Сортировать по времени сообщений
[ ]
|
5/12/12 21:52
Veta > _Натали_
5/12/12 17:48
Думаю, будут возникать еще вопросы. Жду информацию, по итогам отпишусь.
|
5/12/12 17:48
_Натали_ > Veta
22/11/12 14:01
поленая судебная практика
|
5/12/12 17:43
_Натали_ > Veta
24/09/12 12:58
клиент всегда может поменять "слишком умного" хранителя на другого
|
22/11/12 14:01
Veta > _Натали_
24/09/12 12:54
|
24/09/12 12:59
Veta > _Натали_
24/09/12 12:53
Я о том же.
|
24/09/12 12:58
Veta > _Натали_
24/09/12 12:50
"Пока" - значит, что вопрос еще изучаю, не закончил. Идет к тому, что не будет.
Но вдруг попадется "слишком умный" хранитель и скажет: "О, для проведения операции (перевод ЦБ) мне нужна копия лицензии ТЦБ, для проверки сути и законности операции".
Хочу заметить, что я понимаю, что это все на грани фантистики выглядит. Но, если обжегся не молоке, то и на воду дуть будешь.
|
24/09/12 12:54
_Натали_ > Veta
24/09/12 12:44
Не вижу негативных последствий для сторон
|
24/09/12 12:53
_Натали_ > Veta
24/09/12 12:49
НБУ имеет право контроля по законродательству и даже имеет право применять санкции в случае обнаружения деятельности без лицензии.
Но пока не особо контролируют
|
24/09/12 12:50
_Натали_ > Veta
24/09/12 12:49
Что значит пока? Вобще не будет. Это не зона регулирования НКЦПФР по законодательству
|
24/09/12 12:49
_Натали_ > _Натали_
24/09/12 12:34
Вот мне еще нравятся основания для аннулирования лицензии (одни из):
ж) нездійснення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку валютних операцій протягом 180 календарних днів з дати надання Національним банком небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральної ліцензії на здійснення зазначених валютних операцій;
з) збиткової діяльності небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку протягом попереднього звітного року;
(Постанова|Положення, Національний банк, від 09.08.2002, № 297 "Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій")
|
24/09/12 12:49
Veta > Veta
24/09/12 12:44
Думаю, что ситуация следующая: НКЦФПР - не контролирует пока вопрос валютной лицензии. А НБУ - тоже не контролирует, поскольку лицензию не выдавали....
|
24/09/12 12:44
Veta > yunesko
20/09/12 16:52
Тоже интересует этот вопрос. Но я с другой стороны - со стороны клиента. ТЦБ согласился участвовать в сделке с участием 2 нерезидентов, но за лицензию ничего не сказал (у него ее нет).Теперь думаю по поводу возможных последствий для нерезидентов (признания договоров недействительным и прочее), если у ТЦБ не будет лицензии.
Существенных рисков для сторон пока не обнаружил.
|
24/09/12 12:34
_Натали_ > Байкер
21/09/12 13:41
тяжело/не тяжело.
вопрос в другом: 1. это определенная сумма денег.
2. есть основания для аннулирования лицензии.
3. получаешь лицензию и отчитывайся в НБУ, а то тебя еще и накажут
|
21/09/12 13:41
Байкер > yunesko
20/09/12 16:52
а что тяжело лицензию получить?
|
20/09/12 16:52
yunesko > шо робить
31/01/12 17:45
то як вирішили проблему? зараз над цим думаємо
|
18/03/12 12:33
kozak 2 > шо робить
31/01/12 19:26
Вопрос завис.Хотя вопрос интересный.Ау,люди, отзовитесь.
|
31/01/12 19:26
шо робить > шо робить
31/01/12 18:31
("тіха сам з самою я вєду бєсєду") може, хтось знає - чи можна ще зараз посилатися на таку підставу, чому торговцю не треба ген.ліцензії на операцію з ЦП, де розрахунки за кордоном, як лист НБУ від 02.06.2000 р. N 28-110/1941-3601 - ".... не відбувається переходу права власності на вказані кошти до резидента-посередника, ТОБТО така операція не містить ознак валютної". дякую.
