RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Если нет возможности доказать законность происхождения средств


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 3 >>    Всего: 3


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
20/08/08 13:17  Александр К!! > Легальный    14/05/07 11:59Дерево
Если строго рассматривать тему обсуждения, то вполне реальным представляется ситуация, когда заинтересованное лицо подтверждает свои доходы договором дарения денежных средств (простая письменная форма), заключенным с ФЛ предпринимателем ЕН (даритель), у которого годовая выручка была близка к 500тыс. (ребята-обналичивальщики. Договор должен быть заключен до вступления в силу Закона про НДФЛ, т.к. по Декрету о под. налоге подобные операции не облагались налогом.
Всем хорошо ( в том числе и ребятам-обналичивальщикам - повторно заработают).

11/04/08 10:25  Дон > Финансист    11/04/08 10:20Дерево
Понял, спасибо будем общаться с банкирами

11/04/08 10:20  ФинансистОтправить письмо > Дон    11/04/08 09:48Дерево
Это значит, что все такие операции проходят через отдел мониторинга банка, а уже этот отдел решает стучать дальше или нет. Решает, как Вы правильно заметили, на основании дополнительных условий и внутреннего понимания. Но по большому счету, достаточно и просто суммы.

11/04/08 09:48  Дон > Финансист    11/04/08 09:36Дерево
Я так понимаю это нужно узнавать уже конкретно в банке, отправляют они или нет? Почему вы говорите все свыше 80 000 грн, там же кроме условия суммы есть еще много других дополнительных условий на основании которых операция подпадает под мониторинг, и что практически понимается под фразой "Они мониторят все депозиты по сумам свыше 80000 грн", как это происходит и какие послдествия?

11/04/08 09:37  ФинансистОтправить письмо > Дон    10/04/08 10:32Дерево
Кстати, деньги с этого счета перевести возможно. Сам переводил.

11/04/08 09:36  ФинансистОтправить письмо > Дон    11/04/08 09:15Дерево
Смотря что понимать под словом мониторят.
Они мониторят все депозиты по сумам свыше 80000 грн., но стучат в финмониторинг не по всем.

11/04/08 09:15  Дон > Финансист    8/04/08 10:00Дерево
Финансист, скажите, что Вы думаете по поводу того, что банки не мониторят депозиты не зависимо от суммы? Интересно Ваше мнение, спасибо

10/04/08 10:55  Дон > VP_Son    10/04/08 10:51Дерево
Что и требовалось доказать;))

10/04/08 10:51  VP_Son > Дон    10/04/08 10:32Дерево
Ну так а я о чём? ;)

10/04/08 10:32  Дон > VP_Son    8/04/08 10:24Дерево
Кстати пообщался еще в несокльких банках и там меня заврели, что депозиты, независимо от суммы не мониторятся, т.к. с этого счета невозможно перевести деньги

8/04/08 10:24  VP_Son > Дон    8/04/08 10:16Дерево
Обратитесь в другой банк. Насколько я знаю - нет прямой нормы, обязывающей это делать. Ну и у разных банков различные критерии внутреннего финмониторинга.

8/04/08 10:16  Дон > VP_Son    8/04/08 10:07Дерево
Сотрудники банка говорят что отправят

8/04/08 10:07  VP_Son > Дон    8/04/08 09:42Дерево
Откуда такая уверенность, что отправят?
Спрашивать "где я взял деньги?" - это не функция Нацбанка. ;)

8/04/08 10:00  ФинансистОтправить письмо > Дон    8/04/08 09:53Дерево
Вы бы подробненько описали ситуацию, тогда возможна помощь. А так одни загадки :о)))

8/04/08 09:53  Дон > Финансист    8/04/08 09:52Дерево
Цель - 15% с доходов физ. лиц

8/04/08 09:52  ФинансистОтправить письмо > Дон    8/04/08 09:45Дерево
Схемы всегда есть и они зависят от целей.
Касательно накопил, надо будет документально подтвердить источники накопления, если уж за Вас возьмутся.

8/04/08 09:45  Дон > Финансист    8/04/08 09:37Дерево
Понимаете, допустим сумма не 100 тыс а 1 млн, что тогда сумму нужно разбивать на 100 долей, а это дастаточно проблематично, может есть какието схемы оптимизации, заранее спасибо

8/04/08 09:43  Дон > Финансист    8/04/08 09:37Дерево
Допустим, запросили у меня такую информацию, я сказал например, что накопил, какие тогда дальнейшие действия?

