RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Розкриття кінцевого вигодонабувача


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>    Всего: 18


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
20/09/17 14:50  irine-tangerine > Ksenija    24/08/17 15:34Дерево
Подскажите, кто знает. Заполняю форму 3 и возник вопрос.
В Украине есть юр. лицо "А", учредителем которого является юр.лицо "Б" (нерезидент).
Учредителями юр.лица "Б" являются сейчас два юр.лица - "В" и "Г" у которых сейчас известны физ.лица-бенефициары, о чем мы хотим внести изменения в форму 3.
Заполняя форму 3 есть графы "Кінцевий бенефіціарний власник засновника юр. особи, якщо засновник - юр. особа" и "Кінцевий бенефіціарний власник юр. особи" - мне, получается, и там и там нужно ставить галочки?

20/09/17 14:10  irine-tangerine > klim-ko    11/07/17 09:24Дерево
Добрый день! При смене бенефициара регистратору не подаются никакие подтверждающие документы, правильно? Только форма 3 + квитанция об оплате + доверенность?

24/08/17 15:34  KsenijaОтправить письмо > ZAPAD    23/08/17 21:59Дерево
правильно. по-моему в карточке графы все же есть и надо указывать отсутствие бенефициаров.
согл какого закона у ассоциаций бенефициаров нет?

23/08/17 21:59  ZAPADОтправить письмо > Ksenija    22/08/17 16:19Дерево
А что делать когда вошли в собственники 2 ассоциации (у них согласно закону нет кінцевого вигодонабувача) и остался старый учредитель, но с долей в 10%?
То получается кінцевого вигодонабувача нет? И указывать не нужно, правильно?

22/08/17 16:19  KsenijaОтправить письмо > klim-ko    11/07/17 09:24Дерево
не нашла в реестре ни одного решения по привлечению к отв-сти за не подачу бенефициаров.
можно не париться?

20/07/17 17:58  New Yorker > Sandra_S    12/07/17 16:56Дерево
Протокол по бенефициарам не подается. См. пп. 2 п. 4 ст. 17 Закона о госрегистрации юрлиц

12/07/17 16:56  Sandra_S > klim-ko    11/07/17 09:24Дерево
Благодарю, подала. Но "специалисты на приёме" сами не знают, что им необходимо брать. Всё-таки о протоколе спрашивали))) И наименование учредителя хотели "убрать". В общем, завтра ожидаю обновление данных на сайте. Благодарю всех

12/07/17 09:21  Lirik76 > Sandra_S    10/07/17 20:33Дерево
По бенефициарам протокол не нужен, но платить придется - около 500 грн.
подаете заевление установленной формы, чек об оплате и доверку.

11/07/17 09:24  klim-ko > Sandra_S    10/07/17 20:33Дерево
- Форма 3
- На першому аркуші галочку напроти 10 "Зміна кінцевого бенефіціарного власника..."
- Буде "включення", якщо раніше цих даних не було.
- А протокол навіщо?
- Оплата 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

10/07/17 20:33  Sandra_S > Lirik76    19/06/17 14:38Дерево
Добрый день, читаю ветку, но так и не нашла ответ на свой вопрос:
в 2015 подали ф. 4 с информацией, что конечный бенефициар отсутствует (учредитель - акционерное общество). Сейчас надо открыть р/с, банк требует указать бенефициара, да ещё чтобы данные совпадали с минюстом. На сегодня (с 2016 года) нужно подавать ф.3? А это будет "змина видомостей" или "включено"? Надеюсь, что в данной ситуации Протокол не нужен... или ошибаюсь?
Ах, да... ещё и платить надо? )
Заранее благодарю всех, кто откликнется

10/07/17 09:06  klim-ko > Helenka    7/07/17 11:26Дерево
Аааа, тепер зрозуміло що до чого:)

7/07/17 11:26  HelenkaОтправить письмо > klim-ko    7/07/17 10:28Дерево
я участник ;-), не надо меня исключать.
но тут уже ничего не поделаешь. подаем документы, как есть.

7/07/17 10:28  klim-ko > Helenka    7/07/17 10:06Дерево
По суті, якщо такі дані не подані, то в реєстрі повинен бути запис "відомості відсутні", а не так як Ви зазначили.

