RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Банки: Кредиты / Депозиты

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Банк вимагає розкриття бенефіціарів контрагентів-нерезидентів


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
16/06/17 21:24  pvlk.yr > gloria60    16/06/17 20:52Дерево
Дякую за відповідь!
Сподіваюсь, що ці нововведення пов'язані з боротьбою проти тероризму, корупції та відмивання "брудних" грошей.

16/06/17 20:52  gloria60 > pvlk.yr    16/06/17 15:55Дерево
Ні на якій... У нас теж вимагають.. Міняйте банк або вимагають від контрагента іншу/доки :(

16/06/17 15:55  pvlk.yr   Дерево
Шановні форумчани!
12.06.2017 набрали чинності зміни до Постанови Правління НБУ від 15.08.2016 № 369 стосовно фінмоніторингу.
Банк надіслав нам лист, яким просить в подальшому по кожній заяві на покупку/переказ валюти повідомляти кінцевих бенефіціарних власників контрагента-нерезидента.
Валютні операції в нас перевищують еквівалент 150 000,00 грн.
Проте індикаторів нема.

На якій підставі можна не надавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника контрагента-нерезидента?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100