Сортировать по времени сообщений
[ ]
|
20/08/08 13:17
Александр К!! > Легальный
14/05/07 11:59
Если строго рассматривать тему обсуждения, то вполне реальным представляется ситуация, когда заинтересованное лицо подтверждает свои доходы договором дарения денежных средств (простая письменная форма), заключенным с ФЛ предпринимателем ЕН (даритель), у которого годовая выручка была близка к 500тыс. (ребята-обналичивальщики. Договор должен быть заключен до вступления в силу Закона про НДФЛ, т.к. по Декрету о под. налоге подобные операции не облагались налогом. Всем хорошо ( в том числе и ребятам-обналичивальщикам - повторно заработают).
|
11/04/08 10:25
Дон > Финансист
11/04/08 10:20
Понял, спасибо будем общаться с банкирами
|
11/04/08 10:20
Финансист > Дон
11/04/08 09:48
Это значит, что все такие операции проходят через отдел мониторинга банка, а уже этот отдел решает стучать дальше или нет. Решает, как Вы правильно заметили, на основании дополнительных условий и внутреннего понимания. Но по большому счету, достаточно и просто суммы.
|
11/04/08 09:48
Дон > Финансист
11/04/08 09:36
Я так понимаю это нужно узнавать уже конкретно в банке, отправляют они или нет? Почему вы говорите все свыше 80 000 грн, там же кроме условия суммы есть еще много других дополнительных условий на основании которых операция подпадает под мониторинг, и что практически понимается под фразой "Они мониторят все депозиты по сумам свыше 80000 грн", как это происходит и какие послдествия?
|
11/04/08 09:37
Финансист > Дон
10/04/08 10:32
Кстати, деньги с этого счета перевести возможно. Сам переводил.
|
11/04/08 09:36
Финансист > Дон
11/04/08 09:15
Смотря что понимать под словом мониторят. Они мониторят все депозиты по сумам свыше 80000 грн., но стучат в финмониторинг не по всем.
|
11/04/08 09:15
Дон > Финансист
8/04/08 10:00
Финансист, скажите, что Вы думаете по поводу того, что банки не мониторят депозиты не зависимо от суммы? Интересно Ваше мнение, спасибо
|
10/04/08 10:55
Дон > VP_Son
10/04/08 10:51
Что и требовалось доказать;))
|
10/04/08 10:51
VP_Son > Дон
10/04/08 10:32
Ну так а я о чём? ;)
|
10/04/08 10:32
Дон > VP_Son
8/04/08 10:24
Кстати пообщался еще в несокльких банках и там меня заврели, что депозиты, независимо от суммы не мониторятся, т.к. с этого счета невозможно перевести деньги
|
8/04/08 10:24
VP_Son > Дон
8/04/08 10:16
Обратитесь в другой банк. Насколько я знаю - нет прямой нормы, обязывающей это делать. Ну и у разных банков различные критерии внутреннего финмониторинга.
|
8/04/08 10:16
Дон > VP_Son
8/04/08 10:07
Сотрудники банка говорят что отправят
|
8/04/08 10:07
VP_Son > Дон
8/04/08 09:42
Откуда такая уверенность, что отправят? Спрашивать "где я взял деньги?" - это не функция Нацбанка. ;)
|
8/04/08 10:00
Финансист > Дон
8/04/08 09:53
Вы бы подробненько описали ситуацию, тогда возможна помощь. А так одни загадки :о)))
|
8/04/08 09:53
Дон > Финансист
8/04/08 09:52
Цель - 15% с доходов физ. лиц
|
8/04/08 09:52
Финансист > Дон
8/04/08 09:45
Схемы всегда есть и они зависят от целей. Касательно накопил, надо будет документально подтвердить источники накопления, если уж за Вас возьмутся.
|
8/04/08 09:45
Дон > Финансист
8/04/08 09:37
Понимаете, допустим сумма не 100 тыс а 1 млн, что тогда сумму нужно разбивать на 100 долей, а это дастаточно проблематично, может есть какието схемы оптимизации, заранее спасибо
|
8/04/08 09:43
Дон > Финансист
8/04/08 09:37
Допустим, запросили у меня такую информацию, я сказал например, что накопил, какие тогда дальнейшие действия?
