RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Банки: Кредиты / Депозиты

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Блокировка счета юрлица по тербованию финмониторинга


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
16/11/18 12:29  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > fin-manager    16/11/18 09:59Дерево
Бороться - никак. Если не разблокируют, и при этом со стороны ФМ или правоохранителей не последует никаких действий в установленные законом граничые сроки, то обращайтесь в суд.

16/11/18 09:59  fin-manager   Дерево
Добрый день! Компания открыла расчетный счет в банке примерно месяц назад, по нему сразу же начали проходить стандартные операции (купля-продажа). Три дня назад директор филиала в телефонном разговоре попросила предоставить для финмониторинга документы, подтверждающие легальность компании - договор аренды помещения, выписка из реестра и прочее. Несмотря на то, что документы были предоставлены, счет заблокировали, без оснований и пояснений, заморозив на нем критическую для предприятия сумму. На вопросы по существу не отвечают, ссылаются на то, что служба финмониторинга может рассматривать вопрос 30 дней. Вопрос -как бороться и куда жаловаться? Какие рычаги нажимать?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100