RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Подавать ли ПАО и ЧАО (акционеркам) инфо о их конечном выгодоприобритателе?


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
27/05/15 08:17  Mark-DonОтправить письмо > Mark-Don    27/05/15 08:16Дерево
Уточню - приведенная мной информация - от компании "Динай".

27/05/15 08:16  Mark-DonОтправить письмо > Mark-Don    26/05/15 08:39Дерево
26 травня набув чинності Закон N 475-VIII, який було в доволі стислі строки підготовлено, розглянуто, прийнято та підписано. Окрема дяка за це його авторам - депутатам Оксані Продан, Єгору Соболєву та іншім.

Його офіційний текст не відрізняється від тексту проекту N 2896, Нагадаємо про основні зміни у правилах подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників, які вже почали діяти.

1. Усунуто ту законодавчу прогалину, на яку ми вже неодноразово звертали вашу увагу, - у законі N 1701-VII від 14.10.2014 р. викладено в новій редакції п. 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення", який до цього встановлював обов’язок для юросіб, зареєстрованих до 25.11.2014 р., подати держреєстратору протягом 6 місяців, тобто не пізніше 25 травня 2015 року, інформацію про своїх кінцевих вигодоодержувачів (а не кінцевих бенефіціарних власників!). Але ж такого поняття, як "кінцеві вигодоодержувачі", уже немає в українському законодавстві. І саме це ми пропонували використовувати як аргумент для того, аби не поспішати подавати форму 4 саме до 25 травня. За таких умов її можна було подати будь-коли, адже конкретного строку для подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників у жодному законі не було встановлено.

Отже зараз як раз замінено поняття "кінцевий вигодоодержувач" на "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" у цьому пункті, тож офіційний обов’язок подати форму 4 тепер з’явився (проте не у всіх, але про це - далі).

2. Подовжено строк подання форми 4 ще на 4 місяці, тобто до 25 вересня 2015 року включно.

3. Дозволено подавати відомості не тільки про бенефіціарних власників, але й про їх відсутність.

4. Найважливіше те, що чітко вирішено питання, яке викликало багато суперечок, - чи треба подавати форму 4, якщо засновниками юрособи є фізособи? Багато хто трактував норму так, що цей обов’язок стосується тільки тих юросіб, у яких в засновниках теж юрособи, хоча насправді з текста пункта п. 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Закону N 1701-VII від 14.10.2014 р. випливало, що це мають робити всі.

Тож депутати чітко прописали, що відомості про бенефіціарів (про їх відсутність) не подаються юрособами, учасниками яких є лише фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками. У цьому разі учасники-фізособи є бенефіціарними власниками такої юрособи.

Це цілком логічне доповнення одразу вирішує питання шалених черг, адже як мінімум половина підприємств уже не підпадатиме під норму про обов’язкове подання форми 4.
--------------------------

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи" (N 475-VIII від 21.05.2015 р.)

Офіційне опублікування: "Голос України" N 91 від 26.05.2015 р.

Дата набрання чинності: 26.05.2015 р.

26/05/15 08:39  Mark-DonОтправить письмо > Donnaleo    25/05/15 12:46Дерево
Согласен с Вашим выводом.
Нам остается только ждать разъяснений сверху.

25/05/15 12:46  DonnaleoОтправить письмо > Mark-Don    24/05/15 08:31Дерево
Дякую, Марк! Погоджуюсь з Вами, тільки в світлі змін до закону не бачу можливості подання Форми 4 з формулюванням "відомості відсутні", а тільки "кінцевий бенефіціарний власник (контролер) відсутній". Буду рада, якщо помиляюсь. Ми відправили запити на нерезидентів, відповіді немає і не буде.
До речі, закон буде опублікований завтра 26.05.2015.

24/05/15 08:31  Mark-DonОтправить письмо > Donnaleo    23/05/15 22:48Дерево
Уважаемая коллега ! Вы, видимо, не совсем внимательно прочитали мой пост, на который сослались.
То, что я имею в виду написал совершенно ясно и понятно: "відомості відсутні". Она говорит о том, что "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" есть, но мы не предоставили информацию о нем (причина тут вряд-ли кого-то будет интересовать), что влечет за собой штраф.
Поэтому надежной и правильной считаю именно формулировку "кінцевий бенефіціарний власник (контролер) відсутній".

