RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Банки: Кредиты / Депозиты

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Банковская тайна


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
2/05/17 22:05  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Finansy1    2/05/17 16:16Дерево
в другие темы приглашайте участников в привате форума - кнопка Приватно справа от кнопки Отправить ДО нажатия кнопки Отправить.

2/05/17 16:16  Finansy1 > Век_учись    2/05/17 12:57Дерево
*** УДАЛЕНО МОДЕРАТОРОМ ***

2/05/17 12:57  Век_учись > Finansy1    1/05/17 10:29Дерево
Ст. 62 Закону "Про банки і банківську діяльність":
"Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:
...
10) центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, на його письмовий запит під час бюджетного процесу з метою проведення верифікації і перевірки достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, та своєчасного і в повному обсязі їх здійснення, надається інформація щодо відкритих на їхнє ім’я рахунків (поточних, кредитних, депозитних тощо), операцій та залишків за ними. У разі нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, призначених на сім’ю або домогосподарство, інформація надається щодо кожного з членів сім’ї або домогосподарства;

Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна:
1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми;
2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою;
3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації;
4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації."

1/05/17 12:33  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Finansy1    1/05/17 10:29Дерево
Почитайте ЦПК, я Вам уже ответил.

1/05/17 10:29  Finansy1 > Евгений Осычнюк    1/05/17 10:22Дерево
А как вообще приходит процесс открытия. Минфин видит, что человек претендует на субсидии, и хочет узнать о банковских счетах. Дается письменный запрос, или как?

1/05/17 10:22  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Finansy1    1/05/17 10:06Дерево
Навскидку: ст. ст.287 - 290 ЦПК. Передача информации между госорганами после ее раскрытия зависит от многих факторов, но в данном случае это больше вопрос философский - а почему бы и не передать, особенно налоговой?

1/05/17 10:06  Finansy1   Дерево
"№ 3629 и № 3628, содержащие норму, позволяющую Министерству финансов раскрывать банковскую тайну граждан во время мониторинга пенсий, помощи, льгот, субсидий и других социальных выплат при проведении контроля над выполнением бюджетного законодательства."

Каким образом происходит раскрытие банковской тайны, и передается ли в последствии эта информация налоговой, прокуратуре и другим органам?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100