10 12:57  torgoveu ubОтправить письмо > Дюг    30/08/10 12:40Дерево
ой, бориться уже 10 лет

30/08/10 12:40  Дюг   Дерево
В новостях появились сообщения о том, что ГКЦБФР утвердило некий документ утверждающий критерии "мусрных" ЦБ.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
и [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Документ, якобы, называется как программа "Предупреждения фактов выпуска и организации оборота ценных бумаг, которые могут использоваться для непродуктивного оттока капиталов, уклонения от налогообложения, легализации доходов, полученных преступным путем".
Принят был 20.07.2010 года. Также имеетя информация о некоем документе недельной давности за номером №1159 регулирующем этот же вопрос.
На сайте Комиссии ничего нету. В базах данных тоже ни слова.
У кого есть какая-нибудь информация, поделитесь пожалуйста!

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100