RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Банки: Кредиты / Депозиты

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Куди направити запит про свої відкриті банківські рахунки?


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
7/08/16 12:25  decisionmakerОтправить письмо > Adella    6/08/16 23:00Дерево
Правильно, вкурсі.
Але це вже інші норми законодавства "Отримане благо".
Теорія та практика завжди мають крокувати разом, перевага одним над іншим нідочого толкового не призводить.

6/08/16 23:00  Adella > decisionmaker    6/08/16 22:49Дерево
да, не уведомляется налоговая. но она всегда в курсе, если физ.лицу банком прощен долг.

6/08/16 22:49  decisionmakerОтправить письмо > Adella    6/08/16 22:42Дерево
Зрозуміло.
Щодо повідомлення банками податкової про відкриті банківські рахунки фізичних осіб раджу почитати відповідну інструкцію НБУ про відкриття рахунків.

6/08/16 22:45  Marlboro! > Adella    6/08/16 22:39Дерево
По ПКУ повідомляють тільки про рахунки ЮО та ФОПів.
По ФОПах повідомляють тільки про підприємницькі рахунки (про відкриті на ФО - не повідомляють). Податкова в таких випадках звертається по ЦПК для в окремому провадженні для розкриття таємниці.

6/08/16 22:42  Adella > decisionmaker    6/08/16 22:38Дерево
я казала, що не від ніякого. має памятати. чи звертатитсь до банків.

6/08/16 22:40  Adella > decisionmaker    6/08/16 22:38Дерево
вибачаюсь, де я написала , що органи дадуть таку інформацію? можете мене процитувати?

6/08/16 22:39  Adella > Ощадкаса    24/06/16 17:15Дерево
по физикам тоже должны уведомлять налоговую об открытых счетах! как бы ни так, чтобы налоговая не отследила Ваши доходы)

6/08/16 22:38  decisionmakerОтправить письмо > Adella    6/08/16 22:03Дерево
Прям, заінтриговали.
Яким чином, від якого органу фізична особа може дізнатись про свої відкриті банківські рахунки ?

6/08/16 22:12  Marlboro! > Adella    6/08/16 22:05Дерево
Сам не знаю, поки-що - я недавно подав запит по ЮО для отримання довідки про відкриті рахунки для суду. Думаю на тому тижні маю дізнатись.
В кабінеті можна дізнатись без запиту і будь-яких обмежень - просто показує всі відкриті рахунки, про які знає податкова (як тут вже зазначали, - тільки про ті, які відкриваються на ФОПа).

6/08/16 22:11  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Adella    6/08/16 22:01Дерево
Вас это касается не больше чем меня, потому попробуйте трезво оценивать собственные способности, в т.ч. профессиональные.
на все Ваши странные вопросы в теме уже есть ответы.

6/08/16 22:10  Marlboro! > Adella    6/08/16 22:03Дерево
Та ну, Ліга самий живіший правовий форум, імхо

6/08/16 22:05  Adella > Marlboro!    6/08/16 21:58Дерево
а чи є у податкової такак функція - надавати відповіді на запити платків податків про відкриті у них рахунки? на скільки я знаю, че можна дізнатись тільки через звернення до банків...

6/08/16 22:03  Adella > ОК АКА Олюня    6/08/16 21:48Дерево
тем более, возможно я спциально задаю открытый вопрос или даю открытый ответ, чтобы человек пояснил, что именно его беспокоит, если он не смог издлжить это в вопросе. форум и так наполовину мертвый, мало дельных ответов спрашивающим. скоро вообще никто на этот форум заходить не будет, ибо главный нарушитель здесь Вы, непрестанно давящий на людей.

6/08/16 22:01  Adella > ОК АКА Олюня    6/08/16 21:48Дерево
конечно, вопрос заданный инициатором топика. У ВАС удивительная способность комментировать то, что ВАС не касается. Вот стартер топика ничего мне не ответил, хотя я практикующий юрист и могу подсказать. А вот ВЫ, да, комментируете все и вся. То видите-ли, с заглавной буквы не начали, то без шапки зашли, то еще что-то. Ничего, что я общаюсь в этом топике не с Вами, а с инициатором темы?? И соблюдаю правила форума: не оскорбляю, и прочее.. Ну Вы же теоретик сидящий на этом форуме. Не мешайте общаться практикам! Ваши комментарии видно через сообщение, ну прямо сил нет читать читать всю тему, потому через сообщение Ваше: "Написали с заглавной", "Назвали на ты", "Тему читали?", "Почему ответ не по сути?". Вот если ВЫ можете ответить по сути человеку, а остальные заходят неграмотеи, как по Вашему, то и отвечайте! Еще не видела Ваших дельных советов. Простите.

