RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

фінмоніторинг


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 3 >>    Всего: 3


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
10/05/11 12:51  Sven > torgoveu ub    10/05/11 12:45Дерево
Привели в соответствии с нормами НКУ. Нормальная фишка. Радуйтесь, что не перекроили заново.

10/05/11 12:45  torgoveu ubОтправить письмо > torgoveu ub    10/05/11 12:44Дерево
от балбесы

10/05/11 12:44  torgoveu ubОтправить письмо > Sven    10/05/11 12:40Дерево
так а зачем на таком уровне делать такую мурню

10/05/11 12:40  Sven > torgoveu ub    10/05/11 12:24Дерево
Ничем. Обычная калька.

10/05/11 12:24  torgoveu ubОтправить письмо > torgoveu ub    14/05/09 12:29Дерево
форумчане подскажите чем отличается список офшорных зон постановления №77-р от 24.02.2003 и нового под №143-р от 23.02.2011

14/05/09 12:29  torgoveu ubОтправить письмо > бздыннь    14/05/09 12:19Дерево
как сказать как сказать:)

14/05/09 12:20  Dora > бздыннь    14/05/09 12:19Дерево
Наш регуляитор ГКЦБФР

14/05/09 12:20  torgoveu ubОтправить письмо > Dora    14/05/09 12:16Дерево
угу, что чиста даже если бланковый индосаммент, но я советую вам включать свой мозг, и рассматривать ситуацию, а точнее бумажку по сути, вексель то по сути бумага на предьявителя, поетому стоит задуматься и хотя бы под внутренний бросить

14/05/09 12:19  бздыннь > Dora    14/05/09 12:16Дерево
ГКЦБФР считало и считает, что ордерная, НБУ - на предъявителя. всё зависит от того, кто Ваш регулятор

14/05/09 12:16  Dora > torgoveu ub    14/05/09 12:10Дерево
Хм. Насколько я понимаю, тут написано, то Вексель - ордерная ЦБ, независимо от индосаммента. Или нет?

14/05/09 12:10  torgoveu ubОтправить письмо > Dora    14/05/09 12:02Дерево
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я 09.10.2007 N 2095
Про затвердження висновку щодо віднесення векселя до ордерних цінних паперів
Відповідно до пункту 1 статті 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ),
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити висновок Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку щодо віднесення векселя до ордерних цінних
паперів.

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (далі - Керівник апарату Комісії) Ю.Назаренку
забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог
чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Комісії Назаренка Ю.М.

Голова Комісії А.Балюк

ВИСНОВОК
_______2007 р. N_______
Щодо віднесення векселя
до ордерних цінних паперів

Відповідно до пункту 1 статті 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні"( 448/96-ВР ) Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку надає висновок щодо
віднесення векселів до ордерних цінних паперів.

Відповідно до пункту 4 статті 3 Закону України "Про цінні
папери та фондовий ринок"( 3480-15 ) (далі - Закон) та статті 197
Цивільного кодексу України( 435-15 ) зазначено, що цінні папери
за формою випуску можуть бути на пред'явника, іменні або ордерні.
Відповідно до вищенаведених статей права, посвідчені цінним
папером, належать: пред'явникові цінного паперу (цінний папір на
пред'явника), особі, зазначеній у цінному папері (іменний цінний
папір), особі, зазначеній у цінному папері, яка може сама
здійснити ці права або призначити своїм розпорядженням (наказом)
іншу уповноважену особу (ордерний цінний папір).

