Сортировать по времени сообщений
[ ]
|
26/06/08 10:50
torgoveu ub > 9I6JIO4KO
26/06/08 10:48
угу, удачи
|
26/06/08 10:48
9I6JIO4KO > torgoveu ub
26/06/08 10:46
спасибо -- буду учиться заполнять!
|
26/06/08 10:46
torgoveu ub > 9I6JIO4KO
26/06/08 10:43
|
26/06/08 10:43
9I6JIO4KO > torgoveu ub
26/06/08 10:40
А у тебя есть эта форма в электронном виде, а то я видывал ее только в книге! а поиск результатов не дал! Если есть то можеш бросить на почту fireware@ukr.net
|
26/06/08 10:40
torgoveu ub > Dora
26/06/08 10:38
ага да 2-фм
|
26/06/08 10:38
Dora > torgoveu ub
26/06/08 10:33
Довидку в 4-м разделе 2-Фм? или нет?...
|
26/06/08 10:33
torgoveu ub > torgoveu ub
26/06/08 10:32
в форме 4-ФМ
|
26/06/08 10:32
torgoveu ub > 9I6JIO4KO
26/06/08 10:28
довідку почему не подали на Беларусскую, Яровой советовал в 4 разделе заполнить ету довідку
|
26/06/08 10:28
9I6JIO4KO > torgoveu ub
26/06/08 10:23
Еще можно вопрос по реестру? В реестр кроме формы ФМ-2 надо еще что-то подшивать
|
26/06/08 10:23
torgoveu ub > 9I6JIO4KO
26/06/08 10:15
гордость почувствовали, какие важные дела доверило вам государство, даже за ваши же деньги обучая каждый год, впаривая даже платные ключи как бы что бы вы перешли на електронную форму и упростили им работу
|
26/06/08 10:15
9I6JIO4KO > torgoveu ub
25/06/08 16:34
Да вы правы, бороться приятнее чем отмазываться!
|
25/06/08 16:34
torgoveu ub > Дора
25/06/08 14:58
угу на здоровье
|
25/06/08 14:58
Дора > torgoveu ub
25/06/08 14:49
мм. В этой ситуации да. Спс
|
25/06/08 14:49
torgoveu ub > torgoveu ub
25/06/08 14:47
вам немного над поменять психологию восприятия ситуации вы как бы не отмазыватесь а реально боретесь с отмыванием . вот
|
25/06/08 14:47
torgoveu ub > Dora
25/06/08 14:40
ну дело в том что вы приняли решение что не попадает, а через месяц услышали по радио что чел который проводил операцию скажем "вмешан в грязные дела", тогда вы его тихонечко раз и в реестр, типа под контроль что бы в следующий раз если пришел уделить особое внимание
|
25/06/08 14:40
Dora > torgoveu ub
25/06/08 14:04
И все равно я не понимаю, почему внутренний пожно внести позже. Написано ж, того ж дня или наступного определяет, попадает ли эта операци под ФМ. и если попадает, то того ж дня регистрирует
|
25/06/08 14:20
torgoveu ub > 9I6JIO4KO
25/06/08 14:18
угу
|
25/06/08 14:18
9I6JIO4KO > torgoveu ub
25/06/08 14:15
Большое спасибо за помощ! Я побежал!
|
25/06/08 14:15
torgoveu ub > 9I6JIO4KO
25/06/08 14:14
а ну тогда не обязательно
|
25/06/08 14:14
torgoveu ub > torgoveu ub
25/06/08 14:14
на Беларусскую
|
25/06/08 14:14
9I6JIO4KO > torgoveu ub
25/06/08 14:12
А анкеты обязательно .. а то я в програме не предусмотрел-- (просто требую со всех доки)
|
25/06/08 14:14
torgoveu ub > 9I6JIO4KO
25/06/08 14:13
и довидки подколи типа чего не подал операции которые попали под внутренний
|
25/06/08 14:13
9I6JIO4KO > torgoveu ub
25/06/08 14:09
Просто доки уже все подготовил (типа программу, правила, журнал проведения учебы персонала, ) реестр еще не сделал.. -- вот сижу операции мониторю за 2 года!! Намониторю - потом реестр сделаю и уведомление начальника!
|
25/06/08 14:12
torgoveu ub > 9I6JIO4KO
25/06/08 14:11
cобирать анкеты или "опытувальники" как в народе говорят
|
25/06/08 14:11
torgoveu ub > 9I6JIO4KO
25/06/08 14:09
особенно когда до етого мониторил 3 года по своему:)
|
25/06/08 14:11
9I6JIO4KO > torgoveu ub
25/06/08 14:09
А с идентификациееЙ - если реестр пустой как быть? соберать в папочки на черный день?
|
25/06/08 14:09
9I6JIO4KO > torgoveu ub
25/06/08 14:07
Да Яровой - сила (сразу куча уверености появляется!)
