RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бухгалтерские посиделки

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

На учет как субъект финмониторинга


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
2/06/20 09:51  sinchuk > Светлана09    1/06/20 12:05Дерево
такой же вопрос, нужно ли фоп назначать ответсвенного человека

1/06/20 12:05  Светлана09Отправить письмо > Милая бухгалтер    14/05/20 11:06Дерево
Аналогично вопрос - нужно ли становиться на учет и что потом дальше с этим всем делать?

20/05/20 10:55  HelenkaОтправить письмо > Милая бухгалтер    19/05/20 18:38Дерево
В законе четко сказано стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб’єкт первинного фінансового моніторингу та повідомляти спеціально уповноважений орган в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України для інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Сейчас действует порядок № 552. Изменения вносились в 2018 г. и не учитывают изменившихся условий.
Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року небанківськими установами до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції та щодо постановки на облік СПФМ - это только рекомендации, не полноценный, предусмотренный законом порядок.

19/05/20 18:38  Милая бухгалтер > Helenka    18/05/20 15:46Дерево
Но есть же действующий порядок постановки на учет.
Какие есть правовые основания не применять его?

18/05/20 15:46  HelenkaОтправить письмо > Милая бухгалтер    14/05/20 11:06Дерево
Пока нет порядка и процедур, никуда становится не надо. И ответа до появления этих документов вам корректного никто не даст. Ждем.

14/05/20 11:06  Милая бухгалтер   Дерево
Странно, но по казалось бы очень распространенному вопросу, у многих разное мнение.
Необходимо ли становиться на учет бухгалтеру (ФЛП) как субъекту фин. мониторинга если нет операций, подпадающих под фин. мониторинг? Но, при этом, ведется учет нескольким предприятиям.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100