Згідно із пунктом 5 статті 197 Цивільного кодексу України
( 435-15 ) права за ордерним цінним папером передаються шляхом
вчинення на цьому папері передавального напису (індосаменту).
Відповідно до пункту 4 статті 4 Закону ( 3480-15 ) права,
посвідчені ордерним цінним папером, передаються шляхом вчинення на
цьому папері індосаменту. Індосант відповідає за наявність та
здійснення цього права. Згідно з індосаментом до особи, якій (або
у розпорядження якої) передаються права, посвідчені цінним папером
(індосата), переходять усі ці права. Індосамент може бути
бланковим (без зазначення особи, щодо якої має бути здійснене
виконання зобов'язань) або ордерним (із зазначенням такої особи).
Також статтею 16 Уніфікованого закону про переказні та прості
векселі ( 995_009 ), запровадженого Женевською Конвенцією 1930
року (далі - Конвенція) зазначено, що власник переказного векселя
вважається його законним держателем, якщо його право на вексель
базується на безперервному ряді індосаментів, навіть якщо останній
індосамент є бланковий (відповідно до статті 77 це положення
стосується і до простих векселів). Згідно з індосаментом держатель
векселя мас переважне право на здійснення певних дій з векселем:
пред'явлення до платежу отримання платежу, здійснення протесту,
право вимоги платежу від усіх солідарно зобов'язаних за векселем
осіб, реіндосування векселя.

Враховуючи вищевикладене, а також враховуючи, що вексель
містить "найменування особи, якій або наказу якої повинен бути
здійснений платіж" (статті 1 та 75 Конвенції( 995_009 ) та те,
що векселедержатель визначається наказом (ордером) векселедавця
(в основному тексті документа) або в тексті основного
передаточного напису (тобто безперервним рядом індосаментів
вексель (простий чи переказний) належить до ордерного цінного
папера.
Голова Комісії А.Балюк

14/05/09 12:02  Dora > Anna NIG    14/05/09 12:00Дерево
Я не про то, чтоб не уведомлять вообще. я про то, отменили ли то разъяснение НБУ.

А какие его реквизиты? Как его найти? Чинне воно, чи ні

14/05/09 12:00  torgoveu ubОтправить письмо > Dora    14/05/09 11:56Дерево
вексель-оно >:)

14/05/09 12:00  Anna NIGОтправить письмо > Dora    14/05/09 11:56Дерево
Проблемы? придут из финмониторинга и расскажут, какие вы незаконопослушные, что не уведомили, всегда лучше сообщать, лучше перебздеть, чем..

14/05/09 11:59  torgoveu ubОтправить письмо > Dora    14/05/09 11:56Дерево
было раньше разяснение НБУ что да но его вроди бы отменили, потягала помню наших братьев-коллег в 2004-05 году прокуратура за ети дела. но по сути они на предьявителя
некотрые зачитываються классификацие по ЗУ ПРО ЦП та ФР и не относят вексель к предьявительской бумаге, ордерная и все

14/05/09 11:58  бздыннь > Dora    14/05/09 11:56Дерево
согласен с Русланом, если не нужны проблемы лучше подать под обязательным. НБУ по-прежнему, насколько я знаю, считает его ЦБ на предъявителя. т.ч. при проверке будут вопросы

14/05/09 11:56  Dora > torgoveu ub    14/05/09 11:53Дерево
а какие могут быть проблемы? Оно еще считается как ЦБ на предъявителя или нет?

14/05/09 11:53  torgoveu ubОтправить письмо > Dora    14/05/09 11:50Дерево
1. елси вам ненад проблем то отправляйте как обязаловку
2. в остальных случаях советую хотя бы под внутренний
уже юзали етот сабж

14/05/09 11:50  Dora > torgoveu ub    6/05/09 12:38Дерево
Товарищи, следующий вопрос. Мы выступаем как торговец при купле-продаже векселя с бланковым индосаментом. Как у нас обстоят сейчас дела с этим? Вексель с бланковым индосаментом все еще приравнивается в ЦБ на предъявителя? Стоит ли отправлять как обязательный мониторинг?

