RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Налоговый кодекс Украины

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

При наличии налогового долга отправил деньги по договору третьему лицу. Риск ст. 212?


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
2/03/18 16:04  la9 > китайчик    2/03/18 15:55Дерево
понимаем, что проверку не пройдем, поэтому банкротство. Сейчас вопрос - что делать директору... Нужно решение по защите...

2/03/18 15:55  китайчик > la9    28/02/18 16:07Дерево
занимался подобным давно уже, но было как, подавали регистратору форму о ликвидации, потом следовала проверка ГФС и в рамках этой проверки "всплывали трупы"

2/03/18 15:40  la9 > китайчик    2/03/18 15:30Дерево
еще нет, но предприятие думало податься в банкротство собственником по ст. 95. Там появляется налоговая, и ... ??
С банкротством не сталкивался. Как далее, как выявится факт и на каком этапе?

2/03/18 15:30  китайчик > la9    28/02/18 16:07Дерево
для правильного совета Вам нужен адвокат, который просмотрит и оценит документы в наличии, информацию по сделкам и построит линию поведения, вряд ли кто-то это через интернет сделает) кто-то уже дергает по этому поводу?

2/03/18 15:19  la9 > китайчик    2/03/18 15:11Дерево
да, я уже понял... Какие могут быть варианты для директора избежать статьи, в общем? - украли ключи от клиент-банка, печать потерал, договор не подписывал... С чем-то сталкивались?

2/03/18 15:11  китайчик > la9    28/02/18 16:07Дерево
возможно 364-1, все зависит от обстоятельств и Ваших показаний

2/03/18 12:57  la9 > китайчик    2/03/18 12:52Дерево
спасибо, почитаю. А что еще кроме 212, доведения до банкротства?

2/03/18 12:52  китайчик > la9    2/03/18 12:29Дерево
тяжело что-то утверждать без всей информации, почитайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
лично мое мнение, если у органов будет заинтересованность, спокойно из ситуации вытянут несколько статей УК

2/03/18 12:29  la9 > китайчик    2/03/18 12:26Дерево
сумма очень большая, точно не знаю. Чем подтвержден, как и когда возник, не знаю. Знаю, что возник давно. На сайте ДФС в общем доступе долг светится. А чем он может или должен быть подтвержден?
И есть ли варианты для директора?

2/03/18 12:26  китайчик > la9    1/03/18 12:05Дерево
сумма долга большая? чем подтвержден налоговый долг?

2/03/18 12:25  la9 > китайчик    2/03/18 12:22Дерево
на предприятии один директор, он же бенефициар, только не напрямую

2/03/18 12:22  китайчик > la9    28/02/18 16:07Дерево
а кто ответственный за ведение бух. учета на предприятии? есть бухгалтер у Вас?

1/03/18 12:05  la9 > la9    28/02/18 16:07Дерево
Наверное, нужно было создать тему в ветке Уголовное право... Думаю, ситуация не уникальная, кто-то с таким сталкивался...

28/02/18 16:07  la9   Дерево
Ситуация следующая.
На ООО есть налоговый долг. Предприятие деятельности не ведет. Заходят деньги от продажи имущества. Эти деньги в полном объеме направляются на покупку ценных бумаг. Каковы риски для директора по ст. 212 или доведения до банкротства (при условии, что впоследствии будет инициировано банкротство)?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100