RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Банки: Кредиты / Депозиты

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Мошенники получили деньги с депозита. Каковы действия вкладчика?


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
2/02/20 00:05  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Ликвидатор    1/02/20 19:37Дерево
перечень форумов слева на мониторе, в т.ч. Банки: Кредиты / Депозиты

1/02/20 19:37  ЛиквидаторОтправить письмо   Дерево
Ко мне обратился человек со сложной ситуацией.
Он положил деньги на депозит в банк и уехал за границу.
Какой-то мошенник по нотариальной доверенности получил этот вклад – всю сумму вместе с процентами.
Доверенность не поддельная, в том смысле, что ее действительно удостоверил нотариус.
У нотариуса в деле есть ксерокопия украинского паспорта владельца вклада, но с другой фотографией.
Оригинал паспорта находится у владельца за границей.
В нотариальной конторе владелец не был, доверенность не подписывал.
Владелец вообще больше не приезжал в Украину.
Думаю, что замешаны сотрудник банка, обративший внимания, что вклад долго не требуют, и нотариус, которому не могли предъявить паспорт даже с переклеенной фотографией, так как паспорт у владельца.
Собираюсь подать заявление в суд об истребовании у банка доказательств до подачи иска:
- информацию о начисленных процентах и общей сумме с процентами,
- подтверждение того, что вклад получен и информацию, когда, где, кем и на каком основании, с подтверждающими документами;
- истребовать копию доверенности, по которой получен вклад.
А после получения документов - подать иск о взыскании вклада и процентов с банка в пользу вкладчика.
Банк, конечно, будет настаивать, что он не при чем, так как доверенность настоящая.
Но именно Банк «кинули» мошенники.
Нужно ли также заявлять исковое требование о признании доверенности недействительной?
И нужно ли в заявлении об истребовании доказательств до подачи иска просить суд раскрыть банковскую тайну и истребовать доказательства?
Или достаточно просить истребовать доказательства?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100