RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Конечный выгодоприобретатель при идентификации


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
3/12/14 13:48  gloria60 > V.T.    2/12/14 17:52Дерево
Да. увидела уже, спасибо!

2/12/14 17:52  V.T. > gloria60    1/12/14 11:45Дерево

1/12/14 17:50  maks5 > 5757    1/12/14 13:38Дерево
это и надо расследовать -скорее всего откаты и черный нал.!)

1/12/14 13:38  5757 > Dora    1/12/14 10:13Дерево
А какую он выгоду получает кроме зарплаты?))

1/12/14 11:45  gloria60 > Dora    1/12/14 10:13Дерево
Круть. Новая версия)

1/12/14 10:13  Dora > gloria60    28/11/14 15:53Дерево
27.11 была на семинаре Ярового. Он разъяснил, что в контексте фин. мониторинга, а опросниках в графе Выгодоодержувач правильно и удобнее всего указывать первого руководителя.

28/11/14 17:17  V.T. > gloria60    28/11/14 15:53Дерево
ИМХО, параметры: 1)физическое лицо, 2) владеет долей. Методом исключения, из предосталвенных документов, других КВ определить невозможно.

В таком конкретном случае это еще может зависеть от цели: 1) максимально обезопасить СПФ; 2) отказать в проведении фин. операции; 3) прочее.

28/11/14 15:53  gloria60 > V.T.    28/11/14 15:26Дерево
Ок, а по какому параметру конкретно (исходя их определения "конечного выгодоприобретателя") можно конкретного Иванова И.И.,с 9% в УК, считать конечным выгодоприобретателем?

28/11/14 15:26  V.T. > gloria60    28/11/14 13:53Дерево
Вы правы, только вот законодатель об этом не позаботился((((

В целом в конкретном примере проблемы, ИМХО, нет, поскольку можно всех 11 физиков считать выгодоприобретелями, независимо от номинального процента владениями.

А вот уже, например, если участником ОООшки будет КУА в интересах паевого фонда, то тут полный абзац.

28/11/14 14:14  Эос > gloria60    28/11/14 13:53Дерево
да, вы правы. упустила, что не меньше 25 должно быть.

28/11/14 13:53  gloria60 > Эос    28/11/14 13:37Дерево
А можно спросить, почему не существует?! Условно говоря, в ООО-шке с 11-ю физиками, каждый по 9% доли в Уставнике, - кто тут выгодоприобретатель?!

28/11/14 13:37  Эос > gloria60    28/11/14 12:50Дерево
ситуации, когда конечного выгодоприобретателя не существует, наверное, не бывает, кроме, может быть, госпредприятий. т.е. информация о том, что он отсутствует, заведомо ложная со всеми вытекающими.

28/11/14 12:50  gloria60 > ИннаП    28/11/14 11:24Дерево
????????????

28/11/14 12:02  Paul > ИннаП    28/11/14 11:24Дерево
Да че там, сразу нужно требовать удостоверение террориста, делать с него скан, а далее как Вы и предлагаете.

28/11/14 11:24  ИннаП > gloria60    26/11/14 12:12Дерево
на лицо все признаки того что данный случай подлежит фин мониторингу так как согласно статье 9 надо определить конечного выгодообретателя а клиент пытается его скрыть указывая заведомо ложные данные -т.е. должно возникнуть подозрение что он причастен к терроризму -согласно [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

вообще сейчас чтобы выжить надо четко разбираться с террористами без лишних разговоров -набирать СБУ.
Даже есть смысл провести внеочередную проверку всех клиентов - пересмотреть дела, перепроверить документы - вычислить и сдать в СБУ террористических агентов и их пособников

26/11/14 12:22  gloria60 > gloria60    26/11/14 12:12Дерево
Модераторы, это вопрос к проучастникам фондвоого рынка и фиучереждениям.. Зачем переносить в общую тему?!
Спасибо!

26/11/14 12:12  gloria60   Дерево
Коллеги, профучастники, вопрос:
- если с 25.11. 2014 г. при идентификации, клиент-юрлицо в опроснике указывает,что у него отсутствует конечный выгодоприобретатель, можно ли с ним проволить финоперацию?! (При этом, нам, как профучастнику, другие предоставленные документы не дают возможности самостоятельно определить конечного выгодоприобретателя, например, клиент, - Акционерка, т.е. акционеров из устава мы определить не можем)?!
И вообще, как жить думаете в свете изменений? :)
Всем спасибо за мнения.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100