спасибо -- буду учиться заполнять!

А у тебя есть эта форма в электронном виде, а то я видывал ее только в книге! а поиск результатов не дал! Если есть то можеш бросить на почту fireware@ukr.net

Довидку в 4-м разделе 2-Фм? или нет?...

довідку почему не подали на Беларусскую, Яровой советовал в 4 разделе заполнить ету довідку

гордость почувствовали, какие важные дела доверило вам государство, даже за ваши же деньги обучая каждый год, впаривая даже платные ключи как бы что бы вы перешли на електронную форму и упростили им работу

угу на здоровье

вам немного над поменять психологию восприятия ситуации вы как бы не отмазыватесь а реально боретесь с отмыванием . вот

И все равно я не понимаю, почему внутренний пожно внести позже. Написано ж, того ж дня или наступного определяет, попадает ли эта операци под ФМ. и если попадает, то того ж дня регистрирует

Большое спасибо за помощ! Я побежал!

на Беларусскую

и довидки подколи типа чего не подал операции которые попали под внутренний

cобирать анкеты или "опытувальники" как в народе говорят

А с идентификациееЙ - если реестр пустой как быть? соберать в папочки на черный день?

оптимальній вариант, правильно делаеш, заодно научишся кодировать

я просто сейчас пересматриваю правила после лекции Ярового, спасиб просветил по полной программе

ну так. а я про что. нашли с кем спорить однако

Реєстрація суб'єктами первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
4. Перед здійсненням фінансової операції або не пізніше наступного робочого дня після її здійснення працівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що забезпечує здійснення фінансової операції або є відповідальним за проведення фінансового моніторингу, з'ясовує можливість віднесення її до такої, що відповідно до Закону ( 249-15 ) підлягає фінансовому моніторингу, та у разі виявлення такої фінансової операції того ж дня проводить її реєстрацію.

читайте внимательней

не русским а украинским, продолжаем ваше предложение "операції що підпадають під фінансовий моніторинг". попасть под фм она может не только в момент проведения но и позже

там же русским текстом написано, что вносится не позднее след раб дня, после осуществления фин операции

вы че тут городите она сразу регистрируеться если подпадает под ФМ и прочие нюансы, но у вас то попасть она может тоже через некоторое время после проведения, вот попала через пол года под фм сразу вносите в реестро. а причины какие ето уже второй вопрос

Ну можно внести под 900 без комментария. Типа "возникают подозрения, что опер. провод. с целью отмывания" А можно 211 или 212, я не помню, купивля или продажа пакета цб, которые не вращаются на организованном рынке. Векселя ж не вращаются, насколько я помню

Но это как говорится на ваше усмотрение. Под обязательный вы уже не внесете и не отправите. А под внутренний можете внести под 900, а можете не внести..

А зачем под внутрениЙ? Потому что есть подозрение? И объяснение написать.? С журналом проблем нет . он пустой!

ой. не закона, а постановы 644 от 26.04.03. там, где написано, что перед здыйсненням або не поздее след раб дня после осуществл опер след внести ее в реестр

да что вы говорите. а я сказал ДА. нарушение какой статьи закона уточните пожалуйста