|
8/04/08 09:42
Дон > VP_Son
8/04/08 09:35
Ну в нацбанк они все равно информацию отправят, меня интересует, что дальше.. из нацбанка позвонят и спросят где я взял деньги?;)
|
8/04/08 09:37
Финансист > Дон
8/04/08 09:24
Теоретически в результате финмониторинга спецслужбы могут у Вас запросить информацию по происхождению денег. Практически таких случаев я не знаю. В общем то 100 тыс. не такая уж и большая сумма. Хотя я бы решил вопрос через 10 банков.
|
8/04/08 09:35
VP_Son > Дон
8/04/08 09:24
Понимаете в чем проблема. Те, у которых были "последствия" уже сидят и ничего сказать Вам не могут, даже если бы и хотели. А другим сказать просто нечего. ;)
P.S. Эта операция не подлежит обязательному фин.мониторингу.
|
8/04/08 09:24
Дон > Дон
7/04/08 11:56
Подскажите, какие последствия могут быть в результате финансового мониторинга, и как это происходит на практике?
|
7/04/08 11:56
Дон > Дон
7/04/08 11:12
Разве никто не открывал депозитные счета на такую сумму?;)
|
7/04/08 11:12
Дон > Легальный
14/05/07 11:59
Вопрос к специалистам, нужно положить на депозит 100 тыс долларов, подпадает ли такая операция под фин. мониторинг, и какие последствия? Если я в одном банке открою десять депозитов по 10 тысяч по разным договорам или переведу через этот банк по 10 тысяч на депозитные счета других банков, будет ли это подпадать под фин. мониторинг?
|
14/05/07 11:59
Легальный > Партнер
20/03/07 16:15
Не нужно сгущать краски. Автору: поскольку косвенные методы определения сумм налоговых обязательств (закон 2181) для физиков ПОКА не действуют, волноваться Вам нечего. О финмониторинге тут много говорили. Как человек, лично расследовавший 209-ку говорю: НЕ БЕРИТЕ ПЛОХОГО В ГОЛОВУ, спокойно инвестируйте, вкладывайте Ваши мильйоны. А о приватизации и прочих случаях, когда Вам нужно будет предоставить справку налоговой о происхождении Ваших средств, нужно думать заранее - присоединяюсь к мнению уже высказавшихся коллег.
|
11/05/07 21:55
Radexs > Партнер
19/03/07 18:49
В Европе в принципе тоже, не нужно так на США :). А вот в Украине пока пока свобода на самом деле в финансовом плане - не цените Вы это
|
20/03/07 17:24
anatoliy7 > anatoliy7
20/03/07 16:08
Ладно. Надо проанализировать полученную информацию. Всем спасибо!
|
20/03/07 16:48
Draft > Bachevsky
20/03/07 16:46
Я отвечал на вопрос конкретный ;))
|
20/03/07 16:46
Bachevsky > Draft
20/03/07 16:41
А у нас бывает безопасно заниматься бизнесом? ИМХО если показывать доход, то лучше легализировать всю схему, чем показывать от какой-то "левой" деятельности. А чтоб безопасно - офшор.
|
20/03/07 16:41
Draft > Нарколог
20/03/07 16:17
Угу. Посадова особа - это ничего, это лично безопасно? 20/03/07 16:34 BachevskyОтправить письмо > anatoliy7 20/03/07 16:13Дерево
|
20/03/07 16:40
Нарколог > Bachevsky
20/03/07 16:38
А зачем нужна лицензия, если ЧП для показывания просто дохода(не строительного)
|
20/03/07 16:38
Bachevsky > Нарколог
20/03/07 16:15
Строительную лицензию ;) Деньги ж от "строительного бизнеса".
|
20/03/07 16:34
Bachevsky > anatoliy7
20/03/07 16:13
Стаття 202. Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю Это за предпринимательскую деятельность без регистрации, или с регистрацией, но без лицензии, при достижении дохода "коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян". Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів Тут и так всё ясно ;) ИМХО заплати налоги, и спи спокойно (на лавочках, в подъездах, на вокзале :)). Или даже на себя одного ЧП откройте, только не показывайте все обороты. + не забудьте лицензию получить, если Ваш вид работ этого требует.
