RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Банки: Кредиты / Депозиты

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

ПриватБанк заблокировал лицевой счет


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
12/08/16 18:46  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Ощадкаса    12/08/16 16:00Дерево
А Вас не смущает, что банк самостоятельно (без решения финмонитора) может заблокировать не все операции по счету, а конкретную, и не навсегда, а максимум на 2 дня?

12/08/16 16:00  Ощадкаса > Евгений Осычнюк    12/08/16 15:10Дерево
может
но заполняя анкету приотрытии счета он указывает ожидаемую сумму дохода и характер операций [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Нужно читать договор - что обязан делать банк в отношении клиента - уведомлять или нет.
а вот что банк обязан вести финансовый мониторинг - это требование закона. И своя лицензия банку куда дороже чем конкретный клиент )

12/08/16 15:10  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Ощадкаса    12/08/16 12:46Дерево
А теоретически может человек получать, и раздавать долги, независимо от текущих доходов? Если заблокировали счет, то обязаны обратиться с клиенту с предложением подтвердить характер операции (оборотов по счету), иначе это нарушение закона.

12/08/16 12:46  Ощадкаса > Евгений Осычнюк    12/08/16 12:40Дерево
да карточка это. с кредитным лимитом
НБУ обязывает банки профодить финансовфй мониторин и соотносить характер операций по карточному счету с финснвовым состоянием клиента. То есть не может теолретически пенсионер с доходом 2000 грн иметь оборот по карте в 20 тыс грн и собирать на карту выручку от торговли...

12/08/16 12:40  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Matveeva.t.s.86    12/08/16 11:06Дерево
Лицевой счет - это что значит? Счет 2600, или физлица? Если будете иск в суд подавать - то по счетам 2600 дело будет подсудно хозсуду, а по счету физлица - можете подавать по месту жительства, как потребитель.

12/08/16 12:13  Ощадкаса > Matveeva.t.s.86    12/08/16 11:06Дерево
Заблокировали по основаниям финансового мониторинга.
до 30 дней. все что больше- через суд
Почитайте договор и нормативку
напишите официальное письмо. Срок ответа - снова таки 30 дней.
Лучше прочто дождаться разблокировки и сменить банк.

Раз уже Приват обвинил, то Вам нужно быть осторожнее с транзакциями по счету )))

12/08/16 11:06  Matveeva.t.s.86   Дерево
Подскажите пожалуйста с чего начинать, ПриватБанк не обосновано обвинил меня в мошенничестве и заблокировал лицевой и кредитный счет.
Я была в милиции, там открыли уголовное дело, обратилась в Банк о разблокировке счета, но ни ответа ни..., как быть дальше, может в суд подать иск об устранении препятствий ??? И еще указывать юр.адресс ПАТ КБ ПриватБанк, или отделение, где был открыт счет?
Заранее спасибо!!

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100