Хотя может возникнуть и ситуация, когда действительно "відомості відсутні". Об этом уже писали коллеги. Например, зарубежному участнику (акционеру) направили запрос на предоставление информации, необходимой для выявления "кінцевого бенефіціарного власника", а ответа не получили или получили отказ в предоставлении такой информации.
В этом случае и возникает ситуация, когда "кінцевий бенефіціарний власник" возможно и есть, но для нас эти "відомості відсутні".
И вот как быть в этой ситуации - понятия не имею.
Единственным выходом ухода от наказания вижу предоставление Госрегистратору вместе с иными документами и копии упомянутого выше запроса. Но внутренний голос подсказывает, что регистратор может просто не принять такой документ, как не предусмотренный законом, а может и принять если захочет или получит некие известные стимулы, чтобы захотеть.
Закон в нынешнем виде, даже с учетом ожидаемых изменений к нему, представляется мне еще одной дорожкой к вымогательству и коррупции, о борьбе с которой мы так много наслышаны за период правления нескольких поколений Президентов и Парламентов.

23/05/15 22:48  DonnaleoОтправить письмо > Mark-Don    22/05/15 15:51Дерево
Ви маєте на увазі формулювання "кінцевий бенефіціарний власник (контролер) відсутній"? Так, таке формулювання відповідає прийнятому, але не підписаному президентом закону.

23/05/15 09:45  Mark-DonОтправить письмо > briz07    20/05/15 11:07Дерево
Закон, изменяющий, в том числе и сроки подачи информации, уже принят ВРУ. Ждем подписи Президента.

22/05/15 15:51  Mark-DonОтправить письмо > Donnaleo    22/05/15 13:40Дерево
По поводу Вашего "відомості відсутні" почитайте, о чем написали коллеги в этой теме по поводу данной формулировки.

22/05/15 13:40  DonnaleoОтправить письмо > Teletanya    15/05/15 09:52Дерево
Подати запит НЕРЕЗу 1 (відправити рекомендованим листом). Якщо відповідь не надійде - подати Форму 4 з даними "відомості відсутні". Сподіваємось, що президент підпише закон і буде можливість подання Форми 4 з даними "відомості відсутні".

21/05/15 18:34  Axel- > briz07    20/05/15 11:07Дерево

21/05/15 18:30  Mark-DonОтправить письмо > SaturnOVa    20/05/15 11:22Дерево
Т.е. оказывается можно вписать в ф.4 нормальную запись и все-таки есть регистраторы, которые трезво смотрят на законодательство и делают то, что им положено и как положено.

То, о чем Вы проинформировали, лишний раз подтверждает, что несмотря на бесконечные разговоры о "дерегулировании" и упрощении бизнеса, все участники этого процесса как были так и остаются заложниками самодурства и, как можно предположить, вымогательств, Госрегистраторов.

21/05/15 16:30  SaturnOVaОтправить письмо > загадалочка    21/05/15 16:13Дерево
в тих клітинках, де мали б вписати ПІБ бенефіціара

21/05/15 16:13  загадалочка > SaturnOVa    20/05/15 11:22Дерево
де саме в формі 4 ви вказували, що кінцевий бенефіціарний власник (контролер) відсутній

21/05/15 16:11  загадалочка > SaturnOVa    20/05/15 11:22Дерево
якщо можливо, дайте код ЄДРПОУ таких підприємств, як воно виглядає в реєстрі. Дякую

20/05/15 11:22  SaturnOVaОтправить письмо > Mark-Don    16/05/15 08:39Дерево
В Кременчуге сегодня приняли именно с такой записью "кінцевий бенефіціарний власник (контролер) відсутній" для ПАО и ТОВки с одним участником-ПАО.

20/05/15 11:07  briz07Отправить письмо > Mark-Don    20/05/15 07:10Дерево
Министерство юстиции продлит срок подачи формы № 4, в которой надо указывать информацию о конечных бенефициарных владельцах.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

20/05/15 07:10  Mark-DonОтправить письмо > Teletanya    18/05/15 16:27Дерево
Просто для информации:

Є проект про подовження строку подання інформації щодо вигодоодержувачів (бенефіціарів)

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook депутат Оксана Продан, у Верховній Раді вже зареєстровано проект N 2896, який відтерміновує на чотири місяці подачу документів щодо вигодоодержувачів (бенефіціарів).

Крім того, проект дає можливість зареєстрованим учасникам - фізичним особам не подавати відомості про бенефіціарів.

"Проект два тижні відпрацьовували з громадськими організаціями та Мін'юстом, підписали депутати трьох фракцій Коаліціі. Редакція не така, як була на початку, але така, яка може бути підтримана Радою за основу і в цілому," – додає Оксана Продан. Вона має сподівання, що ВРУ підтримає даний проект вже цього тижня.

