RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Валютные операции


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
7/12/07 19:27  DobrovolskaОтправить письмо > ??????.    6/12/07 10:58Дерево
Думаєм працювати з нерезидентами не через інвестиційні рахунки. Це - взагалі.
А щодо листа НБУ - п. 3.2.1. втратив чинність, тому необхідно подавати "...виписку, що підтверджує надходження іноземної валюти в Україну з метою придбання цього об'єкта інвестування від іноземного інвестора - продавця." По-моєму нормальна вимога.

6/12/07 10:58  ??????. > просто вася    11/06/07 17:11Дерево
Господа, что думаем по письму НБУ от 04.12.07 ?

"...У зв'язку із зазначеним пункт 3.2.1 листа Національного банку України від 05.10.2005 N 13-124/4696-9871 "Про здійснення іноземних інвестицій в Україну" втрачає чинність. "

11/06/07 17:11  просто вася > Дюг    8/06/07 09:47Дерево
Дякую

8/06/07 09:47  Дюг > просто вася    7/06/07 20:05Дерево
Разом з цим, коли ми прийшли до нашого контрагента з пропозицією переукласти договір "вставивши" поміж нас торговця ЦП, який вже має валютну ліцензію, нам відповіли, що "їм для цього ліцензія не потрібна". Аргументовано було так:
1. Ніби ліцензії торговця ЦП вже достатньо для БУДЬ-ЯКОЇ торгівлі ЦП.
2. Що ніби відповідальність тут має нест банк, який провів розрахунки за цією оборудкою. Але, я переконаний, що банк несе відповідальнітсь тільки за розрахунки (штраф від 1/4 до всієї суми оборудки і ліцензія). А ще ж є відповідальність за вчинення правочину (відповідальність - сума правочину).
3. Ніби Декрет і нормативно-правові акти НБУ не поширюється на торговців ЦП.
На жаль, юрист, що розмовляв зі мною так і не захотів сісти і пройтись по всій нормативній базі удвох.

8/06/07 09:41  Дюг > просто вася    7/06/07 20:05Дерево
Нещодавно, недогледывши пыдпсиали угоду як посередник (торговець ЦП) з нерезидентом, від імены якого діяв інший торговець. З цього приводу я маю таку думку:
Відповідно до пункту 1.2. Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 9 серпня 2002 р. N 297 (далі – Положення №297), небанківська фінансова установа має право здійснювати операції, передбачені статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є валютними операціями тільки після отримання генеральної ліцензії згідно з пунктом 2 статті 5 Декрету.
Пунктом 10 частини 1 статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" до фінансовими вважаються послуги з торгівлі цінними паперами. А відповідно до пункту 5 статті 1 цього ж Закону фінансовими послугами є операції з фінансовими активами (в т.ч. цінними паперами), що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.
Відповідно до статті 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» професійна діяльність з торгівлі цінними паперами, яка здійснюється від імені третіх осіб є брокерською діяльністю.
Валютними ж операціями відповідно статті 1 Декрету Кабінету міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» є операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України. Валютними цінностями згідно Декрету є цінні папери (акції, інше), виражені у валюті України.
Отже, відповідно до наведеного вище операції з цінними паперами, які вчиняються торговцем цінними паперами як брокером, між резидентом та нерезидентом підлягає ліцензуванню НБУ (отримання або Генеральної або індивідуальної ліцензії).

8/06/07 09:11  Лекси > просто вася    7/06/07 20:05Дерево
В Положении № 280 изложен исчерпывающий перечень способов возврата иностранной инвестиции. Предполагаю, в Вашем случае речь идет о возврате портфельной инвестиции.
Вот допустимые способы возврата:
"торговцем з поточного рахунку в іноземній валюті за портфельною інвестицією на рахунок іноземного інвестора в закордонному банку, якщо іноземна інвестиція надходила безпосередньо на поточний рахунок торговця;

торговцем з поточного рахунку в іноземній валюті за портфельною інвестицією на інвестиційний рахунок в іноземній валюті іноземного інвестора, якщо іноземна інвестиція надходила на інвестиційний рахунок;

торговцем з поточного рахунку в гривнях за портфельною інвестицією на інвестиційний рахунок у національній валюті іноземного інвестора в уповноваженому банку для подальшого реінвестування коштів в Україні;

іноземним інвестором з інвестиційного рахунку в гривнях та в іноземній валюті за прямою або портфельною інвестицією на інвестиційний рахунок іншого іноземного інвестора в гривнях та іноземній валюті, відкриті в уповноважених банках, з метою розрахунків за об'єкт інвестиції в Україні;

іноземним інвестором або резидентом на підставі довіреності іноземного інвестора, оформленої відповідно до законодавства України, з поточного рахунку фізичної особи - нерезидента в уповноваженому банку готівкових коштів в іноземній валюті та гривнях, якщо іноземна інвестиція вносилась в готівковій формі."
Т.о. резидент не должен напрямую платить нерезиденту (справедливости ради следует сказать, что банк скорее всего проведет платеж не вникая).
Ответственность абз.1 ч. 2 ст.16 Декрета КМУ О системе валютного регулирования: "2. До резидентів, нерезидентів, винних у порушенні правил валютного регулювання і валютного контролю, застосовуються такі міри відповідальності (фінансові санкції):

за здійснення операцій з валютними цінностями, що передбачені пунктом 2 статті 5 цього Декрету, без одержання генеральної ліцензії Національного банку України - штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій, з виключенням банку із Республіканської книги реєстрації банків або без такого виключення;"


7/06/07 20:05  просто вася > Лекси    6/06/07 17:14Дерево
Ув.господа!
Подскажите (или предостерегите) - какие могут быть (или будут) сложности при проведении следующей операции :
Резидент покупает через торговца (по договору поручения) акции укр.предприятия у нерезидента (не офшор). Платит гривной на инвест.счет нерезидента.