8/04/08 09:42  Дон > VP_Son    8/04/08 09:35Дерево
Ну в нацбанк они все равно информацию отправят, меня интересует, что дальше.. из нацбанка позвонят и спросят где я взял деньги?;)

8/04/08 09:37  ФинансистОтправить письмо > Дон    8/04/08 09:24Дерево
Теоретически в результате финмониторинга спецслужбы могут у Вас запросить информацию по происхождению денег. Практически таких случаев я не знаю.
В общем то 100 тыс. не такая уж и большая сумма.
Хотя я бы решил вопрос через 10 банков.

8/04/08 09:35  VP_Son > Дон    8/04/08 09:24Дерево
Понимаете в чем проблема. Те, у которых были "последствия" уже сидят и ничего сказать Вам не могут, даже если бы и хотели.
А другим сказать просто нечего. ;)

P.S. Эта операция не подлежит обязательному фин.мониторингу.

8/04/08 09:24  Дон > Дон    7/04/08 11:56Дерево
Подскажите, какие последствия могут быть в результате финансового мониторинга, и как это происходит на практике?

7/04/08 11:56  Дон > Дон    7/04/08 11:12Дерево
Разве никто не открывал депозитные счета на такую сумму?;)

7/04/08 11:12  Дон > Легальный    14/05/07 11:59Дерево
Вопрос к специалистам, нужно положить на депозит 100 тыс долларов, подпадает ли такая операция под фин. мониторинг, и какие последствия? Если я в одном банке открою десять депозитов по 10 тысяч по разным договорам или переведу через этот банк по 10 тысяч на депозитные счета других банков, будет ли это подпадать под фин. мониторинг?

14/05/07 11:59  ЛегальныйОтправить письмо > Партнер    20/03/07 16:15Дерево
Не нужно сгущать краски.
Автору: поскольку косвенные методы определения сумм налоговых обязательств (закон 2181) для физиков ПОКА не действуют, волноваться Вам нечего. О финмониторинге тут много говорили. Как человек, лично расследовавший 209-ку говорю: НЕ БЕРИТЕ ПЛОХОГО В ГОЛОВУ, спокойно инвестируйте, вкладывайте Ваши мильйоны.
А о приватизации и прочих случаях, когда Вам нужно будет предоставить справку налоговой о происхождении Ваших средств, нужно думать заранее - присоединяюсь к мнению уже высказавшихся коллег.

11/05/07 21:55  RadexsОтправить письмо > Партнер    19/03/07 18:49Дерево
В Европе в принципе тоже, не нужно так на США :). А вот в Украине пока пока свобода на самом деле в финансовом плане - не цените Вы это

20/03/07 17:24  anatoliy7 > anatoliy7    20/03/07 16:08Дерево
Ладно. Надо проанализировать полученную информацию. Всем спасибо!

20/03/07 16:48  DraftОтправить письмо > Bachevsky    20/03/07 16:46Дерево
Я отвечал на вопрос конкретный ;))

20/03/07 16:46  Bachevsky > Draft    20/03/07 16:41Дерево
А у нас бывает безопасно заниматься бизнесом? ИМХО если показывать доход, то лучше легализировать всю схему, чем показывать от какой-то "левой" деятельности.
А чтоб безопасно - офшор.

20/03/07 16:41  DraftОтправить письмо > Нарколог    20/03/07 16:17Дерево
Угу. Посадова особа - это ничего, это лично безопасно?
20/03/07 16:34 BachevskyОтправить письмо > anatoliy7 20/03/07 16:13Дерево

20/03/07 16:40  НаркологОтправить письмо > Bachevsky    20/03/07 16:38Дерево
А зачем нужна лицензия, если ЧП для показывания просто дохода(не строительного)

20/03/07 16:38  Bachevsky > Нарколог    20/03/07 16:15Дерево
Строительную лицензию ;) Деньги ж от "строительного бизнеса".

20/03/07 16:34  Bachevsky > anatoliy7    20/03/07 16:13Дерево
Стаття 202. Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю
Это за предпринимательскую деятельность без регистрации, или с регистрацией, но без лицензии, при достижении дохода "коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".
Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів
Тут и так всё ясно ;)
ИМХО заплати налоги, и спи спокойно (на лавочках, в подъездах, на вокзале :)).
Или даже на себя одного ЧП откройте, только не показывайте все обороты. + не забудьте лицензию получить, если Ваш вид работ этого требует.

20/03/07 16:17  НаркологОтправить письмо > Draft    20/03/07 16:13Дерево
И что????? Это уже вопрос безопасности бизнеса, а не личной безопасности.