Справа в тому, що з початку Закон не передбачав будь-яких виключень і всі підприємства (хоч один власник, хоч декілька) повинні були вносити дані про бенефіціарів. Але в подальшому внесли зміни і прописали можливість не вносити, якщо один власник. Тому більшість підприємств внесли дані і ця інфа так і є в реєстрі.

А в іншому, тепер у Вас є підстава виключити такого учасника.

7/07/17 10:06  HelenkaОтправить письмо > klim-ko    7/07/17 09:33Дерево
Меня этот вопрос заинтересовал потому, что предприятие участвует в торгах. В законе о публичных закупках есть основание отклонения предложения участника - не указан в реестре конечный бенефициарный собственник.
сделали справку со ссылкой, кстати, на эту же статью закона о гос.регистрации.
но формально в реестре написано - "нет бенефициарного собственника", а не не подана информация о бенефициарном собственнике.
по ооо-шкам в таком случае бенефициар есть.

7/07/17 09:33  klim-ko > Helenka    6/07/17 21:59Дерево
Приватні підприємства існують. Законодавства щодо них "0", але раніше їх реєстрували. Зараз вже ні.
Щодо відсутності відомостей про бенефіціарів, то почитайте другий абзац п.9 ч.2 ст.9. ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб...

6/07/17 21:59  HelenkaОтправить письмо > gloria60    3/07/17 14:05Дерево
Смотрю документы частного предприятия. Собственник - физ.лицо, 100%. Информация о бенефициарах - бенефициары отсутствуют.
Что-то я усомнилась насчет частного предприятия. Это ошибка или для частных предприятий так и пишут?

3/07/17 14:05  gloria60 > Alesha89    3/07/17 13:41Дерево
Робоча група Держфінмоніторингу погодилася з УАІБ, що кінцевий бенефіціарний власник (контролер) у ПІФ та НПФ відсутній [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

3/07/17 13:57  V.T. > Alesha89    3/07/17 13:41Дерево
Варианты:
-директор юр. лица;
- директор КУАшки;
- бенефициар КУАшки;

Реально же есть человек (или несколько), кто принимает окончательные решения по деятельности, если таких людей больше 4 - тогда формально может и не быть ))

3/07/17 13:41  Alesha89Отправить письмо > Lirik76    30/05/17 13:52Дерево
Как определить конечного бенефициара, если в уставном капитале юридического лица в размере 76% владеет паевой фонд, который не является юридическим лицом?

19/06/17 14:38  Lirik76 > ИванВВВВ    19/06/17 12:23Дерево
на сколько я помню, закон не устанавливает императивных сроков в этом случае. Тем более эту информацию никто не проверяет. Но более детальную инфу может запросить скажем банк и если данные реестра и предоставленных документов будут не совпадать - придется вносить изменения в реестр по любому!

19/06/17 12:23  ИванВВВВ > Lirik76    30/05/17 13:52Дерево
Подскажите, пожалуйста, а в какой срок после изменений адреса данных бенефициара-физика нужно внести изменения в ЕГР о нем? Или с момента, когда стало известно?

30/05/17 13:52  Lirik76 > Ksenija    29/05/17 16:35Дерево
по беникам не нужен протокол

29/05/17 16:37  KsenijaОтправить письмо > Lirik76    29/05/17 14:49Дерево
аа немного не так (исходя из Вашей цитаты). по букве закона: не подавать, если участниками есть бенефициары, т.е. если у них менее 25% - они не бенефициары. из этого получается, у кого участники не более 25% - то подавать надо. но это все ерунда, думаю.

29/05/17 16:35  KsenijaОтправить письмо > Lirik76    29/05/17 14:49Дерево
говорят не нужно. но если внесете штрафа не будет. помнится мне , что там исключения такого все-таки нет и вносить надо по закону всех. но точно не помню.
протокол учредителей заверяли нотариально (подписи)?