6/05/09 12:38  torgoveu ubОтправить письмо > Дотошный    6/05/09 11:58Дерево
да, тошно

6/05/09 11:58  Дотошный > torgoveu ub    6/05/09 11:18Дерево
Договора старые, не мной делались. Там: сторона обязана оплатить .... (сумму) в срок до ...(дата).
Позиция Комиссии: В ст 11 Закону не зазначена форма розрахунку, а визначений факт придбання ЦП за готівку. (

6/05/09 11:18  torgoveu ubОтправить письмо > tiran    6/05/09 11:02Дерево
желательно дописать, что если изменяеться форма расчета, то физик должен сообщить как бы, а они как правило забывают сообщить

6/05/09 11:02  tiranОтправить письмо > Дотошный    6/05/09 10:16Дерево
А что написано в договорах? Какая форма оплаты?
Лично я во всех договорах с физиками прописываю "безналичная форма оплаты с личного счета физика в *** банке"...

6/05/09 11:02  torgoveu ubОтправить письмо > Дотошный    6/05/09 10:16Дерево
ет не то. вашу устную форму к делу не возможно пришить:)

6/05/09 10:16  Дотошный > torgoveu ub    6/05/09 09:59Дерево
а мы потребовали, но нам отказали в устной форме. Так же имеют право.

6/05/09 09:59  torgoveu ubОтправить письмо > Дотошный    6/05/09 09:45Дерево
так а комиссия легко скажет а вы имели право "додатково витребувати документи для зясування того чи підпадає операція фінмоніторингу" в том числе документ подтверждающий форму оплаты

6/05/09 09:45  Дотошный > tiran    6/05/09 08:20Дерево
Возможно что-то и есть, но мне они ссылались исключительно на ст.11 Закона.
Думаю пойти по другому пути. Пусть КУА обязана мониторить, если ЦБ куплены за наличку через кассу банка. Но банк согласно законодательства, не обязан уведомлять КУА про форму оплаты ЦБ (через кассу банка прошла оплата или нет). Пусть комиссия покажет законодательно верную процедуру получения КУАшкой инфы от Банка про оплату наличкой.

6/05/09 08:20  tiranОтправить письмо > Дотошный    5/05/09 18:01Дерево
Скорее всего ФинМон считает, что подзаконнные акты НБУ им (ФинМону) не указ!
И вероятно у них есть свои положения/приказы - их надо найти!, т.к. ИМХО просто на слово "за готивку" из ЗУ ФинМон ссылаться не будет!!!

5/05/09 18:02  Дотошный > бздыннь    5/05/09 17:02Дерево
спасибо.

5/05/09 18:01  Дотошный > torgoveu ub    5/05/09 17:48Дерево
Да причем тут некогда.
Им было направлено письмо с ссылками. Расписали все как для чайников.
Почитали и сказали что все фигня.
Посмотрим, что будет дальше.
З.Ы. Такого идиотизма я давно не видел. Ты им говоришь, что вода мокрая, а им сухая и хоть ты тресни )))

5/05/09 17:53  torgoveu ubОтправить письмо > torgoveu ub    5/05/09 17:48Дерево
м да

5/05/09 17:48  torgoveu ubОтправить письмо > Дотошный    5/05/09 15:07Дерево
да тлько через суд, они кроме своих инструкций ничего не читают, ет даже не от того что не хотят,а просто у них много работы, некогда мыслю по древу растекаться

5/05/09 17:02  бздыннь > Дотошный    5/05/09 16:41Дерево
аргументация там, имхо, прежняя
удачной Вам борьбы ;)

5/05/09 16:41  Дотошный > бздыннь    5/05/09 15:57Дерево
На УАИБе старые.Новые письма есть но они доступны не всем. ((

5/05/09 15:57  бздыннь > torgoveu ub    5/05/09 15:29Дерево

5/05/09 15:29  torgoveu ubОтправить письмо > torgoveu ub    5/05/09 15:28Дерево
я чет не встречал такой их взгляд на ету ситуацию

5/05/09 15:28  torgoveu ubОтправить письмо > Дотошный    5/05/09 15:07Дерево
так ет,ребят, постойте. что у них за письма? можна номерок чтоли

5/05/09 15:07  Дотошный > бздыннь    5/05/09 14:48Дерево
Суд, так суд. Их позиция не выдерживает никакой критики. У нас есть юстированный документ НБУ, где все четко. А у терки свои же письма.

