RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Банки: Кредиты / Депозиты

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Банківські операції фіз.осіб та повідомлення банками про це ДПІ


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
14/03/16 12:59  KsenijaОтправить письмо > ФОб    14/03/16 10:39Дерево
не знаю. но думаю, конечно, всегда. за нарушения установлена ответственность.

14/03/16 10:39  ФОб > Ksenija    10/03/16 10:50Дерево
Дякую.
Як це працює на практиці? Для прикладу, поступила сума 200 тис. грн. на рахунок ФО, і ?
Маю на увазі по всіх операціях стандартно завжди йде інформування чи ..?

10/03/16 10:53  KsenijaОтправить письмо > Ksenija    10/03/16 10:52Дерево
ст 9 п 3

10/03/16 10:52  KsenijaОтправить письмо > ФОб    2/03/16 18:28Дерево

10/03/16 10:50  KsenijaОтправить письмо > Marlboro!    10/03/16 10:26Дерево
так банк и есть орган фин мониторинга.

10/03/16 10:26  Marlboro! > ФОб    10/03/16 10:13Дерево
Інформують не ДПІ, а органи фінансового моніторингу.
Гугл "фінансовий моніторинг інформування банк операції тисяч гривень"

10/03/16 10:13  ФОб > ФОб    2/03/16 18:28Дерево
up

2/03/16 18:28  ФОб   Дерево
Нагадайте, пліс, по яких операціях банк інформує ДПІ про зарахування коштів на рахунки фізичних осіб. Раніше здається було 100 тис. грн. Як зараз?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100