RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Финансовый мониторинг


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
13/05/04 20:38  Реєстратор > Irene    13/05/04 16:12Дерево
Стаття 6. Ідентифікація осіб, що здійснюють фінансові операції
...
У разі якщо особа діє як представник іншої особи, або у
суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникає сумнів
стосовно того, що особа виступає від власного імені або
вигодоодержувачем є інша особа, суб'єкт первинного фінансового
моніторингу зобов'язаний за правилами цієї статті та положень
інших законів, які регулюють цю процедуру, ідентифікувати також
особу, від імені якої здійснюється фінансова операція або яка є
вигодоодержувачем.

13/05/04 16:12  IreneОтправить письмо   Дерево
Была осуществлена продажа акций через торговца ЦБ. Теперь для регистрации перехода права собственности на ЦБ регистратор требует полный пакет для фин. мониторинга не только для сторон купли-продажи, а и для торговца ЦБ. Законно ли это? В законе не могу пока найти.... Мне выгодна позиция, чтобы это было незаконно. Спасибо.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100