RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Документы от нерезидента при продаже корпоративных прав


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
10/01/18 13:34  HelenkaОтправить письмо > annserif    9/01/18 16:43Дерево
Вам надо определиться со стадиями процесса, тогда и с документами будет понятно.
кто будет подписывать договор и устав? руководитель нерезидента? представитель?
для гос.регистратора нужно 6) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі змін, пов’язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи; плюс 20. У разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження. Наши регистраторы у меня постоянно требуют какую-то бумажку типа протокола помимо доверенности.
для нотариуса - лучше проконсультироваться с нотариусом, который будет удостоверять документы.
плюс обязательно должен быть какой-то документ, в котором виден бенефициарный собственник нерезидента.

9/01/18 19:27  Mark-DonОтправить письмо > annserif    9/01/18 16:43Дерево
Можете посмотреть, например здесь:

"ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ", Закон України від 14 жовтня 2014 р. N 1702-VII

Стаття 9. Ідентифікація, верифікація та вивчення клієнтів
................................................
10. Під час ідентифікації та верифікації нерезидентів суб'єкти первинного фінансового моніторингу встановлюють:
........................................
2) для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунка; з'ясовують відомості про органи управління; ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів). Суб'єкту первинного фінансового моніторингу надається також копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи.

А все остальное узнайте у нотариуса, у которого будете заверять документы для госрегистрации

9/01/18 16:43  annserif   Дерево
Добрый вечер, есть ООО, 100% капитала у резидента, необходимо продать корпоративные права юр.лицу не резиденту (США), какие документы нужны от не резидента? Спасибо.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100