5/05/09 14:48  бздыннь > Дотошный    5/05/09 14:39Дерево
считаю, что кроме этих писем им не на что ссылаться. но плохо другое - ГКЦБФР имеет однозначную позицию относительно оплаты ЦБ путём внесения наличных в кассу банка, т.ч. переубедить их вряд ли удастся, имхо. остается либо соглашаться, либо судиться :(

5/05/09 14:39  Дотошный > бздыннь    5/05/09 13:57Дерево
Согласен полностью. Комиссия нашла в выписке банка (ф/о готівкою)и на это бьет. И еще ссылаются на свои же письма.

5/05/09 13:57  бздыннь > torgoveu ub    5/05/09 13:42Дерево
"тут базовое понятие "забезпечення платежу"
по правде говоря, не совсем понял, что Вы хотели этим сказать. есть установленный законом признак операции - покупка за наличные средства. ГКЦБФР считает, что внесение денег в кассу банка - наличный расчет, мы,учитывая положения инструкции НБУ, считаем, что расчет безналичный, соответственно, "придбання особою цінних паперів за готівку" отсутствует

5/05/09 13:42  torgoveu ubОтправить письмо > бздыннь    5/05/09 13:17Дерево
тут базовое понятие "забезпечення платежу"

5/05/09 13:41  torgoveu ubОтправить письмо > Дотошный    5/05/09 13:03Дерево
советую во внутренний заносить, а ФМторинг за уши так и хочет взять вы только вовремя по рукам по рукам:)

5/05/09 13:17  бздыннь > Дотошный    5/05/09 13:03Дерево
Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
Постанова Правління Національного банку України
від 21 січня 2004 року N 22
...
1.2. Інструкція встановлює загальні правила, види і стандарти розрахунків юридичних і фізичних осіб та банків у грошовій одиниці України на території України, що здійснюються за участю банків.
1.3. Вимоги цієї Інструкції поширюються на всіх учасників безготівкових розрахунків, а також на стягувачів, які здійснюють примусове списання коштів з рахунків цих учасників, та обов'язкові для виконання ними.
1.4. Терміни в цій Інструкції вживаються в такому значенні:
...
безготівкові розрахунки - перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів.


5/05/09 13:12  бздыннь > Дотошный    5/05/09 13:03Дерево
они действительно так считают, даже письмо соответствующее написали.
ссылайтесь на нормы НБУшной Інструкції про безготівкові розрахунки в нац валюті

5/05/09 13:03  Дотошный > Натка*    29/02/08 14:54Дерево
Всем добрый день. На КУА наехала терка по фин. мону. Говорят, что все сделки по которым физ. лицо заплатило сумму 80 000 грн. и выше на счет фонда за ЦБ через кассу банка, подлежат обязательному фин.мону. Ссылаясь на ст.11 Закона "Про запобігання та протидію..." (придбання особою цінних паперів за готівку).
Как по мне, полный бред.
Кто что может подсказать?
Заранее спасибо.

28/07/08 17:09  torgoveu ubОтправить письмо > torgoveu ub    28/07/08 16:50Дерево
внятного ниче нет, как в правилах прописано

28/07/08 16:50  torgoveu ubОтправить письмо > July*****    28/07/08 16:38Дерево
не помню

28/07/08 16:38  July***** > torgoveu ub    20/05/08 09:14Дерево
Гы!!Три месяця - прямо в точку!! :)
Подскажите, какое время КУА может быть без ответсвенного за проведения фин. мониторинга.Ответсвенный уволился, временно ответственным являеться руководитель предприятия...
Мониторила правовую базу, но конкретного ничего не нашла... :(

21/05/08 14:37  James > torgoveu ub    20/05/08 09:14Дерево
Дорогие коллеги! Помогите кто-чем может! Если не трудно вышлите правила и программу финмониторинга(другие док.) для КУА. Пожалуйста.E-mail:ubkem@mail.ru

Страницы: << [1] 2 3 >>    Всего: 3

Реклама

bigmir)net TOP 100