RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Розкриття кінцевого вигодонабувача


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>    Всего: 18


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
19/06/17 14:38  Lirik76Отправить письмо > ИванВВВВ    19/06/17 12:23Дерево
на сколько я помню, закон не устанавливает императивных сроков в этом случае. Тем более эту информацию никто не проверяет. Но более детальную инфу может запросить скажем банк и если данные реестра и предоставленных документов будут не совпадать - придется вносить изменения в реестр по любому!

19/06/17 12:23  ИванВВВВ > Lirik76    30/05/17 13:52Дерево
Подскажите, пожалуйста, а в какой срок после изменений адреса данных бенефициара-физика нужно внести изменения в ЕГР о нем? Или с момента, когда стало известно?

30/05/17 13:52  Lirik76Отправить письмо > Ksenija    29/05/17 16:35Дерево
по беникам не нужен протокол

29/05/17 16:37  KsenijaОтправить письмо > Lirik76    29/05/17 14:49Дерево
аа немного не так (исходя из Вашей цитаты). по букве закона: не подавать, если участниками есть бенефициары, т.е. если у них менее 25% - они не бенефициары. из этого получается, у кого участники не более 25% - то подавать надо. но это все ерунда, думаю.

29/05/17 16:35  KsenijaОтправить письмо > Lirik76    29/05/17 14:49Дерево
говорят не нужно. но если внесете штрафа не будет. помнится мне , что там исключения такого все-таки нет и вносить надо по закону всех. но точно не помню.
протокол учредителей заверяли нотариально (подписи)?

29/05/17 14:49  Lirik76Отправить письмо > Ksenija    25/05/17 17:58Дерево
В общем подал в пт: заяву, доверку + таки оплатил 480+комиссия.
Сегодня зашел в ЕГР - уже ни одного бенефициара.
Но учитывая, что у нас 100% учредитель физик, его и не нужно вносить по умолчанию?
ст. 9
...
У разі якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи не подається

25/05/17 17:58  KsenijaОтправить письмо > Lirik76    25/05/17 16:36Дерево
и єто я так понимаю еще не все.
Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

25/05/17 16:54  Инна ДиОтправить письмо > Lirik76    25/05/17 16:36Дерево
ИМХО, смена бенефициара к информации о способе связи с лицом не относится. Значит, надо платить.

25/05/17 16:44  Инна ДиОтправить письмо > Lirik76    25/05/17 16:26Дерево
Поднимайте третью форму и смотрите. Если у вас в 10 пункте (или какой он был на момент подачи) была информация о прошлом бенефициаре с отметкой "исключен" - тогда требуйте от регистратора исправления ЕГО ошибки. Если не было - повторюсь, он за ВАС думать не обязан.

25/05/17 16:36  Lirik76Отправить письмо > Инна Ди    25/05/17 15:56Дерево
подскажите пожалуйста, сейчас за смену беников тоже 0,3 прожиточного нужно платить?)

25/05/17 16:26  Lirik76Отправить письмо > Ksenija    25/05/17 16:15Дерево
О чем Вы говорите?
Мы не подавали ведомостей о киприоте, регистратор их просто не упразднил во время смены учредителя!

подскажите пожалуйста, сейчас за смену беников тоже 0,3 прожиточного нужно платить?)

0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

25/05/17 16:15  KsenijaОтправить письмо > Lirik76    25/05/17 15:32Дерево
спасибо скажите, что они не передали ваш документ в прокуратуру.
Стаття 366. Службове підроблення

1. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів -

25/05/17 15:56  Инна ДиОтправить письмо > Lirik76    25/05/17 15:51Дерево
Простите, недочитала. Но сути вещей это не меняет.

25/05/17 15:51  Lirik76Отправить письмо > Инна Ди    25/05/17 15:41Дерево
Вы неправильно меня поняли.
Киприот-физик!

25/05/17 15:41  Инна ДиОтправить письмо > Lirik76    25/05/17 15:33Дерево
Запросто. Он не должен разбираться кто в итоге у вас бенефициар, и думать за вас что если изменился собственник, то наверное поменялся и бенефициар. Предприятие несет ответственность за предоставленные сведения. И если у вас конечным бенефициаром от собственника-физика является киприот-юрик,то это только ваши проблемы. Что вы и имеете.

25/05/17 15:33  Lirik76Отправить письмо > Инна Ди    25/05/17 14:26Дерево
непонятно тогда как регистратор это всё провел?!