19/05/15 07:04  Mark-DonОтправить письмо > Teletanya    18/05/15 16:27Дерево
На это могу сказать только то, что дальнейшее обсуждение смело можно перенести в Политфорум в тему "Страна идиотов" !

18/05/15 16:27  Teletanya > Mark-Don    16/05/15 08:39Дерево
Мы обращались с этим вопросом в Минюст и регистрационную службу - ответ (переписанные ст. Законов "что необходимо подать" "не подашь штраф") больше никакой информации, а Регистрационная служба - сказала вобще указала что это парафия Госфинмониторинга. вот с вопросами к ним и обращайтесь.

16/05/15 08:39  Mark-DonОтправить письмо > ТАГ    15/05/15 12:12Дерево
Я согласен с выводом коллеги о том, что писать "відомості відсутні" в принципе неверно.
Если изложить это иными словами, то получаем, что "может быть "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" и есть, но у нас эти "відомості відсутні". Что может на это ответить чиновник - только наложить штраф за неподачу информации.
Единственно верной считаю в этой ситуации запись: "кінцевий бенефіціарний власник (контролер) відсутній".
Остается главный вопрос - как добиться внесения именнго такой записи ?
Ответа я пока не знаю.
Может стоит завалить МЮ запросами на эту тему ?

15/05/15 15:13  ТАГ > Mark-Don    15/05/15 15:08Дерево
Цей лист, я так розумію, надісланий в управління юстиції для внутрішнього користування (реєстраторам, як роз'яснення).

15/05/15 15:08  Mark-DonОтправить письмо > ТАГ    15/05/15 12:48Дерево
Найти не смог.
Может у кого-то есть текст этого документа или ссылка ?

15/05/15 12:48  ТАГ > Mark-Don    15/05/15 12:42Дерево
Дали прочитати лист МЮУ на головні управління юстиції областей від14.05.2015 №193-32-27

15/05/15 12:42  Mark-DonОтправить письмо > ТАГ    15/05/15 12:12Дерево
А в каком документе изложена єта позиция ?

15/05/15 12:12  ТАГ > драфтер    13/05/15 16:40Дерево
Позиція МЮУ - у випадку внесення в РК 4 "відомості відсутні", залишати без розгляду документи, так як в РК№4 це не передбачено. Якщо бен.власників немає, РК не подається.

15/05/15 09:52  Teletanya > Donnaleo    14/05/15 21:51Дерево
Самый главный вопрос - ОТКУДА АО брать инфо по их конечным выгодоприобретателям. Если в АО акционер юр.лицо НЕРЕЗ 1, а у него тоже учредитель юр.лицо НЕРЕЗ 2. - откуда АО узнать этого выгодоприобретателя НЕРЕЗа-2, кто ее предоставит, еще и с паспортными данными??

14/05/15 21:51  DonnaleoОтправить письмо > briz07    7/05/15 09:29Дерево
Я так розумію проект закону доопрацьований 13.05.2015 не містить норм щодо непоширення презумції невитуватості)

13/05/15 16:40  драфтер > _Натали_    12/05/15 17:47Дерево
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
"Служба фінмоніторінгу ответила что подавать надо всем, только на странице 4 формы 4 пишем, что кінцевий бенефіціарний власник (контролер) відсутній...и если регистратор не принимает, то это наши проблемы с регистратором..."

13/05/15 13:03  Emil23 > _Натали_    12/05/15 17:47Дерево
С точки зрения здравого смысла-нонсенс,но с точки зрения буквы закона вполне подходит.

13/05/15 12:36  briz07Отправить письмо > gloria60    12/05/15 18:06Дерево

12/05/15 18:06  gloria60 > _Натали_    12/05/15 17:47Дерево
Вот в том-то и дело..
Если "відомості відсутні" - єто типа "информацию не предоставил".
Хотя Закон о финмоне чётко предусматривает отсутствие конечного бенефициара :(

12/05/15 17:47  _Натали_Отправить письмо > Мари-А    12/05/15 14:48Дерево
слышала такую позицию на счет главы исполнительного органа. я лично категорически с ней не согласна

12/05/15 17:47  _Натали_Отправить письмо > gloria60    12/05/15 16:05Дерево
ну..ведомости отсутствуют и отсутствует конечный собственник конечно разные вещи. у нас в стране все как всегда :(

12/05/15 16:05  gloria60 > Мари-А    12/05/15 14:48Дерево
Была в Шевченковской РДА - некоторые люди подходили к консультантам с аналогичными вопросами: что делать, когда конечного бенефициара нет. Вроде бы есть возможность вносить в ЭДР фразу "відомості відсутні". Сама не пробовала так делать :(

12/05/15 14:48  Мари-А > _Натали_    12/05/15 13:37Дерево
Спасибо. Я с вами согласна, но дело в том, что регистратор не может внести (в силу отсутствия соответствующего раздела в ихнем программном обеспечение) запись об отсутствии конечных бенефициариев. Я так полагаю, в дальнейшем их ПО будет доработано, но вот как эмитенту быть? Трактование понятия "конечный бенефициарный собственник" неоднозначное. Некоторые эмитенты указывают бенефициарием - именно главу исполнительного органа.

