RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Банки: Кредиты / Депозиты

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Фин мониторинг Приват банка особый


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
25/03/16 12:00  klim-ko > бонда5    25/03/16 10:47Дерево
Конечно. Это не прихоти отдельно взятого банка, а требование НБУ

25/03/16 10:47  бонда5Отправить письмо > klim-ko    24/03/16 16:54Дерево
так все же процедура финмониторинга обязательна для всех банков?

24/03/16 16:54  klim-ko > бонда5    24/03/16 15:05Дерево
Я к чему.
1. В письме НБУ есть перечень индикаторов подозрительных фин.операций состоящий из 15 подпунктов. И индикатор "сумма перечисления больше 150 тыс долларов" только один из них. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Так что не факт, что именно этот индикатор послужил основанием для фин.мониторинга.
2. Уже долгое время НБУ принимает постановления "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України". Последняя редакция - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Так во по этому постановлению банки формируют пакеты документов по каждому желающему купить валюту и отправляет их в виде реестра в НБУ для получения подтверждения.
Соответственно НБУ "изучает этот реестр" и сообщает кому можно купить валюту, а кому нет. По типу: "Этому дала, этому дала, а этому не дала".

24/03/16 16:31  klim-ko > бонда5    24/03/16 15:05Дерево
А Вы уверены, что именно приват отказал в покупке валюты?
Может это всё-таки НБУ?

24/03/16 15:05  бонда5Отправить письмо   Дерево
Может у кого-то было подобное.У юр.лица резидента Украины подписан контракт с нерезидентом РФ,по которому необходимо оплачивать валюту в рублях.Со счета открытого в Приватбанке покупалась валюта и перечислялась нерезиденту.Но в связи с принятыми изменениями в законодательствами, вдруг банк стал проводить фин.мониторинг.
Согласно письма Нацбанка от 29.01.2016 г., если сумма операции не превышает 150 000 грн. банк не осуществляет фин.мониторинг, но банк провел финмониторинг и отказал в опреации покупки валюты, хотя в 2015 году проблем с покупкой валюты не было.Как бороться с банком? По контракту с нерезидентом насчитывается пеня за несвоевременную оплату.Какие методы влияния на Приватбанк могут быть?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100