29/05/17 14:49  Lirik76 > Ksenija    25/05/17 17:58Дерево
В общем подал в пт: заяву, доверку + таки оплатил 480+комиссия.
Сегодня зашел в ЕГР - уже ни одного бенефициара.
Но учитывая, что у нас 100% учредитель физик, его и не нужно вносить по умолчанию?
ст. 9
...
У разі якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи не подається

25/05/17 17:58  KsenijaОтправить письмо > Lirik76    25/05/17 16:36Дерево
и єто я так понимаю еще не все.
Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

25/05/17 16:54  Инна ДиОтправить письмо > Lirik76    25/05/17 16:36Дерево
ИМХО, смена бенефициара к информации о способе связи с лицом не относится. Значит, надо платить.

25/05/17 16:44  Инна ДиОтправить письмо > Lirik76    25/05/17 16:26Дерево
Поднимайте третью форму и смотрите. Если у вас в 10 пункте (или какой он был на момент подачи) была информация о прошлом бенефициаре с отметкой "исключен" - тогда требуйте от регистратора исправления ЕГО ошибки. Если не было - повторюсь, он за ВАС думать не обязан.

25/05/17 16:36  Lirik76 > Инна Ди    25/05/17 15:56Дерево
подскажите пожалуйста, сейчас за смену беников тоже 0,3 прожиточного нужно платить?)

25/05/17 16:26  Lirik76 > Ksenija    25/05/17 16:15Дерево
О чем Вы говорите?
Мы не подавали ведомостей о киприоте, регистратор их просто не упразднил во время смены учредителя!

подскажите пожалуйста, сейчас за смену беников тоже 0,3 прожиточного нужно платить?)

0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

25/05/17 16:15  KsenijaОтправить письмо > Lirik76    25/05/17 15:32Дерево
спасибо скажите, что они не передали ваш документ в прокуратуру.
Стаття 366. Службове підроблення

1. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів -

25/05/17 15:56  Инна ДиОтправить письмо > Lirik76    25/05/17 15:51Дерево
Простите, недочитала. Но сути вещей это не меняет.

25/05/17 15:51  Lirik76 > Инна Ди    25/05/17 15:41Дерево
Вы неправильно меня поняли.
Киприот-физик!

25/05/17 15:41  Инна ДиОтправить письмо > Lirik76    25/05/17 15:33Дерево
Запросто. Он не должен разбираться кто в итоге у вас бенефициар, и думать за вас что если изменился собственник, то наверное поменялся и бенефициар. Предприятие несет ответственность за предоставленные сведения. И если у вас конечным бенефициаром от собственника-физика является киприот-юрик,то это только ваши проблемы. Что вы и имеете.

25/05/17 15:33  Lirik76 > Инна Ди    25/05/17 14:26Дерево
непонятно тогда как регистратор это всё провел?!

25/05/17 15:32  Lirik76 > Ksenija    25/05/17 14:32Дерево
счет не хотят открывать!
что значит ложных? в ЕГР так прописано!
напомните, сейчас за смену бенефициара плата не взимается?

25/05/17 14:33  KsenijaОтправить письмо > Lirik76    25/05/17 14:04Дерево
не дочиталась. Вы указываете в письме банку 2 бенефициара? думаю, это подача заведомо ложных док-тов.

25/05/17 14:32  KsenijaОтправить письмо > Lirik76    25/05/17 14:04Дерево
пусть артачится, вам-то что?

25/05/17 14:26  Инна ДиОтправить письмо > Lirik76    25/05/17 13:41Дерево
У вас ошибка в регистрационном действии - при смене собственника нужно было не только добавить нового бенефициара но и убрать старого.

25/05/17 14:04  Lirik76 > Ksenija    25/05/17 13:52Дерево
Банк не может понять, если 100% учредителем выступает одно физ.лицо, почему в ЕГР их два!)
я полностью с Вами согласен. Есть в реестре 2 беника - указываем это в анкете на открытие счета И ВСЁ.
Но Правекс артачится(((

25/05/17 13:52  KsenijaОтправить письмо > Lirik76    25/05/17 13:41Дерево
как я понимаю Вы обязаны сообщить банку своих бенефициаров. больше вы ничего банку в этом плане не обязаны.