6/06/07 18:18  L.I. > Constantine    6/06/07 17:20Дерево
Название из мейла можно понять. Я из других источников (надежных) слышал, что они получили эту лицензию.

6/06/07 17:20  ConstantineОтправить письмо > Лекси    6/06/07 17:14Дерево
А название у "торговца-не-банка" есть?

6/06/07 17:14  Лекси > Constantine    6/06/07 16:59Дерево
Мы - лицензированный торговец не банк

6/06/07 16:59  ConstantineОтправить письмо > Лекси    6/06/07 15:51Дерево
Кто это "мы"?

6/06/07 16:47  наше имя > torgoveu ub    6/06/07 16:04Дерево

6/06/07 16:04  torgoveu ubОтправить письмо > Лекси    6/06/07 15:51Дерево
ТОРГОВЕЦ-НЕ БАНК?
по времени много времени занимает
немного денежных затрат
и дополнительные хлопоты с отчетностью

6/06/07 15:51  Лекси > Constantine    4/06/07 16:55Дерево
Мы получили недавно. Спокойно. Без всякого "специфического общения". Недавно в договоре с другим торговцем встретила ссылку на его ген. лицензию. Вообще не понимаю, почему существует миф о проблеме получения ген. лицензии?

4/06/07 17:55  ConstantineОтправить письмо > нев16    4/06/07 17:51Дерево
Еще раз: торговец - это банк (с лицензией НБУ и ГКЦБ) либо (чего в Украине нету) - обычный торговец, имеющий 2 лицензии. Торговец с одной лицензией ГКЦБ к положению №280 не имеет отношения и не может работать по расчетам с нерезидентами.
Либо, разделять договоры - "ценнобумажную" часть ведет обычный торговец, а расчетную - банк, но это громоздко.

4/06/07 17:54  Cikavyj > Constantine    4/06/07 17:48Дерево
Constantine ну отностительно этого что указано в письме:

1. Згідно з пунктом 1.1 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 280 (далі - Положення), торговець цінними паперами при здійсненні валютних операцій повинен мати генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій (далі - генеральна ліцензія) у межах валютного законодавства України.

Розрахунки між резидентами (у тому числі небанківськими фінансовими установами - торговцями цінними паперами, що отримали ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на ринку цінних паперів) та нерезидентами-інвесторами за операціями з цінними паперами українських емітентів, які здійснюються через уповноважені банки, що мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення валютних операцій, а також здійснюють валютний контроль за операціями своїх клієнтів, не потребують наявності у цих резидентів генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій.

4/06/07 17:54  нев16 > Cikavyj    4/06/07 17:50Дерево
я не силен в размерах комиссий тогвоцев и банков-торговцев,но я думаю существенной разницы не будет, берите первую двадцатку банков, лицензии торговцев фактически имеет каждый. Я думаю найти и выбрать что лучше на сегодня возможно.

4/06/07 17:51  нев16 > torgoveu ub    4/06/07 17:48Дерево
ну тогда (торговец отдельно и банк отдельно) это гемор

4/06/07 17:50  Cikavyj > нев16    4/06/07 17:48Дерево
Согласен но банк может влупить свою комиссию, что в принципе неинтиресно...

4/06/07 17:49  Cikavyj > Cikavyj    4/06/07 17:27Дерево
torgoveu ub - Кстати и без письма согласно Положения о валютном контроле, банк если он имеет генеральную лицензию обязан проводить валютный контроль свои клиентов...

4/06/07 17:48  нев16 > нев16    4/06/07 17:47Дерево
согласны?

4/06/07 17:48  torgoveu ubОтправить письмо > нев16    4/06/07 17:33Дерево
а мы говрим про торговца поверенного и банк в котром окрыт счет етого торговца

4/06/07 17:48  ConstantineОтправить письмо > Cikavyj    4/06/07 17:31Дерево
Неужели не понятно, что в понимании постановления НБУ №280 торговец - это исключительно лицо, имеющее 2 лицензии: валютную НБУ и торговческую ГКЦБФР? Читайте определение, кто такой торговец. Так что валютный счет обычного торговца тут вообще не при чем. С нерезами работать можно только через транзитники банковские. Не рекомендую поступать как то по иному - штраф будет гораздо весомее потенциальных комиссионных.

4/06/07 17:47  нев16 > Cikavyj    4/06/07 17:35Дерево
Я говорю про банк и тогровца в одном лице.

