RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Купівля акцій та/чи ІС особою-родичем публічного діяча. Фінмоніторинг


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
9/08/18 23:30  VladikkОтправить письмо > tiran    9/08/18 12:06Дерево
В ч.5 ст.6 ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації..." серед клієнтів високого ризику зазначені і близькі особи публічних осіб.

9/08/18 12:06  tiranОтправить письмо   Дерево
Доброго дня!
Таке питання: особа-родич прямий пуб.діяча- купує ЦП. Якщо б сам публ.діяч купував, то зрозуміло - високий ризик по фін.мону, а якщо родич?
Якось явно не сказано...
Дякую зазделегідь..

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100