25/05/17 15:32  Lirik76Отправить письмо > Ksenija    25/05/17 14:32Дерево
счет не хотят открывать!
что значит ложных? в ЕГР так прописано!
напомните, сейчас за смену бенефициара плата не взимается?

25/05/17 14:33  KsenijaОтправить письмо > Lirik76    25/05/17 14:04Дерево
не дочиталась. Вы указываете в письме банку 2 бенефициара? думаю, это подача заведомо ложных док-тов.

25/05/17 14:32  KsenijaОтправить письмо > Lirik76    25/05/17 14:04Дерево
пусть артачится, вам-то что?

25/05/17 14:26  Инна ДиОтправить письмо > Lirik76    25/05/17 13:41Дерево
У вас ошибка в регистрационном действии - при смене собственника нужно было не только добавить нового бенефициара но и убрать старого.

25/05/17 14:04  Lirik76Отправить письмо > Ksenija    25/05/17 13:52Дерево
Банк не может понять, если 100% учредителем выступает одно физ.лицо, почему в ЕГР их два!)
я полностью с Вами согласен. Есть в реестре 2 беника - указываем это в анкете на открытие счета И ВСЁ.
Но Правекс артачится(((

25/05/17 13:52  KsenijaОтправить письмо > Lirik76    25/05/17 13:41Дерево
как я понимаю Вы обязаны сообщить банку своих бенефициаров. больше вы ничего банку в этом плане не обязаны.

25/05/17 13:41  Lirik76Отправить письмо > vitvitskaya    5/08/16 18:15Дерево
Всем привет!
Открываем счет в банке и столкнулись со следующей проблемой:
Год назад 100% учредителем ООО был юрик-Киприот и мы подали инфу об одном конечном бенефициаре. Пол года сменили учредителя с юрика-Киприота на физика-резидента, однако в ЕГР осталась информация о предыдущем бенефициаре. В итоге у нас одно физ.лицо-учредитель, а беников 2!
Такое в принципе возможно или необходимо упразднять предыдущего?
Просто банк настаивает, чтобы мы предыдущего "вывели".

7/12/16 16:52  PoLe0305 > Ksenija    2/12/16 15:24Дерево
Підкажіть, будь ласка, чи накладають штрафи, якщо підприємство вносить відомості про кінцевого бенефіціара? Восени 2015 року не внесли, тепер, при відкритті розрахункового рахунку, банк вимагає. НАКАЗ 12.03.2016 № 672/5
(Зареєстровано в Міністерстві юстиції 15.03.2016 за № 391/28521) Про затвердження Інструкції з
оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення" вказує на штрафування за "неподання", а як карається несвоєчасне подання?

2/12/16 15:24  KsenijaОтправить письмо > decisionmaker    3/08/16 10:14Дерево
что не могу найти в какой срок надо подать изменения бенефициаров? акты менялись, пункты пропадали. теперь не могу выйти на этот срок.

5/08/16 18:19  vitvitskaya > gloria60    3/08/16 10:21Дерево
про директора - не может им быть, если таковым не является, т.е. если он не бенефициар по сути, указать его бенефициаром будет некорректно.

5/08/16 18:15  vitvitskaya > gloria60    3/08/16 10:21Дерево
Если у Вас нерез - проверьте, не является ли в стране его регистрации информация о собственниках конфиденциальной. По резидентам, в основном указывают одну причину - нет физ.лиц, владеющих 25 и более % уставного капитала компании и всё. Директор быть бенефициаром не может.

3/08/16 10:21  gloria60 > decisionmaker    3/08/16 10:14Дерево
Дякую за думку.
Так і нашому банку все рівно, хочуть щоб була зазначена причина (будь-яка).
Щодо відсутності: НБУ та ФІНМОН можуть мати різні думки, але законодавство (ЗУ "Про відмивання" та "Про держреєстрацію") чітко передбачають можливість відсутності бенефіціара.

3/08/16 10:14  decisionmakerОтправить письмо > gloria60    3/08/16 10:03Дерево
Що стосується державних реєстраторів, то їм по великому рахунку всерівно.
Що стосується банків то НБУ та ФІНМОН дуже пильно слідкує за проведенням повної ідентифікації та верифікації клієнтів.
За думкою НБУ та ФІНМОНУ в будь-якому підприємстві має бути кінцевий бенефіціар,

кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права;

Тому якщо створити з учасників/акціонерів юр особи футбольну команду і внести відомості в ЄДР про відсутність бенефіціара, то в банківській анкеті скоріш за все Вас всерівно попросять вказати бенефіціара.
У вищезазначеному випадку бенефіціаром має бути керівник, так як саме він підпадає під визначення бенефіціара.