|
20/03/07 16:17
Нарколог > Draft
20/03/07 16:13
И что????? Это уже вопрос безопасности бизнеса, а не личной безопасности.
|
20/03/07 16:17
Нарколог > anatoliy7
20/03/07 16:13
Какие такие конвертационные центры? Я вам говорю о специалистах.
|
20/03/07 16:15
Нарколог > Bachevsky
20/03/07 15:57
Какую лицензию? Он здесь деньги зарабатывает. Вопрос - откуда деньги? Ответ - скопил. Но если не беспредельничать никто этот вопрос не задаст. Если 1-й ответ не устраивает ввиду особого интереса, то ответ-2 : "Занял".
|
20/03/07 16:15
Партнер > anatoliy7
20/03/07 16:08
без шуток, но Ходорковский тоже считал, что законов не нарушает. "неофициал" тоже доказать можно. достаточно будет и одного раза.
|
20/03/07 16:13
Draft > anatoliy7
20/03/07 16:08
Какой нибудь неудовлетворенный идиот может накапать
|
20/03/07 16:13
anatoliy7 > Нарколог
20/03/07 16:08
Да действительно, теперь понял. Вы имели ввиду «конвертационные центры» или просто налоговиков? С первыми можно точно загреметь за #(их сейчас каждый день накрывают), а если дать налоговикам, то потом не отстанут. Здесь уже кто-то писал, что у них есть негласная база таких клиентов.
|
20/03/07 16:08
anatoliy7 > Bachevsky
20/03/07 15:57
Если не сложно ссылку на 202-ю, 212-ю и на остальные, а то для меня это только цифры.
Состава нет. Просто оплата услуг и работы идет неофициально. Но об этом никто не знает и доказать невозможно!
|
20/03/07 16:08
Нарколог > anatoliy7
20/03/07 15:35
Я дал ссылку на конкретное выражение.
|
20/03/07 15:57
Bachevsky > anatoliy7
20/03/07 15:33
Что касается отсутствия состава в данном случае я не уверен. Что-то на 212-ю смахивает. И, судя по всему, 202-я ;) Вам надо ЧПшником становиться, да друзей и родственников своих привлекать. Проблема правда будет на каждого лицензию получить.
|
20/03/07 15:54
Draft > anatoliy7
20/03/07 15:33
Я вам сказал, что проблемы будут, когда положите значительную суму на счет (весьма вероятная блокировка средств до "выяснения"). Так что - ловите разницу ;)) Когда же вы купили - увы, нет уже вымени, за которое так хочется подержаться
|
20/03/07 15:51
anatoliy7 > anatoliy7
20/03/07 15:35
И все таки. Главный вопрос: нет ли таких законов, что если гражданин не может объяснит откуда у него деньги, их у него можно изъять?
Хотя Bachevsky уже дал на это свой ответ. Но сколько людей – столько и мнений!
|
20/03/07 15:35
anatoliy7 > Нарколог
20/03/07 15:30
тогда уж....
Что тогда? Вы дали ссылку на эту тему! :) Или так задумано?
|
20/03/07 15:33
anatoliy7 > Draft
20/03/07 15:17
Я об этом изначально и спрашивал, а Вы сами говорили, что могут быть проблемы! Ладно. Тема слишком большая – все запутались. Я уверен, без состава преступления никаких проблем, а состава нет!
|
20/03/07 15:30
Нарколог > anatoliy7
20/03/07 15:15
|
20/03/07 15:17
Draft > anatoliy7
20/03/07 15:15
Ну и что? Какие претензии? Пристальное внимание - да, претензии - основания?
|
20/03/07 15:15
anatoliy7 > Draft
20/03/07 15:07
Ну как Вы не понимаете? Я покупаю квартиру, дом, автомобиль… за $200 000 и тут же претензии от налоговой? Человек получает до $1000 в месяц и делает такие покупки.
У меня есть близкие родственники, я им доверяю, но это не меняет ситуации(к ним тоже начнут придираться).
|
20/03/07 15:14
Draft > anatoliy7
20/03/07 15:11
Это совершенно другое.
|