|
31/01/12 18:31
шо робить > шо робить
31/01/12 18:20
припускаю хіба що таке пояснення (але не бачу ніде щодо цього ніяких доказів): так як ген.ліцензії видаються комерційним банкам та ІНШИМ фінансовим установам України, на здійснення валютних операцій.., і грошові розрахунки за кордоном, то якщо розрахунки по ЦП здійснюються через зберігача-банк, який має дозвіл НБУ на здійснення валютних операцій, то ніби-то як цей зберігач-банк і є тим, хто в угоді має ліцензію НБУ, бо ж у Декреті не визначено, що таке "операція" - просто "операція, пов'язана з переходом права власності на валютні цінності" - ну от депозитарна операція зберігача щодо списання/зарахування ЦП пов'язана з переходом права власності на вал.цінності. хтось може це прокоментувати? може, є хтось із відділів валютного контролю банків-торговців-зберігачів. дякую.
|
31/01/12 18:20
шо робить > шо робить
31/01/12 17:45
|
31/01/12 17:45
шо робить > Леприкон
31/01/12 17:33
ой, дякую, що відгукнулися, так, ЦП укр.емітента, але в положенні 36 йдеться про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі України, а тут нерези і валюта вже і є за кордоном. тут, на форумах, проскакували слова, що якщо не йдуть розрахунки через торговця, то і ген.ліцензія йому не треба, але я не розумію, чи може так бути - тут же у торговця відбувається валютна операція - операція, пов'язана з переходом права власності на валютну цінність (укр.ЦП). На підставі чого можна зробити це без ген.ліцензії? будь ласка, допоможіть.
|
31/01/12 17:33
Леприкон > шо робить
31/01/12 17:09
Если речь идет об украинских ЦБ, то может, этот документ внесет ясность :"Про здійснення операцій з цінними паперами українських емітентів"
Постанова Правління Національного банку України
від 29 січня 2003 року N 36
|
31/01/12 17:09
шо робить > шо робить
31/01/12 15:21
будь ласка, озвіться, хто знає хоча б щось щодо поставлених питань. треба чи не треба ген.ліцензія торговця для угоди між нерезами із розрахунками за кордоном? дуже дякую.
|
31/01/12 15:21
шо робить > fir
5/02/09 14:44
шановні колеги, які працюють з валютою, будь ласка, підкажіть, який стан речей на сьогодні (бо щось крім старовинних листів НБУ нічого не виходить знайти):
1. чи треба ген.ліцензія торговцю, через якого здіснюється операція з ЦП між двома нерезидентами (розрахунки за кордоном)? - по декрету виходить, що треба, - але чомусь в деяких колах побутує думка, що не треба (не розумію, звідки у цієї думки ноги ростуть).
2. чи можуть грошові кошти іти через ІНШИХ іноземних інвесторів, ніж право власності на КОНКРЕТНІ ЦП? (наприклад: i) нерезидент А продав нерезиденту Б ЦП, а заплатив нерезиденту А нерезидент В - уступка боргу, чи заміна боржника/кредитора АБО ii) нерезидент А продав нерезиденту Б ЦП, нерезидент Б продав ці ЦП нерезиденту В, а оплата іде прямо від нерезидента В до нерезидента А).
буду дуже вдячна.
|
11/02/09 15:28
Olesechka > Финансист
11/02/09 14:14
Спасибо!
|
11/02/09 14:14
Финансист > Olesechka
5/02/09 12:44
Выводите через банк как ТЦБ.
|
5/02/09 16:10
Olesechka > fir
5/02/09 14:44
Спасибо! Жду еще комментариев, т.к. наши провинциальные банки не горят брать на себя отвественность, мне приходится им доказывать свою правоту.
|
5/02/09 14:44
fir > Olesechka
5/02/09 12:44
|
5/02/09 12:44
Olesechka > Финансист
16/09/08 15:12
Дорогие знатоки, помогите!