3/08/16 10:03  gloria60 > ТАГ    30/03/16 14:32Дерево
Коллеги, может кто сталкивался с таким.
В 2015-м году вносиили инфу о конечном бенефициаре ("кінцевий бенефіціар відсутній").
С 2016 года в ЄДР содержатся также сведения о "причинах отсутствия конечного бенефициара".
Сейчас банк требует, чтобы в ЭДР была указана такая причина.
Может кто-нибудь-сталкивался с тем, как сформулировать такую причину? По сути отсутствия: нет физических лиц, подпадающих под критерии конечных бенефициаров (никто не владеет 25%, и пр.).
Спасибо!

30/03/16 14:32  ТАГ > kot044    30/03/16 09:57Дерево
Замість Ф.4 є Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань - в п.7 "зміна кінц. бен.вл.....).[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Також МІНЮСТОМ затверджено НАКАЗ 12.03.2016 № 672/5
(Зареєстровано в Міністерстві юстиції 15.03.2016 за № 391/28521) Про затвердження Інструкції з
оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення"
Уповноважені особи складають протокол ...в т.ч. - за неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи.

Подавати чи ні, вирішуйте самі.

30/03/16 13:32  KsenijaОтправить письмо > kot044    30/03/16 09:57Дерево
да и ф 4 уже нет. сейчас в реестре есть информация о бенифициарах?

30/03/16 09:57  kot044 > fgrubin    10/12/15 22:56Дерево
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если у ОООшки 2 учредителя с частями уставного фонда 20% и 80% (физлица) нужно ли было подавать данные о конечном бенефициаре? У гос рег-ра в 2015 году (консультативно) мне сказали что мой вариант попадает под исключение (від обов’язку подання відомостей про своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) звільнені: юридичні особи, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх засновниками (учасниками)). Однако сейчас вычитала, что часть конечного бенефициара должна быть не менее 25%. То есть один из двоих все таки имеет большее право контроля (а не равные права). Хотя в форму 4 надо видимо вносить обоих, ибо 20% - существенное участие. Запуталась...Подавать форму4 или нет? Заранее спасибо за советы.

16/12/15 10:54  V.T. > LexVin    16/12/15 10:35Дерево
Да.

16/12/15 10:35  LexVinОтправить письмо > V.T.    11/12/15 11:29Дерево
Добрый день! ЧАО, 54 акционера.
1 владеет 51% (является главой наблюдательного совета и главой сборов акционеров), 2 владеет 31%, остальное разбито на 52 акционера.
Так понимаю что конечными бенефициарами нужно указывать первого и второго. Заранее благодарен!

11/12/15 11:29  V.T. > fgrubin    10/12/15 22:56Дерево
Змініть банк, деякі не вимагають витягу із вказівкою бенефіціарів. Лише анкети.

10/12/15 22:56  fgrubinОтправить письмо > V.T.    10/12/15 14:18Дерево
Я б не назвав це правом, адже в законі чітко сказано "Зазначені відомості не подаються:". А от якби було прописано щось на кшалт " можуть не подаватись", то це було б право.
Реєстратори взагалі не повинні приймати в таких осіб зазначені відомості, але на практиці приймають.
Доходить до абсурду, спочатку банк прохає принести витяг, люди біжать до реєстратора оплачують і беруть витяг, потім виявляється, що там не вказані бенефіціари, і знову біжать до реєстратора, подають відомості про те, що засновники є бенефеціарами, знову платять гроші за витяг.
А потім працівники банку кажуть мені, всі ж приносять витяг з зазначеними бенефіціарами, а ви чому не можете його взяти?

10/12/15 14:18  V.T. > fgrubin    10/12/15 12:15Дерево
ІМХО, зовсім "послати" не вийде.

Розгляньте наступний варіант. Подайте лист банку, в якому дайте посилання на перехідні положення закону, та зазначте, що підприємтво скористалося наданим правом та не вносило відомості до ЄДР, при цьому бенефіціарними власниками компанії являются особи, які зазначені в статуті як участники, а саме.....