20/03/07 16:17  НаркологОтправить письмо > anatoliy7    20/03/07 16:13Дерево
Какие такие конвертационные центры? Я вам говорю о специалистах.

20/03/07 16:15  НаркологОтправить письмо > Bachevsky    20/03/07 15:57Дерево
Какую лицензию? Он здесь деньги зарабатывает.
Вопрос - откуда деньги?
Ответ - скопил.
Но если не беспредельничать никто этот вопрос не задаст.
Если 1-й ответ не устраивает ввиду особого интереса, то ответ-2 : "Занял".

20/03/07 16:15  ПартнерОтправить письмо > anatoliy7    20/03/07 16:08Дерево
без шуток, но Ходорковский тоже считал, что законов не нарушает.
"неофициал" тоже доказать можно. достаточно будет и одного раза.

20/03/07 16:13  DraftОтправить письмо > anatoliy7    20/03/07 16:08Дерево
Какой нибудь неудовлетворенный идиот может накапать

20/03/07 16:13  anatoliy7 > Нарколог    20/03/07 16:08Дерево
Да действительно, теперь понял. Вы имели ввиду «конвертационные центры» или просто налоговиков? С первыми можно точно загреметь за #(их сейчас каждый день накрывают), а если дать налоговикам, то потом не отстанут. Здесь уже кто-то писал, что у них есть негласная база таких клиентов.

20/03/07 16:08  anatoliy7 > Bachevsky    20/03/07 15:57Дерево
Если не сложно ссылку на 202-ю, 212-ю и на остальные, а то для меня это только цифры.

Состава нет. Просто оплата услуг и работы идет неофициально. Но об этом никто не знает и доказать невозможно!

20/03/07 16:08  НаркологОтправить письмо > anatoliy7    20/03/07 15:35Дерево
Я дал ссылку на конкретное выражение.

20/03/07 15:57  Bachevsky > anatoliy7    20/03/07 15:33Дерево
Что касается отсутствия состава в данном случае я не уверен. Что-то на 212-ю смахивает. И, судя по всему, 202-я ;)
Вам надо ЧПшником становиться, да друзей и родственников своих привлекать. Проблема правда будет на каждого лицензию получить.

20/03/07 15:54  DraftОтправить письмо > anatoliy7    20/03/07 15:33Дерево
Я вам сказал, что проблемы будут, когда положите значительную суму на счет (весьма вероятная блокировка средств до "выяснения"). Так что - ловите разницу ;)) Когда же вы купили - увы, нет уже вымени, за которое так хочется подержаться

20/03/07 15:51  anatoliy7 > anatoliy7    20/03/07 15:35Дерево
И все таки. Главный вопрос: нет ли таких законов, что если гражданин не может объяснит откуда у него деньги, их у него можно изъять?

Хотя Bachevsky уже дал на это свой ответ. Но сколько людей – столько и мнений!

20/03/07 15:35  anatoliy7 > Нарколог    20/03/07 15:30Дерево
тогда уж....

Что тогда? Вы дали ссылку на эту тему! :) Или так задумано?

20/03/07 15:33  anatoliy7 > Draft    20/03/07 15:17Дерево
Я об этом изначально и спрашивал, а Вы сами говорили, что могут быть проблемы! Ладно. Тема слишком большая – все запутались. Я уверен, без состава преступления никаких проблем, а состава нет!

20/03/07 15:30  НаркологОтправить письмо > anatoliy7    20/03/07 15:15Дерево
Ну хоть к кому-то кто-то придрался? Тем более такие мизерные суммы... Или вы каждый день будете столько тратить? Ну а уж если(подчеркиваю ЕСЛИ) будут претензии... тогда уж....
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

20/03/07 15:17  DraftОтправить письмо > anatoliy7    20/03/07 15:15Дерево
Ну и что? Какие претензии? Пристальное внимание - да, претензии - основания?

20/03/07 15:15  anatoliy7 > Draft    20/03/07 15:07Дерево
Ну как Вы не понимаете? Я покупаю квартиру, дом, автомобиль… за $200 000 и тут же претензии от налоговой? Человек получает до $1000 в месяц и делает такие покупки.

У меня есть близкие родственники, я им доверяю, но это не меняет ситуации(к ним тоже начнут придираться).

20/03/07 15:14  DraftОтправить письмо > anatoliy7    20/03/07 15:11Дерево
Это совершенно другое.

Страницы: << [1] 2 3 >>    Всего: 3

Реклама

bigmir)net TOP 100