RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Банки: Кредиты / Депозиты

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Банк відмовляється перерахувати валюту і гривню закордон


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
26/02/16 14:36  Леприкон > Ексімчудак    25/02/16 11:13Дерево
И какую же "лицензию" требеует Банк на такую достаточно стандартную операцию? От того, насколько точно и близко к тексту Вы передадите требование банка, будут зависеть рекомендации по борьбе с банком. Желательно, чтоб они Вам письменно (со ссылками на нормативку) сформулировали свои запросы.

25/02/16 11:19  Ексімчудак > Леприкон    24/02/16 17:39Дерево
лист від 29.01.16 а в нас проблеми з жовтня 2015 року, фінансових допомог немає, нерезидент знаходиться в самій прибалтиці
ви праві-це параноя 80 левела.
цікаво якщо рішенням суду нерезидент стягне борг як його виконавці перерахують за кордон?

25/02/16 11:13  Ексімчудак > Aleks13    24/02/16 17:14Дерево
ми не платимо, ми агент ( продаємо квитки)- перераховуємо кошти належні нерезиденту

24/02/16 18:07  Aleks13Отправить письмо > Леприкон    24/02/16 17:39Дерево
aй да какой молодец,все ВЕРНО

24/02/16 17:39  Леприкон > Ексімчудак    24/02/16 10:24Дерево
Ваша операция имеет признак (індикатор)“підозрілих фінансових операцій” в соответствии с Письмом НБУ № 25-0005/8349 від 29/01/2016.
В частности – индикатор 4.3 для прибалтийского контракта (при условии , что банк нереза – в Прибалтике, а он сам – в другой стране), индикатор 4.2 – для Молдовы (она в списке Податкового кодекса).
Контракты, где упомянуто слово"услуга" всегда не нравятся банкам.
Если у Вас еще частые “финпомощи” по гривневому счету...то банк вполне может счесть операцию “сумнивной” по совокупности индикаторов и отказаться от её проведения.

А что касается того, что раньше платежи шли без проблем, то учтите, что сейчас идеология контроля за операциями клиентов кардинально изменилась – произошел сдвиг от валютного контроля (где все формализовано и расписано в инструкциях) в сторону финансового мониторинга (где всё размыто и зависит от уровня параноидальной подозрительности в конкретном банке).

24/02/16 17:14  Aleks13Отправить письмо > Ексімчудак    24/02/16 16:42Дерево
тогда за что платите?

24/02/16 16:42  Ексімчудак > Aleks13    24/02/16 16:07Дерево
ми не імортуєм послуг

24/02/16 16:07  Aleks13Отправить письмо > Ексімчудак    24/02/16 15:59Дерево
при импорте услуг минэкон дает заключение о стоимости этих услуг,
а до 0104 потамуша Гонтарева может 0104 положить половину банков.

24/02/16 15:59  Ексімчудак > Aleks13    24/02/16 15:53Дерево
нічого не зрозумів: чому не переходити до 0104, сча? мінекономіки?

24/02/16 15:53  Aleks13Отправить письмо > Ексімчудак    24/02/16 15:39Дерево
да, банк, но до 1 апреля не советую куда либо переходить, ну а по услугам сча вообще туго, а заключение минэкономики поэтим услугам есть( стоимость)?

24/02/16 15:39  Ексімчудак > Aleks13    24/02/16 14:42Дерево
к себе? це в який банк?ми розглядаємо варіант переходу в інший банк?
Щоб було "вменяема" мотивування відмови самим треба бути вмянємим в мене договір змішаний, складається з двох: надання послуг і агентського. І от клєрки банку не розуміють ст.628 ЦК України,вимагають щоб я договір поділив на два окремих!!Обгрунтвання: в постанові правління НБУ однією з підстав купівля банком валюти є агентських договір а не змішаний!про вимоги до агентського договору я вже мовчцу.

24/02/16 14:42  Aleks13Отправить письмо > Ексімчудак    24/02/16 14:38Дерево
тогда должна быть вменяемая формулировка отказа, я бы вас к себе забрал но... но.... но.....

24/02/16 14:38  Ексімчудак > Aleks13    24/02/16 13:38Дерево
нема жодної переуступки

24/02/16 13:38  Aleks13Отправить письмо > Ексімчудак    24/02/16 10:24Дерево
ну не один у нас Эксим......
дак а шо по поводу переуступки???????????

24/02/16 10:24  Ексімчудак > Aleks13    22/02/16 16:12Дерево
а чому з Прибалтикою і Молдовою зрозуміло? В тому і справа, що не НБУ не відмовляв це Ексімбанк заняв позицію- лучше перебдеть чем недобдеть.Почали відмовляти з жовтня місяця.Контрагенти постійні вже років 5-10.

22/02/16 16:12  Aleks13Отправить письмо > Ексімчудак    22/02/16 14:56Дерево
с прибалтикой понятно, с молдовой тоже как то, а вот чехия -не понял, за что платим, услуги товар? была переуступка? а когда начали отказывать? ну еще один момент отказывает не банк(тут ексим) а НБУ.

22/02/16 14:56  Ексімчудак > Aleks13    22/02/16 12:28Дерево
Прибалтика (гривня), євро Молдова,Чехія..

22/02/16 12:28  Aleks13Отправить письмо > Ексім(ч)удак    19/02/16 13:31Дерево
Поддерживаю19/02/16 15:46 Леприкон, вот это и необходимо, что то мне подсказывает что вы платите в прибалтику.......

19/02/16 15:46  Леприкон > Ексім(ч)удак    19/02/16 13:31Дерево
В чем смысл Вашей операции и какие аргументы использовал банк, решив потребовать лицензию?

19/02/16 13:58  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Ексім(ч)удак    19/02/16 13:30Дерево
это честно, с (ч)удаками и во флудерском забанить могут

19/02/16 13:31  Ексім(ч)удак > Aleks13    18/02/16 15:26Дерево
Що саме уточнити?

19/02/16 13:30  Ексім(ч)удак > ОК АКА Олюня    17/02/16 15:42Дерево
и где сдесь флуд?

18/02/16 15:26  Aleks13Отправить письмо > Ексім(ч)удак    17/02/16 15:05Дерево
Детальнее плз.

17/02/16 15:42  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Ексім(ч)удак    17/02/16 15:05Дерево
аккуратнее, плс, с ником. Вы все-таки в правовой ветке форума, а не во флудерской ;)

17/02/16 15:05  Ексім(ч)удак   Дерево
Дебільний ексімбанк півроку відправдяв валюту і гривню, а тепер вирішив,що в нас немає імпорту і не проводить платіжки по валюті а по гривні гоорить що потрібна ліцензія.Нерезиденти в шоці, навіть молдавани!Як наказпти банк?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100