RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Вопрос по техническому факторингу


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
5/02/13 18:11  BiLL CaRSoN > marin-sh    30/01/13 15:55Дерево
детализируйте договор переуступки физ. лицу пожалуйста

30/01/13 16:20  torgoveu ubОтправить письмо > marin-sh    30/01/13 15:55Дерево
вы боретесь с отмыванием денег го ничего о них не упомянули в сделках

30/01/13 15:55  marin-shОтправить письмо   Дерево
Добрый день всем гуру финансового мониторинга. Прошу помощи вот в каком вопросе. Ситуация такова, есть банк А, который продает по Договору переуступки должников финансовой компании, которая в свою очередь перепродает этих должников по договору переуступки физ. лицу за определенное вознаграждение. Кто это физ.лицо я не знаю, единственное что у меня есть от сделки(так как я их не провожу) это договора с банком и с физ.лицом и паспортные данные физ.лица.
Вопрос: операция тех.факторинга попадает под обязательный или внутренний мониторинг? Спасибо

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100