Возврат инвестиции нерезидентом.
Добросовестно прочла весь форум и ссылки на все законодательство, некоторые вопросы уже отпали.
Ситуация такая. Все юрлица. В 2001 году нерезидент (Великобритания) купил акции по номиналу украинского ОАО через ТЦБ - валюта поступала на валютный счет ТЦБ, он ее конвертировал в гривну и покупал акции резидента (ОАО) у физлиц.
По договору между нерезидентом и ТЦБ деньги в гривне поступят на открытый ранее инвестиционный счет нерезидента в украинском банке.
Как можно вывести эту инвестицию на счет нерезидента в иностранном банке? Дальнейшие действия нерезидента? По Постановлению №280 и пункту 3.1. нерезидент со своего инвестиционного счета не может конвертировать гривну в доллар и выводить за рубеж, т.к. доллары поступали через ТЦБ.
Может ли нерезидент заключить договор с третьим ТЦБ, имеющим валютную лицензию, для вывода этой инвестиции через его счет на счет нерезидента в иностранном банке? (Спасибо нев16 за ссылку на пункт 6 письма НБУ от 28.09.2005 №13-124/45629670).
«6. Наведена у пункті 3.1 Положення норма щодо перерахування резидентом та торговцем коштів у національній валюті з поточного рахунку в гривнях на інвестиційний рахунок іноземного інвестора в уповноваженому банку для подальшого реінвестування коштів в Україні не виключає також можливості за бажанням іноземного інвестора перерахування цих коштів на рахунок торговця з метою придбання останнім іноземної валюти та подальшого перерахування на рахунок інвестора за кордоном.»
Исходя из этого письма, может. Каким образом? Кто в этом случае «торговець»? Может ли им быть сам банк?
Как правильно поступить?
1. Попросить ТЦБ, с которым заключен договор, открыть валютный счет и через него выводить? Под контролем банка, имеющегов алютную лицензию.
2. Сторнировать первую сделку (не хотелось бы) и провести ее уже через ТЦБ с валютной лицензией? В форуме вычитала, что таких ТЦБ в Украине всего четыре!
3. Предоставить весь пакет документов банку, где открыт инвестиционный счет, и пусть он через своего торговца выводит?
Вопрос не праздный, т.к. это половина пакета. Будет продажа и второго. Очень интересует мнение Constantine и Финансиста, а также всех знатоков форума. Спасибо заранее, Чайник.
|
12/11/08 16:34
Ralph > neuch
12/11/08 15:50
Уже обсуждалось здесь -надцать раз...
Письмо НБУ від 28.09.2005 р. N 13-124/4562-9670
3. Згідно з пунктом 2.3 Положення розрахунки за об'єкти інвестування здійснюються виключно через рахунки, відкриті в уповноважених банках. Ця вимога не стосується випадків проведення розрахунків між нерезидентами за об'єкти інвестування в Україні через рахунки в іноземних банках.
|
12/11/08 15:50
neuch > Финансист
16/09/08 15:16
Положення про порядок іноземного інвестування в Україну
2.3. Розрахунки за об'єкти інвестування здійснюються виключно через рахунки, відкриті в уповноважених банках.
Смотрю на эту норму и возникает вопрос : когда один нерез покупет у другого нереза акции украинского эмитента расчет за акции может быть через счета нерезов не в Украине?
|
16/09/08 15:16
Финансист > fir
16/09/08 15:16
Даже если используется иногда не нужна.
|
16/09/08 15:16
fir > Финансист
16/09/08 15:12
Если при зачете не используется иностранная валюта (определение в ст.1 Декрета), то не нужна.
|
16/09/08 15:12
Финансист > MCapital
16/09/08 15:11
Если лицензия не нужна на платеж, то и на зачет она не нужна и наоборот.
