RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Банки: Кредиты / Депозиты

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Банк заблокував грошові кошти на рахунках


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
4/04/17 09:41  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > SRT_87    3/04/17 22:43Дерево
Тоді не все так погано, як зазвичай з "Приватом".

3/04/17 22:43  SRT_87 > Евгений Осычнюк    3/04/17 17:42Дерево
Укрсиббанк

3/04/17 17:42  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > SRT_87    3/04/17 00:10Дерево
Це "Приват", так? Якщо так - то з вірогідністю 95% будете їм надавати запити, відомості та документи, а у відповідь отримувати нові претензії, а блокування буде тривати. Шукайте профільного юриста, і готуйтесь отримати свої гроші лише після суду.

3/04/17 10:56  VladikkОтправить письмо > SRT_87    3/04/17 00:10Дерево
почитайте:
- ст.10 ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
- ст.64 "Про банки і банківську діяльність"

Скоріш за все, можуть відмовити, посилаючись на ці статті.
Напишіть їм листа. Потрібно знати офіційну позицію. Засновник з офшорів - ще не причина відмоляти у обслуговуванні. Можливо, Ви не до кінця розкрили власників нерезидента (фізичних осіб). От з цієї причини можуть відмовити.

3/04/17 05:15  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > SRT_87    3/04/17 00:10Дерево
просто предположение:
банк на ГФС не ссылался? вы наверняка попадаете под отчетность ТЦО. вы её с 2015-го уже дважды подавали?

3/04/17 00:10  SRT_87   Дерево
Засновником ТОВ являється нерезидент (юридична особа-офшор), на рахунках ТОВ є грошові кошти, однак ТОВ з п'ятниці не може провести жодні операції з даними грошовими коштами - ані сплатити гроші контрагенту за товар, ані сплатити зар. плату та податки. Банк стверджує, що оскільки бенефіціар ТОВ є офшорна компанія, банк заблокував грошові кошти на рахунках ТОВ (фінансовий моніторинг). Скажіть будь-ласка чи правомірні дії банка у даному випадку на Ваш погляд ? Буду всім дуже вдячний за обгрунтування відповіді.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100