12/05/15 13:37  _Натали_Отправить письмо > Мари-А    12/05/15 11:16Дерево
что значит формально обозначить? внести абы кого - это = внести в ЕДР недостоверную информацию.

4. Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

Розділ VII ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ Стаття 53. Відповідальність у сфері державної реєстрації
(Закон, ВР України, від 15.05.2003, № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців")

Я считаю правильно подать инфоррмацию - отсутствуют конечные выгодоприобретатели. Только вот внесет ли регистратор такую инфу..практики не знаю

12/05/15 11:16  Мари-А > Mark-Don    30/04/15 08:45Дерево
Добрый день. Кто-нибудь сталкивался с ситуацией, когда в АО нет акционеров, которые владеют 25-50 % акций? Кто в таком случае является бенефициарным собственником? Чисто формально обозначать таковым главу АО или акционеров 10%? По-сути, оснований как-таковых не вижу... не подавать информацию, тоже не вариант. Может у кого-то есть мысли по этому поводу.

8/05/15 18:02  Didovich.AndreyОтправить письмо > brother    8/05/15 18:01Дерево
КУпАП

8/05/15 18:01  brother > Didovich.Andrey    30/04/15 14:38Дерево
а откуда вы взяли о привлечении на протяжении 2х месяцев? поделитесь, пожалуйста, спасибо

7/05/15 09:29  briz07Отправить письмо > Didovich.Andrey    30/04/15 14:38Дерево
админка говорите? ну-ну...
А как Вам такие изменения?
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

“Стаття 91. Принцип презумпції невинуватості в законодавстві України про адміністративні правопорушення
На осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності, принцип презумпції невинуватості не поширюється.”

6/05/15 22:56  Mark-DonОтправить письмо > briz07    30/04/15 13:47Дерево
Я и не говорил о сути вопроса, и полностью в этом с Вами согласен. Но неточность терминов тоже может создавать проблемы.

6/05/15 18:41  Didovich.AndreyОтправить письмо > Эос    5/05/15 15:52Дерево
Не уплата налога по декларации длящееся или нет? Конечно не длящееся так и сдесь

5/05/15 15:57  ТАГ > Didovich.Andrey    30/04/15 14:38Дерево
Реєстраційна служба ліквідована

5/05/15 15:52  Эос > Didovich.Andrey    30/04/15 14:38Дерево
а почему не длящееся? инфы как не было, так и нет в ЕДР.

30/04/15 14:38  Didovich.AndreyОтправить письмо > briz07    30/04/15 13:47Дерево
там админка, регистрационная служба должна наказать в течении 2х месяцев с даты конечного срока, они не успеют всех :) а это не продолжающееся нарушение, так что не все так плохо.

30/04/15 13:47  briz07Отправить письмо > Mark-Don    30/04/15 08:45Дерево
Смена термина, не меняет сути вопроса. ;)
Кого указывать конечным бенифециаром, если еще и акционеров много...?
Вопрос касается не только ПАТ, но и др. юр. лиц.. Ответа на него нет, штраф будет платить директор.. причем похоже, 99% директоров уже могут готовить деньги.. :( Вот так легко росчерком пера всех сделать виновными :(

30/04/15 08:45  Mark-DonОтправить письмо > Teletanya    29/04/15 17:03Дерево
Поняття "кінцевий вигодоодержувач" вже не міститься в українському законодавстві. Замість нього тепер вживається інший термін - "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)*" (згідно із Законом N 1702-VII від 14.10.2014 р.).

29/04/15 17:03  Teletanya   Дерево
Добрый день!
Подскажите, необходимо ли АО у которого 300 акционеров подавать информацию о его конечном выгодоприобритателе?? Ведь акционеры не всегда "засновники" - они участники.
Как ПАО получить информацию от своего акционера (юр.лица) кто у него конечный выгодоприобретатель?? Он по закону не обязан ее нам предоставлять.
Кроме того, акционеры у АО могут меняться ежедневно и АО об этом узнает только когда будет брать реестр. У кого есть какая либо информация для АО - поделитесь.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100