10/12/15 12:15  fgrubinОтправить письмо > V.T.    23/10/15 14:18Дерево
Райффайзен вимагає витяг з ЄДР в якому вказано кінцеві бенефеціари.
Але наше підприємство згідно закону не подає до реєстраційної служби такі відомості (засновники 4 фізичні особи по 25 % у кожного).
На сьогодні у витягу, який нам надає реєстратор, не вказується кінцевий бенефеціар, хоч законом прописано, що засновники в нашоиу випадку і є бенефеціари.
Але банк хоче побачити у витягу слово - бенефеціар.
Як би їх послати подалі?

23/10/15 14:21  V.T. > Ksenija    23/10/15 14:18Дерево
ЄДРПОУ - це якраз статистика, у реєстратора ЄДРЮОФОП.

23/10/15 14:20  V.T. > Yanat    20/10/15 16:29Дерево
"Тогда мы указали конечным бенефициаром - юр.лицо." Юридична особа не може бутикінцевим бенефіціарним власником відповідно до Закону - лише фізична.
Можливо з цього приводу банк і пропонує уточнити відомості в ЄДР.

23/10/15 14:18  KsenijaОтправить письмо > V.T.    23/10/15 14:16Дерево
этот ж не довидка из статистики, довидка от госрегистратора, почему она не имеет отношения к этому закону?

23/10/15 14:18  V.T. > novak1    21/10/15 23:55Дерево
На розсуд банка.

23/10/15 14:16  V.T. > str8er    22/10/15 17:22Дерево
"Крім того, суд апеляційної інстанції не звернув увагу на ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.

З огляду на викладене, вірним є висновок суду першої інстанції, що повноваження керівника позивача підтверджуються наданою до банку нотаріально посвідченою довідкою з ЄДРПОУ серія АБ №020585."

Це Вам так вдалося ВГСУ "запудрити мозок", що вони сплутали грішне із праведним? Цікаво, яке відношенння довідка з ЕДРПОУ має до ЗУ "Про реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"...
Сумно таке читати, ой, як сумно((((....

22/10/15 17:41  YanatОтправить письмо > str8er    22/10/15 17:22Дерево
str8er, огромное спасибо, сейчас еще что-то буду искать.

22/10/15 17:22  str8erОтправить письмо > Yanat    20/10/15 16:29Дерево
действия банка неправомерны, поищите судебную практику
у меня лично было такое вот дело - Приватбанк не хотел принимать карточки с образцами подписей
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

"Оскільки ані умовами укладеного Договору, ані законодавством не передбачено обов'язку клієнта надання будь-яких інших документів до банку для змін у складі осіб, які мають право розпоряджатися рахунком юридичної особи, суд прийшов до висновку щодо неправомірності дій Відповідача стосовно відмови у прийнятті наданих документів."

22/10/15 14:52  novak1Отправить письмо > novak1    21/10/15 23:55Дерево
up

21/10/15 23:55  novak1Отправить письмо > V.T.    24/09/15 10:02Дерево
Цікава думка форумчан.

Ст. 10 Закону про запобігання легалізації [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний:

відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі, коли здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта (у тому числі встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), є неможливим

тобто чи можна будь-кому на основі відомостей з реєстру ЄДР, де буде зазначено про юр.особу в графі кінцевий бенефіціар "немає можливості встановити..."
подати до суб"єктів первинного фінмоніторингу таку "кляузу" і чи зобов"язаний в такому випадку той же банк зупини відносини з юр.особою яка немає відомостей про кінцевого бенефіціара?

20/10/15 16:29  YanatОтправить письмо > Zagorodnja    1/10/15 08:59Дерево
Коллеги, помогите! Регистрировали конечного собственника еще в мае. Тогда мы указали конечным бенефициаром - юр.лицо. Но сейчас нам нужно внести изменения в документы поданные в банк. И тут начался бардак. Подскажите на основании чего банки имеют право(и имеют ли?) фактически заставлять нас вносить изменения в поданную и зарегистрированную структуру, что бы указать что конечный бенефициар - отсутствует.
И что в таком случае указывать как основание для внесения изменений в карточке?
Заранее благодарна.

1/10/15 08:59  Zagorodnja > Stronata    25/09/15 16:29Дерево
Кто-то после 25.09.15 подавал карточку?

Страницы: << [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>    Всего: 18

Реклама

bigmir)net TOP 100