RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Конечный бенефициар


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
22/06/20 15:09  nice guyОтправить письмо > decisionmaker    18/06/20 13:53Дерево
Нотаріус (Київ), через якого провадив останні реєстраційні дії, говорить, що нова форма 6 (про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника) буде діяти лише з початку наступного року.
У когось ще є така інфа?

18/06/20 16:51  decisionmakerОтправить письмо > Arina123    18/06/20 14:36Дерево
100 відсотків

18/06/20 14:36  Arina123 > decisionmaker    18/06/20 13:53Дерево
повністю погоджуюся! особливо нервують адміністратори, які приймають документи, взагалі нічого не можуть прокоментувати, порадити. на всі питання відповідають, що не в курсі. цінність їх роботи лише в скануванні поданих документів

18/06/20 13:53  decisionmakerОтправить письмо > Arina123    18/06/20 12:56Дерево
Ви знаєте мені здається раніше було простіше прийшов до реєстратора і що потрібно дізнався.
А зараз ЦНАП да ще й по електронній черзі ніхто нічого не знає ніхто нічого не може.

18/06/20 12:56  Arina123 > decisionmaker    18/06/20 12:17Дерево
краще уточнити у реєстратора, невідомо скільки часу може пройти після здійснення копії

18/06/20 12:17  decisionmakerОтправить письмо > Arina123    18/06/20 09:53Дерево
Дякую Вам.
Тоді виходить що потрібно зробити декілька нот копій кінцевого бенефіціара адже при поданні в майбутньому затвердженої форми структури власності також потрібно буде подавати нот копію паспорта ?

18/06/20 09:53  Arina123 > decisionmaker    17/06/20 15:23Дерево
так

17/06/20 15:23  decisionmakerОтправить письмо > Lirik76    29/11/17 09:31Дерево
Колеги чи правильно я розумію, що на даний час незатверджені форми про структуру власності.
Але при цьому якщо вносяться зміни в ЄДР стосовно юридичної особи (наприклад збільшується статутний капітал за рахунок прибутку попередніх років) в якої кінцевий бенефіціар резидент, в якого паспорт у формі книжечки і нотаріально копія якого ще ні разу не подавалась державному реєстратору, то такий державний реєстратор буде вимагати подання нотаріальної копії паспорту резидента незалежно від того що в заяві про внесення змін буде проставлена галочка що відомості про кінчевого бенефіціара знаходяться в актуальному стані ?

15/06/20 21:22  HelenkaОтправить письмо > nice guy    15/06/20 13:31Дерево
Нет, протокол не надо.
Только форма плюс нотариальная копия паспорта бенефициара, если бенеыициар не счастливый обладатель паспорта в виде ид карты

15/06/20 13:31  nice guyОтправить письмо > Helenka    14/06/20 21:46Дерево
А можно чуть детальнее, а то как раз нам и надо. Было "відсутній", надо внести, а то банк уже грозится настучать куда-то
Для формы 6 нужен нотариальный протокол собрания или это какая-то упрощенная процедура?

14/06/20 21:46  HelenkaОтправить письмо > альт    13/06/20 14:21Дерево
Но если вам надо, никто не мешает подать информацию о бенефицире по форме 6. если до этого вы почему-то ее не указывали.

14/06/20 21:45  HelenkaОтправить письмо > альт    13/06/20 14:21Дерево
нет.
Форма та зміст структури власності встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням з Міністерством юстиції України.
Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

13/06/20 14:21  альт > Helenka    3/06/20 15:15Дерево

6/06/20 00:16  HelenkaОтправить письмо > klim-ko    5/06/20 15:04Дерево
Паспорт Ахметова - скоро у всех регистраторов страны. (

5/06/20 15:04  klim-ko > Helenka    5/06/20 14:39Дерево
Такі так, зовсім "забув". Абсурдна ситуація вимальовується з цими змінами.

5/06/20 14:39  HelenkaОтправить письмо > klim-ko    5/06/20 14:32Дерево
Вообще-то это изменения в закон ;-)
4. Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, крім змін до відомостей, передбачених частиною п’ятою цієї статті, подаються такі документи:
16) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

Было разъяснение, что этот дурацкий код вписан в в загранпаспорт. я думала, что можно обойтись будет без нот копии паспорта. а вот оно что. )

5/06/20 14:32  klim-ko > Helenka    5/06/20 14:21Дерево
Ну деякі реєстратори і раніше відзначались існуванням незрозумілих вимог)

5/06/20 14:21  HelenkaОтправить письмо > klim-ko    5/06/20 13:10Дерево
Уже столкнулись с интересным нюансом. Подавала знакомая на изменение директора, потребовали нот заверенную копию паспорта участника-фл.

5/06/20 13:10  klim-ko > ganduras    5/06/20 11:50Дерево
Дайте посилання на закон про який ви ведете мову і де написано саме про "засновника"

5/06/20 11:50  gandurasОтправить письмо > Helenka    3/06/20 15:15Дерево
Так мало обсуждений о внесении информации про конечного бенефициара.
Может кто подскажет как понимать абзац 3) новой статьи статьи 17 прим., в которой говорится про учредителей. Но учредитель далеко не всегда являет либо участником, либо акционером. Сейчас получается так, если у юр. лица участники-юр. лица - нерезиденты не являются учредителями, то гос. регистратору никакие документы подавать не надо. Я правильно понимаю???

3/06/20 15:15  HelenkaОтправить письмо > альт    3/06/20 14:29Дерево
Нет, 3 месяца отсчитываются с момента утверждения информации о структуре собственности. Ее пока нет.

3/06/20 14:29  альт > альт    3/06/20 12:57Дерево
Бачу, що вже діють з 1го числа. Тобто протягом 3 міс. треба подати форму 6?

3/06/20 12:57  альт > Ksenija    29/11/17 09:58Дерево
Чи вірно я розумію, що поки що не затверджено документи, які мають подаватися на підтвердження кінцевого бенефіціара, як того вимагає закон 363? Тобто поки нічого не подаємо? дякую

29/11/17 10:42  Lirik76 > Ksenija    29/11/17 09:58Дерево
скорее всего!

29/11/17 09:58  KsenijaОтправить письмо > Lirik76    29/11/17 09:31Дерево
а может там просто поменяли участника, но не поменяли бенефициара в реестре.

29/11/17 09:57  KsenijaОтправить письмо > Lirik76    29/11/17 09:31Дерево
теоретически может. исходя из определения некоторые и руководителя считают бенефициаром. . вплив часто бывает и 100%.

29/11/17 09:31  Lirik76   Дерево
Может ли в ООО у которого 2 участника-физика быть бенефициаром третье физ-лицо?
Только что в ЕГР такое узрел. Я правильно понимаю, скорее всего между участниками этого ООО и бенефициаром был заключен договор "управления корпоративными правами" или что-то в этом роде?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100