RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Нова Пошта заморозила кошти


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
9/01/19 20:39  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Esoteric    9/01/19 18:19Дерево
оставляйте контактные данные ТОЛЬКО в профиле, в текстах постов их размещение запрещено [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
зарегистрируйтесь в форумах, тогда сможете оставить контакты в профиле.
свои услуги можно предлагать только в привате форума.

9/01/19 18:19  Esoteric > Iva777    9/01/19 15:03Дерево
Уважаемая Iva777, добрый день! Это только начальный этап усиления комплаенс в финансовых не банковских институтах. Сугубо мои личные предположения: де-факто, Вы нарушаете текущее законодательство, ведёте хозяйственную деятельность не через соответствующие банковские счета и тем самым оптимизируете налогообложение. Подобные схемы ведения бизнеса (оплата за товары/услуги на личные карты, наложенные платежи и т.п.) с точки зрения законодательства есть уклонение от налогообложения, и с этим начинают активно бороться. Позвольте дать Вам совет - Вам нужен толковый финансовый консультант (не путайте с банковскими продавцами на отделении, которые больше ничего не знают и не умеют, как продавать стандартизированный продуктовый ряд своего банка а-ля Макдональдс), который вместе с Вами выстроит схему работы Вашего бизнеса в законодательном поле, обеспечив при этом наиболее оптимальное для Вас налогообложение. Все остальное будет только временным, с высокими рисками высоких проблем (штрафы, задержки платежей, вплоть до рейдерства). С уважением и пожеланиями удачи!

9/01/19 15:03  Iva777Отправить письмо   Дерево
Доброго дня, цікавить Ваша думка в наступній ситуації: платіжна організація Нової Пошти Форпост відмовляє в видачі коштів (післяплати за товар, готівкова форма), мотивуючи тим, що я потрапила під їх внутрішній моніторинг у зв"язку з тим, що протягом кварталу на НП мною було отримано післяплати більше 1 000 000 грн. (при цьому жодна операція не перевищує 150 000 грн.) Як вони пояснили, після перевірки їх НБУ, ними було розроблено внутрішні документи (з якими не можна ознайомитися), в яких визначено, що 1) підлягають фін. моніторингу фізичні особи, які протягом кварталу перевищили ліміт отримання післяплати 1 000 000 грн. 2) "заморожені" кошти фізичні особи зможуть отримати після 1 квітня (закінчення поточного кварталу).
Ознайомилась з ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів.." там нічого такого не говориться. Цікавить, наскільки законні дії Форпосту та як мені повернути мої кошти ?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100