|
25/06/08 14:09
torgoveu ub > 9I6JIO4KO
25/06/08 14:07
оптимальній вариант, правильно делаеш, заодно научишся кодировать
|
25/06/08 14:08
9I6JIO4KO > 9I6JIO4KO
25/06/08 14:07
А кто знает проверка оч внезапно появляется или предупреждает (хотя бы на сайте!)?
|
25/06/08 14:07
torgoveu ub > torgoveu ub
25/06/08 14:06
я просто сейчас пересматриваю правила после лекции Ярового, спасиб просветил по полной программе
|
25/06/08 14:07
9I6JIO4KO > 9I6JIO4KO
25/06/08 14:05
Буду под 900 пихать следующим днем! А там проверка прийдет- рассудит! :(((
|
25/06/08 14:06
torgoveu ub > 9I6JIO4KO
25/06/08 14:05
ну так. а я про что. нашли с кем спорить однако
|
25/06/08 14:05
9I6JIO4KO > torgoveu ub
25/06/08 14:01
реестра пока нет!!! потому этот вопрос решить легко! А насчет "операції що підпадають під фінансовий моніторинг". попасть под фм она может не только в момент проведения но и позже" - согласен!
|
25/06/08 14:04
torgoveu ub > torgoveu ub
25/06/08 14:01
Реєстрація суб'єктами первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу 4. Перед здійсненням фінансової операції або не пізніше наступного робочого дня після її здійснення працівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що забезпечує здійснення фінансової операції або є відповідальним за проведення фінансового моніторингу, з'ясовує можливість віднесення її до такої, що відповідно до Закону ( 249-15 ) підлягає фінансовому моніторингу, та у разі виявлення такої фінансової операції того ж дня проводить її реєстрацію.
читайте внимательней
|
25/06/08 14:01
torgoveu ub > 9I6JIO4KO
25/06/08 14:00
зачем ет крайняк иль воще реестра нет как такового
|
25/06/08 14:01
torgoveu ub > Дора
25/06/08 13:46
не русским а украинским, продолжаем ваше предложение "операції що підпадають під фінансовий моніторинг". попасть под фм она может не только в момент проведения но и позже
|
25/06/08 14:00
9I6JIO4KO > Дора
25/06/08 13:46
Или подхалтуривается под заднее число --- следующим днем!! *)))
|
25/06/08 13:46
Дора > Дора
25/06/08 13:45
там же русским текстом написано, что вносится не позднее след раб дня, после осуществления фин операции
|
25/06/08 13:45
Дора > torgoveu ub
25/06/08 13:11
Я не горожу, я высказываю свое мнение. Если оно не такое, как ваше, это не означает, что я горожу. То, что я говорю, написано в 644
|
25/06/08 13:11
torgoveu ub > Дора
25/06/08 12:15
вы че тут городите она сразу регистрируеться если подпадает под ФМ и прочие нюансы, но у вас то попасть она может тоже через некоторое время после проведения, вот попала через пол года под фм сразу вносите в реестро. а причины какие ето уже второй вопрос
|
25/06/08 12:36
9I6JIO4KO > Дора
25/06/08 12:33
Большое спасибо! Буду чето думать .. но то что лутше включать... то факт!
|
25/06/08 12:33
Дора > 9I6JIO4KO
25/06/08 12:29
Ну можно внести под 900 без комментария. Типа "возникают подозрения, что опер. провод. с целью отмывания" А можно 211 или 212, я не помню, купивля или продажа пакета цб, которые не вращаются на организованном рынке. Векселя ж не вращаются, насколько я помню
|
25/06/08 12:29
9I6JIO4KO > Дора
25/06/08 12:27
Я думаю за внесенный будут по башке меньше бить! А в пояснениях че тогда писать... Типа у нас есть сомнения что мы закон не правильно понимаем!!! :)
|
25/06/08 12:27
Дора > 9I6JIO4KO
25/06/08 12:22
Но это как говорится на ваше усмотрение. Под обязательный вы уже не внесете и не отправите. А под внутренний можете внести под 900, а можете не внести..
|
25/06/08 12:24
Дора > 9I6JIO4KO
25/06/08 12:22
Аа, у вас вообще реестр не заполненный? Ну можете внести задним числом под внутренный..но я только не понимаю зачем..если именной индоссамент
|
25/06/08 12:22
9I6JIO4KO > torgoveu ub
25/06/08 12:04
А зачем под внутрениЙ? Потому что есть подозрение? И объяснение написать.? С журналом проблем нет . он пустой!
|
25/06/08 12:16
Дора > torgoveu ub
25/06/08 12:12
ну а как же эта вымога 644, по которой надо не позднее след раб дня внести
|
25/06/08 12:15
Дора > torgoveu ub
25/06/08 12:11
ой. не закона, а постановы 644 от 26.04.03. там, где написано, что перед здыйсненням або не поздее след раб дня после осуществл опер след внести ее в реестр
|
25/06/08 12:12
torgoveu ub > torgoveu ub
25/06/08 12:11
я прав на 100 процентов скажу я вам
|
25/06/08 12:11
torgoveu ub > Дора
25/06/08 12:09
да что вы говорите. а я сказал ДА. нарушение какой статьи закона уточните пожалуйста
|