6/08/16 21:58  Marlboro! > Adella    6/08/16 21:43Дерево
Нормальний запит. В житті може бути всяке, може у людини амнезія була.

До речі, по сабжу: рахунки, про відкриття яких банки повідомляють податкову, можна подивитись в електронному кабінеті платника податків [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] якщо є ЕЦП - без запитів, прямо там одразу на сайті.

6/08/16 21:48  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Adella    6/08/16 21:43Дерево
а Вы тему читали?

6/08/16 21:43  Adella > Marlboro!    6/08/16 21:33Дерево
не находите, что какой-то странны запрос выйдет: "Не открыл ли я счета в вашем банке?"))

6/08/16 21:33  Marlboro! > Adella    6/08/16 21:31Дерево
Власник рахунку може отримувати цю інформацію без будь-яких обмежень

6/08/16 21:33  Marlboro! > Adella    6/08/16 21:31Дерево
Ну і що? Таємниця це для третіх сторін - для самого банку і власника рахунку це не таємниця.

6/08/16 21:31  Adella > Евгений Осычнюк    5/08/16 17:37Дерево
номера счетов - банковская тайна

6/08/16 21:30  Adella > Viktoriya R    24/06/16 14:15Дерево
а вы что, не знаете где открыли счета?

5/08/16 17:37  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Classic_11    5/08/16 17:20Дерево
А шо за такая страшная тайна - номера счетов? Ну, узнал кто-то - и дальше что будет?

5/08/16 17:20  Classic_11Отправить письмо > decisionmaker    5/08/16 17:03Дерево
С исполнительным производством более-менее понятно. Там есть хоть основание (какое никакое), а также право знакомиться с материалами ИП. Но налоговики....... Тихий ужас.

5/08/16 17:13  Ощадкаса > decisionmaker    5/08/16 17:03Дерево
все вірно.
держава наша "продає" себе дешево (коли інфорпмація належна владним органам потрапляє в недержавний (приватний/публічний) доступ, на жаль...
просто реально варто позиватися на рахунки на яких є коши і є обороти
а така інфа вже дорожче))

5/08/16 17:03  decisionmakerОтправить письмо > Ощадкаса    5/08/16 16:34Дерево
А в виконавчій службі ще дешевше.

Субєктивна думка, отрмання відомостей про рахунки Кокурента ))
Конкурента простіше через виконавчу службу.

5/08/16 16:37  Ощадкаса > Classic_11    5/08/16 12:53Дерево
"Кокурент" - звучит гордо))))

5/08/16 16:34  Ощадкаса > Classic_11    5/08/16 10:33Дерево
ЗУ "про банки"
ст 60. його норма предбачає згоду клієнта як підставу для розкриття банківської таємниці
а також інші норми зазначеного ЗУ містять посилання на відповідальність осіб за розголошення зазначеної таємниці

В сухом остатке: клиент ведомил налоговую в установленном ЗУ порядке об окрытии ЕГО счета
налоговая на запрос клинта ЕМУ такую инфорацию подтвердила

клиент "возбудился" что ЕГО тайна ведома не только ему....

П.С. обычно в налоговой тайна о счетах клиента (по всех банках) стоит не дорого

5/08/16 12:53  Classic_11Отправить письмо > decisionmaker    5/08/16 11:53Дерево
Будем "бадаться" с ДФС и Центральным офисов.

5/08/16 11:53  decisionmakerОтправить письмо > Classic_11    5/08/16 10:33Дерево
Нажаль в практиці такого не було.
Але це явне порушення.
Попробуйте почитати нпа - інструкції ДФС про порядок надання інформації по рахункам СПД, там точно не має бути підставою - лист контрагента.