|
16/09/08 15:11
fir > MCapital
16/09/08 14:42
Вообще-то, нужна, согласно пп (г) п.4 ст.5 Декрета о валютном регулировании, с учетом определений "использование" и "товар" в Положенні про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу (№483)
Но разные банки могут по-разному трактовать пю 3.1. и 3.3. Положения НБУ №280 (про инвестиции), в зависимости от того, прямая инвестиция или кривая, является ли плательщик
торговцем ЦБ с генеральной валютной лицензией.
|
16/09/08 15:11
MCapital > Финансист
16/09/08 15:06
спасибо!
а по второму вопросу?
|
16/09/08 15:06
Финансист > MCapital
16/09/08 15:02
3.3. Резидент має право перерахувати іноземну валюту на інвестиційний рахунок іноземного інвестора без індивідуальної ліцензії Національного банку України на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу в разі повернення іноземної інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні.
|
16/09/08 15:05
MCapital > Финансист
16/09/08 14:50
резидент может купить цб у нерезидента при условии, что в дальнейшем не будет расчета по договору валютой, а будет зачет однородных требований БЕЗ получения индивидуальной лицензии???
|
16/09/08 15:02
MCapital > Финансист
16/09/08 14:50
к примеру...
|
16/09/08 14:50
Финансист > MCapital
16/09/08 14:42
Почему доллары?
|
16/09/08 14:42
MCapital > Финансист
8/09/08 10:14
прошу разъяснить.
за полученные цб от НЕРЕЗИДЕНТА резидент перечисляет $ на инвестиционный счет НЕрезидента в укр.банке. Индивидуальная лицензия нужна?
|
8/09/08 10:14
Финансист > austerix
8/09/08 10:04
Я знаю.
|
8/09/08 10:04
austerix > Финансист
4/09/08 11:44
Уважаемый Финансит, а вы знаете ответ на этот вопрос, или вы только в датах хорошо разбираетесь?
|
4/09/08 11:44
Финансист > austerix
4/09/08 10:23
И по сути не понятно, но это ж было в 2003 году :о)))
|
4/09/08 10:23
austerix > Lela
28/08/03 11:56
вы писали: "т.к. граждане Украины не имеют право вести расчет за нерезидента."
По сути понятно, а можно ссылочку на какой-нубдь нормативный акт? А то трудно спорить опираясь только на здравый смысл.
|
29/08/08 11:41
MG12UAiev > fir
29/08/08 11:38
оооооооооо, даже так... Вот выйдет бухгалтер из отпуска, тогда и всю правду узнаем, а пока, благодарю за Ваше потраченное время!!!!
|
29/08/08 11:39
MG12UAiev > fir
29/08/08 10:59
ЕЩе момент, если акции висят на балансе, и долг висит, можно ли вообще єти акции продавать?
|
29/08/08 11:38
fir > MG12UAiev
29/08/08 11:24
В их местной, я имел в виду. Если у Вас по бухгалтерии эти бумаги и задолженность не числится (а есть подозрения, что это так), можно попробовать внести изменения в договор к-п акций о замене стороны или заключить любой другой договор, к-рый будет приемлем по законодательству страны эмитента.
|
29/08/08 11:24
MG12UAiev > fir
29/08/08 10:59
Спасибо за Ваши ответы и вопросы, уточню по бухгалтерии, буду знать что делать дальше.
А в местной депозитарной системе нам делать нечего так как реестр акционеров у нас находится зарубежом...Там будет менятся, если все будет ок.
|
29/08/08 10:59
fir > MG12UAiev
29/08/08 10:14
Нужно также уточнить , какие документы будут необходимы для переоформления акций на нвоого собственника в местной депозитарной системе, если такое переоформление необходимо.
|
29/08/08 10:57
fir > MG12UAiev
29/08/08 10:14
Акции числятся на балансе резидента ? Заодлженность перед продавцом по бухгалтерии учтена ?
|
