RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Регистрационные документы ЮЛ из Таиланда


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
16/06/17 13:35  A2kot > Mark-Don    15/06/17 21:04Дерево
Спасибо!

15/06/17 21:04  Mark-DonОтправить письмо > A2kot    15/06/17 09:44Дерево
Вот что об идентификации юрлица-нерез. говорит закон:
(ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, АБО ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ, Закон України
від 28 листопада 2002 р. N 249-IV (у редакції Закону України від 18 травня 2010 р. N 2258-VI)

"12. З метою ідентифікації нерезидентів суб'єкти первинного фінансового моніторингу встановлюють:

2) для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження та реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунку, з'ясовують відомості про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном; відомості про власників істотної участі в юридичній особі; відомості про контролерів юридичної особи. Суб’єкту первинного фінансового моніторингу надається також копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи.

А это предписывает "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВАДЖЕННЯ ДЕПОЗИТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 р. N 735

"Усі офіційні документи, що подаються до Центрального депозитарію, депозитарної установи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову (крім документів, створених російською мовою або перекладених на російську мову), їх переклад має бути засвідчений у порядку, встановленому законодавством щодо вчинення нотаріальних дій, та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставляння апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року. Копії цих документів мають бути засвідчені нотаріально."

"Для відкриття рахунку в цінних паперах юридичній особі – нерезиденту депозитарній установі подаються такі документи:

копія легалізованого витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження;
копії легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
копія документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку, якщо юридична особа – нерезидент зареєстрована в Україні як платник податків;
оригінал або копія довіреності розпоряднику рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи;
оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою – нерезидентом та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку, та засвідчений печаткою юридичної особи (у разі її наявності));

Думаю, что это позволит Вам лучше сориентироваться возникшей проблеме.

15/06/17 09:44  A2kot > flake    14/06/17 15:57Дерево
Решили запрашивать апостилированные регистрационные и уполномочивающие документы, спасибо.

14/06/17 15:57  flakeОтправить письмо > A2kot    14/06/17 09:58Дерево
статут у них є, але не факт що є переклад на англійську. Іноді їх статут складається з 3 пунктів по одному реченню в кожному пункті ))). Є меморандум (щось типу установчого договору). Але найкраще попросити виписку з реєстру в якій прямо написано хто має право укладати угоди від імені компанії, розмір статутного капіталу і т.п., також додатком до цієї виписки йдуть види діяльності для ведення яких створена компанія (detailed objectivity). Ну і звісно потрібен буде переклад, алфавіт у них специфічний, без перекладу взагалі нічого не зрозумієте, навіть через google translate.

14/06/17 13:58  A2kot > Ksenija    14/06/17 10:37Дерево
Вы о чем? в любом случае есть реестр юр лиц, выписка из которого также является регистрационным документом. Вы не правы. И опять же к вопросу учредительных/уставных документов.

14/06/17 10:45  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > A2kot    14/06/17 10:34Дерево
говорят, выписка из реестра юридических лиц Таиланда.

14/06/17 10:37  KsenijaОтправить письмо > A2kot    14/06/17 10:34Дерево
рег док-ты умерли.

14/06/17 10:34  A2kot > Ksenija    14/06/17 10:15Дерево
Простите, что умерло? Уставы, реестр юр. лиц, реестр плательщиков налогов - живее всех живых и далеко не бесполезные вещи.

14/06/17 10:15  KsenijaОтправить письмо > A2kot    14/06/17 09:58Дерево
оно и у нас почти все умерло, а там, возможно, его и не было.

14/06/17 09:58  A2kot   Дерево
Начинаем работать с Таиландским контрагентом, подскажите какие просить регистрационнные документы предусмотренные законодательством Таиланда (подтверждение регистрации юр. лица) и какие у ни уставные?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100