5/08/16 10:33  Classic_11Отправить письмо > decisionmaker    28/06/16 13:36Дерево
У меня ситуация покруче. Кокурент направил запрос в ДФС (точнее в офис по крупным плательщикам) и ему выкатили официально письмом инфу обо всех банках и номерах счетов нашего предприятия). Готовим письмо с просьбой пояснить такую откровенность.
Может кто сталкивался с подобным. На мой взгляд такая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению (без нашего согласия)......

1/07/16 10:22  advocatkvv > decisionmaker    28/06/16 13:39Дерево
Добре, що по довіреності не можна реєструвати шлюб... Бо бігав би не тільки до банків))

28/06/16 13:39  decisionmakerОтправить письмо > Евгений Осычнюк    25/06/16 18:22Дерево
В мене був випадок коли особа видала довіреність на іншу особу для відкриття рахунків.
Потім відносини в них погіршились довіреність була припинена, і довірителю трохи прийшлось побігати по банківським установам для встановлення відкритих його рахунків. )

28/06/16 13:36  decisionmakerОтправить письмо > Viktoriya R    24/06/16 14:15Дерево
А в чому проблема.
Потрібно просто написати один і той самий запит до всіх банків, що вас цікавлять:
"Чи являюсь я клієнтом Вашого банку ?"
На протязі місяця отримаєте відповіді і вже амнезія потихеньку буде проходити.

28/06/16 12:35  decisionmakerОтправить письмо > masterweek    25/06/16 13:25Дерево
Це типу, запит для формування спадкової маси ?

25/06/16 18:22  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Mark-Don    25/06/16 17:09Дерево
"Грех смеяться над чужим несчастьем" (С). Я знаю (и не одну такую) барышню, которая тоже с трудом припоминает, где у нее счета открыты. И это - только личные, не говоря уже о корпоративных, где она была директором. И знаю (тоже - не одну), которая не может точно вспомнить, в скольких банках у нее кредиты, а такие подробности, как суммы долга и срок возврата, даже спрашивать стесняюсь - не хочу показаться полным неучем в банковском деле. Это в продолжение темы о нашей общей и правовой культуре, кстати.

25/06/16 17:09  Mark-DonОтправить письмо > Viktoriya R    24/06/16 14:15Дерево
"...про СВОЇ відкриті банківські рахунки..."
Т.е. вы пооткрывали столько счетов, что сами не знаете в каких банках они открыты ? Да, уж !

Когда в следующий раз захотите куда-то деть миллиончик-другой - напишите мне, дам вам свой номер счета. Гарантирую, что он не потеряется.

25/06/16 13:25  masterweek > Viktoriya R    24/06/16 14:15Дерево
а у нотариуса каждый запрос в один банк- 30 грн.

24/06/16 17:15  Ощадкаса > Viktoriya R    24/06/16 14:15Дерево
" -Пилот : Штурман, ПРИБОРЫ?
-Штурман: Приборы - 5 !
- Пилот : ШО #!$#$# 5 ???
- Штурман : а ШО $^%$#^%#, КАКИЕ приборы????" (с)

какие счета ?
лично по физикам никакая база не формируетмя
только в рамках финмониторинга банков в отношении определенного круга лиц и значительных операций по счетам (от 150 К грн)
в отношении юрлиц и СПД все счета (депозитные и текущие) подлежат в установленом порядке уведомлятся банком в орраны ДФС не позднее дня их открытия

24/06/16 16:27  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Viktoriya R    24/06/16 14:36Дерево
Получает данные о счетах типа 2600, а еще другие бывают. Вас какие интересуют?

24/06/16 15:06  Моргана > Viktoriya R    24/06/16 14:36Дерево
налогва яполучает данные, но такую информацию вряд ли Вам даст.
А Вы не знаете какие счета открывали?

24/06/16 14:36  Viktoriya R > ОК АКА Олюня    24/06/16 14:22Дерево
А налоговая разве не получает данные с банков об открытии счетов, может ГФС даст такой ответ ?

24/06/16 14:22  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Viktoriya R    24/06/16 14:15Дерево
перечень форумов слева на мониторе, в т.ч. Банки: Кредиты / Депозиты

24/06/16 14:21  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Viktoriya R    24/06/16 14:15Дерево
в каждый банк. нет общей базы

24/06/16 14:15  Viktoriya R   Дерево
Підкажіть будь-ласка, якщо я хочу отримати інформацію про свої відкриті банківські рахунки, то куди мені потрібно надсилати такий запит - до ДФС чи до НБУ ?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100