4/06/07 17:36  нев16 > Cikavyj    4/06/07 17:31Дерево
Все скалдено получается

4/06/07 17:35  Cikavyj > нев16    4/06/07 17:33Дерево
А при чём здесь банк ка поверенный?

4/06/07 17:33  нев16 > нев16    4/06/07 17:30Дерево

280 :
2.2. Для портфельного інвестування в Україну іноземний інвестор має право:

перераховувати на поточний рахунок торговця в уповноваженому банку іноземну валюту із-за кордону;

Нерез перечисляет банку средства , а банк, как поверенный, перечисялет деньги на реза и все. В чем здесь проблема?

4/06/07 17:31  Cikavyj > нев16    4/06/07 17:30Дерево
Вот почему:

2.2. Для портфельного інвестування в Україну іноземний інвестор має право:

перераховувати на поточний рахунок торговця в уповноваженому банку іноземну валюту із-за кордону;

відкрити інвестиційний рахунок та перераховувати на нього іноземну валюту із-за кордону;

зараховувати ввезену в Україну в межах, визначених Національним банком України, і задекларовану митному органу під час в'їзду в Україну готівкову іноземну валюту 1 групи Класифікатора (за наявності митної декларації або документа банку про одержання іноземним інвестором готівкової іноземної валюти) на поточний рахунок фізичної особи - нерезидента в уповноваженому банку;

перераховувати іноземну валюту з поточного рахунку фізичної особи - нерезидента в уповноваженому банку на власний інвестиційний рахунок або на інвестиційний рахунок іноземного інвестора - юридичної особи;

перераховувати з інвестиційного рахунку іноземну валюту на поточний рахунок торговця;

перераховувати кошти в гривнях, отримані як прибутки, доходи, інші кошти, одержані іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні, з інвестиційного рахунку на поточний рахунок торговця.

4/06/07 17:30  нев16 > Cikavyj    4/06/07 17:25Дерево
это чего то не катит, поясните

4/06/07 17:27  Cikavyj > torgoveu ub    4/06/07 17:25Дерево
Три разных и размытых мнения...при чётком вопросе...

torgoveu ub - так сделку проводили через письмо? Налоговая проверка была?

4/06/07 17:25  Cikavyj > нев16    4/06/07 17:21Дерево
По договору поручения как раз 280 и не катит, там четко указано куда должен платить нерез при портфельной инвестиции.

4/06/07 17:25  torgoveu ubОтправить письмо > Cikavyj    4/06/07 17:16Дерево
перестрахуйтесь и возьмите от банка письмецо что счет будет под их валконтролем!

п.с. вроде бы ничего, но почему-то даже авто салоны, продавая иномарки не берут в евро, а в гривнах + 1,5%. и даже никто не пытается принимать в евро а ет хороший ход для снижения стоисмости авто,а ведь там такая конкуренция. есть над чем подумать

4/06/07 17:21  нев16 > Cikavyj    4/06/07 16:00Дерево
1/ Вознаграждение в валюте получит может - основание отношения по предоставлению услуг по покупке/продажи ЦБ.
2/Да, согласно 280 сделку проводят через торговца, и относительно валюты вопрос решается не через комиссию(так как здесь нужна быдет лицензия), а через договор поручения, в связи с чем поверенный не будет стороной договора и требования по расчетам в валюте между резом и нерезом будут соблюдены.

4/06/07 17:16  Cikavyj > torgoveu ub    4/06/07 17:13Дерево
Ну понятно что через валютный счёт в банке. И банк конечно имеет эту лицензию. В таком случае какие проблемы?

4/06/07 17:13  torgoveu ubОтправить письмо > Cikavyj    4/06/07 17:07Дерево
даже если у вас нет едакой лицензии
все равно вы должны открыть счет в инвалюте 1 классификатора, доллары иль евро , российские рубли не покатят
банк в котром открываете счет должен иметь ету лицензию (Генеральную)
деньги обязательно идут через етот счет торговца
берете письмецо от банка что счет под валютным контролем банка (проблематично)

4/06/07 17:07  Cikavyj > Constantine    4/06/07 16:55Дерево
Но письмо от 28.09.2005 р. N 13-124/4562-9670 действующее? В чём проблема? Зачем лицензия? Что нельзя купить акции для нереза за валюту?

4/06/07 16:55  ConstantineОтправить письмо > Cikavyj    4/06/07 16:40Дерево
И что? Есть еще письма от 05.102006, от 15.12.2005...
Генеральную валютную лицензию имеют только банки и постанова №280 под банки и написана. О прецедентах получения валютной лицензии обычным торговцем я не слышал.

4/06/07 16:40  Cikavyj > Constantine    4/06/07 16:12Дерево
А письмо НБУ від 28.09.2005 р. N 13-124/4562-9670?

4/06/07 16:12  ConstantineОтправить письмо > Cikavyj    4/06/07 16:00Дерево
Не может. НБУ №280

4/06/07 16:00  Cikavyj   Дерево
Может ли торговец принять валюту от нерезидента для покупки ценных бумаг по договору комиссии без валютной лицензии? И получить вознаграждение в валюте???


Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100