25/05/17 13:41  Lirik76 > vitvitskaya    5/08/16 18:15Дерево
Всем привет!
Открываем счет в банке и столкнулись со следующей проблемой:
Год назад 100% учредителем ООО был юрик-Киприот и мы подали инфу об одном конечном бенефициаре. Пол года сменили учредителя с юрика-Киприота на физика-резидента, однако в ЕГР осталась информация о предыдущем бенефициаре. В итоге у нас одно физ.лицо-учредитель, а беников 2!
Такое в принципе возможно или необходимо упразднять предыдущего?
Просто банк настаивает, чтобы мы предыдущего "вывели".

7/12/16 16:52  PoLe0305 > Ksenija    2/12/16 15:24Дерево
Підкажіть, будь ласка, чи накладають штрафи, якщо підприємство вносить відомості про кінцевого бенефіціара? Восени 2015 року не внесли, тепер, при відкритті розрахункового рахунку, банк вимагає. НАКАЗ 12.03.2016 № 672/5
(Зареєстровано в Міністерстві юстиції 15.03.2016 за № 391/28521) Про затвердження Інструкції з
оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення" вказує на штрафування за "неподання", а як карається несвоєчасне подання?

2/12/16 15:24  KsenijaОтправить письмо > decisionmaker    3/08/16 10:14Дерево
что не могу найти в какой срок надо подать изменения бенефициаров? акты менялись, пункты пропадали. теперь не могу выйти на этот срок.

5/08/16 18:19  vitvitskaya > gloria60    3/08/16 10:21Дерево
про директора - не может им быть, если таковым не является, т.е. если он не бенефициар по сути, указать его бенефициаром будет некорректно.

5/08/16 18:15  vitvitskaya > gloria60    3/08/16 10:21Дерево
Если у Вас нерез - проверьте, не является ли в стране его регистрации информация о собственниках конфиденциальной. По резидентам, в основном указывают одну причину - нет физ.лиц, владеющих 25 и более % уставного капитала компании и всё. Директор быть бенефициаром не может.

3/08/16 10:21  gloria60 > decisionmaker    3/08/16 10:14Дерево
Дякую за думку.
Так і нашому банку все рівно, хочуть щоб була зазначена причина (будь-яка).
Щодо відсутності: НБУ та ФІНМОН можуть мати різні думки, але законодавство (ЗУ "Про відмивання" та "Про держреєстрацію") чітко передбачають можливість відсутності бенефіціара.

3/08/16 10:14  decisionmakerОтправить письмо > gloria60    3/08/16 10:03Дерево
Що стосується державних реєстраторів, то їм по великому рахунку всерівно.
Що стосується банків то НБУ та ФІНМОН дуже пильно слідкує за проведенням повної ідентифікації та верифікації клієнтів.
За думкою НБУ та ФІНМОНУ в будь-якому підприємстві має бути кінцевий бенефіціар,

кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права;

Тому якщо створити з учасників/акціонерів юр особи футбольну команду і внести відомості в ЄДР про відсутність бенефіціара, то в банківській анкеті скоріш за все Вас всерівно попросять вказати бенефіціара.
У вищезазначеному випадку бенефіціаром має бути керівник, так як саме він підпадає під визначення бенефіціара.

3/08/16 10:03  gloria60 > ТАГ    30/03/16 14:32Дерево
Коллеги, может кто сталкивался с таким.
В 2015-м году вносиили инфу о конечном бенефициаре ("кінцевий бенефіціар відсутній").
С 2016 года в ЄДР содержатся также сведения о "причинах отсутствия конечного бенефициара".
Сейчас банк требует, чтобы в ЭДР была указана такая причина.
Может кто-нибудь-сталкивался с тем, как сформулировать такую причину? По сути отсутствия: нет физических лиц, подпадающих под критерии конечных бенефициаров (никто не владеет 25%, и пр.).
Спасибо!

30/03/16 14:32  ТАГ > kot044    30/03/16 09:57Дерево
Замість Ф.4 є Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань - в п.7 "зміна кінц. бен.вл.....).[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Також МІНЮСТОМ затверджено НАКАЗ 12.03.2016 № 672/5
(Зареєстровано в Міністерстві юстиції 15.03.2016 за № 391/28521) Про затвердження Інструкції з
оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення"
Уповноважені особи складають протокол ...в т.ч. - за неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи.

Подавати чи ні, вирішуйте самі.

Страницы: << [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>    Всего: 18

Реклама

bigmir)net TOP 100