RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Банки: Кредиты / Депозиты

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Обслуживающий банк требует копию договора с контрагентом


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
13/09/21 17:33  Божья Коровка > Евгений Осычнюк    13/09/21 12:25Дерево
спасибо за Ваше мнение

13/09/21 12:25  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Божья Коровка    13/09/21 09:05Дерево
Если очень коротко, то банк вправе требовать что угодно, и может вообще отказать в обслуживании без указания причин. Вот и все, что нужно об этом знать. Дальше решайте сами.

13/09/21 09:05  Божья Коровка   Дерево
Добрый день! Хотелось бы узнать мнения относительно правомерности такого требования. Ссылается банк на ст.11 ЗУ "О предупреждении и противодействии легализации..." - "Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов’язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання таким суб’єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії." Ни в Законе, ни в Положении НБУ о финмониторинге не нашла положений, которые даже при расширенном толковании предоставляли бы полономочия банку требовать именно договор клиента с его контрагентом (получателем платежа, в нашем случае). Тем более, что с этим клиентом работаем уже 7 лет по этому договору. В законе речь идет только о документах о самом клиенте. Может, кто-то уже изучал этот вопрос раньше и поделиться своими соображениями, или укажет, что я упускаю из виду; буду премного благодарна

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100