RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Финансовый мониторинг. Связаное лицо с публичным деятелем, высокий риск


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
20/08/15 16:47  _Натали_Отправить письмо > gallllina    7/08/15 16:05Дерево

20/08/15 15:33  gallllina > ...    10/08/15 10:47Дерево
А как бы вы рассмотрели такую связь: у юридического лица учредителями являются два физических лица, одно из которых является близким лицом (дочь) национального публичного деятеля, оба учредителя есть конечными бенефициарными собственниками, правда, доли у них разные (32,5% и 67,5%).
То, что юр.лицо будет связанным лицом с публичным деятелем - это я разобралась, а вот учредители между собой будут ли связаны?




10/08/15 10:47  ...Отправить письмо > gallllina    7/08/15 16:05Дерево
Думаю, нет.
"Стаття 1063. Договір банківського вкладу на користь третьої особи

1. Фізична або юридична особа може укласти договір банківського вкладу (зробити вклад) на користь третьої особи. Ця особа набуває права вкладника з моменту пред'явлення нею до банку першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження нею іншим способом наміру скористатися такими правами".
Формально третье лицо сейчас никто и зовут никак (в контексте финмона), просто буквы в договоре. вот когда предъявит требование - тогда возникают правоотношения какие-то с участием этого третьего лица. А до того - в чем связанность?

10/08/15 09:48  Dora > gallllina    7/08/15 16:05Дерево
По моему мнению да, т.к.
"....пов’язаними особами є особи, з якими члени сім’ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв’язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім’ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв’язки):" третье лицо имеет деловые отношения?

Насчет программ для выявления публичных деятелей - тоже интересно послушать.

7/08/15 16:05  gallllina   Дерево
Коллеги, помогите разобраться в следующей ситуации. Есть член семьи национального публичного деятеля, и он открыл на депозит на третье лицо. Будет ли это третье лицо связанным лицом с публичным деятелем? будет ли третье лицо с высоким риском?
подскажите, пожалуйста, кто какие программы использует для выявления публичных деятелей?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100