RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Мониторинг и вексель и торговцы


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << 1 [2] >>    Всего: 2


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
25/06/08 12:11  Дора > 9I6JIO4KO    25/06/08 11:59Дерево
Вексель чтоли через вас шел? Это где-то указано? Укажите в договоре, что вексель передается от клиента комитенту напрямую путем именного индоссамента. то, что он был на предъявителя - вы не видите. И не надо будет вносить в реестр эту операцию

25/06/08 12:09  Дора > torgoveu ub    25/06/08 12:04Дерево
нет. ПО закону следует принимать решение в день операции или на следующий. Изучив клиента следует принимать решение об отправке операции внутреннего мониторинга в ДКФМУ. Нельзя через полгода внутренний в реестр вносить, будет нарушение закона.

25/06/08 12:04  torgoveu ub > torgoveu ub    25/06/08 12:03Дерево
ничего страшного что дата проведения не совпадает с датой поставки в реестр, просто со временем изучив клиента вы ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЯ подвести ету операцию под внутренний

25/06/08 12:03  torgoveu ub > 9I6JIO4KO    25/06/08 11:59Дерево
под внутренний зафигач, пусть будет внесена даже сегодняшней датой, если ета операция еще не прошла проверку по Фм конечно.

25/06/08 11:59  9I6JIO4KO > torgoveu ub    25/06/08 10:44Дерево
Написаного не исправиш... Сделка прошлым годом числится!!
Вот сижу и голову ломаю! Прийдется так оставить - и ни под какой не относить!

25/06/08 10:50  Ёж > torgoveu ub    23/06/08 17:42Дерево

25/06/08 10:44  torgoveu ub > Dora    25/06/08 10:41Дерево
но они то на предьявителя были на момент передачи торговца, нафига воще ставить тот индосамент расчеты и передача не через вас и все дела, сгрупировались подали на Беларусскую. В чем плюс. 1. спокойней спать будете, 2. научитесь заполнять формы, так зеленым приходиться подавать 4-5 раз в теченни ролугода

25/06/08 10:41  Dora > 9I6JIO4KO    25/06/08 10:38Дерево
если бы вы не ставили индоссамент - был бы обязательный по признаку ЦБ на предъявныка., а т.к. вы поставили - то никакой. Но это мое мнение

25/06/08 10:38  9I6JIO4KO > torgoveu ub    24/06/08 11:10Дерево
Прошу извенить меня, но я запутался! Это одна из первых моих операций ! Суть: Есть 2 компании, мы , согласно договору предоставляем услугу щодо продажи простых векселей. сумма 4 000 000
При продаже дебги через нас не проходят... только комисия 400 грн.
Через нас проходиль векселя на предъявителя, но мы ставили на них индосамент. Вопрос : под который из мониторингов их подводить ? или вообще не мониторить? спасибо за ответ

24/06/08 11:10  torgoveu ub > torgoveu ub    23/06/08 17:42Дерево
покраснели типа

24/06/08 09:34  Marikola > Дора    23/06/08 17:48Дерево
да, 900

23/06/08 17:48  Дора > Marikola    23/06/08 17:46Дерево
а какой код вы ставите признака по внутреннему? что за признак получается? 900?

23/06/08 17:46  Marikola > Alex_Weber    20/06/08 14:57Дерево
мы мониторим по внутреннему, только что была проверка комиссии
никаких нареканий не было

23/06/08 17:45  Дора > torgoveu ub    23/06/08 17:42Дерево
Что значит активировались?))))))

23/06/08 17:42  torgoveu ub > Дора    23/06/08 17:26Дерево
вы бы активировалсь что ли, приятно с вами общаться

23/06/08 17:26  Дора > Дора    23/06/08 17:24Дерево
я про договор купли продажи

23/06/08 17:24  Дора > torgoveu ub    23/06/08 17:19Дерево
ну мы тоже не расписываемся на векселях, и расчеты не через нас

23/06/08 17:19  torgoveu ub > Дора    23/06/08 17:07Дерево
я навекселях никогда не расписывался как торговец, продавал по договору доручення и расчеты не через меня

23/06/08 17:07  Дора > torgoveu ub    23/06/08 16:58Дерево
А мы в договорах купли-продажи векселей, где мы выступаем, как торговец, пишем "тим идноссамента - именной". Это избавляет нас от необходимотси мониторить под обязательный?

23/06/08 16:58  torgoveu ub > 9I6JIO4KO    23/06/08 16:49Дерево
1. ф.о. з цп на пред"явника, не розміщеними в депозитаіях", - не важно юр или физ лица
2. черти что городите, если отнесли под внутренний всегда должна біть довідка поясненя чого не подали на Білоруську

23/06/08 16:49  9I6JIO4KO > 9I6JIO4KO    23/06/08 16:41Дерево
И ненужно писать обьяснение почему мі не отнесли ее к обязательному? (потому что ,посути,, клиент пришел к нам именно с папером на предьявителя--- просто спать спокойно не могу!)

23/06/08 16:41  9I6JIO4KO > Душенька    23/06/08 09:13Дерево
Тоесть, Вы хотите сказать что при подписании договора ставится надпись и этим мы избавляемся от "проведення ф.о. з цп на пред"явника, не розміщеними в депозитаіях",а то у меня получается именно такая ситуация!

23/06/08 09:13  Душенька > torgoveu ub    23/06/08 09:11Дерево
зато железно :-))

23/06/08 09:11  torgoveu ub > Душенька    23/06/08 09:09Дерево
ну ет воще на крайняк

23/06/08 09:09  Душенька > torgoveu ub    23/06/08 09:01Дерево
а еще с любого бланкового векселя можна сделать именной - и нет никакого признака :-)) как вариант всем на заметку. Унифицированный закон о векселях это прямо разрешает статья 14.

23/06/08 09:01  torgoveu ub > torgoveu ub    23/06/08 08:58Дерево
если под внутренний подвел и не подал, ето ж воще хорошо по сравнению с тем что не попала под внутренний да еще и не подал. намного лутьше скажу я вам

23/06/08 08:58  torgoveu ub > Душенька    23/06/08 08:36Дерево
я бы в етом случае позабивал бы их под внутренний, пусть даже позже даты проведения сделок, что бы номерация операций в реестре не сбивать. Ну как бы ответственный долго мучался ночами не спал, такое возможно по законодательству ведь так же. Ниче ниче а потом заподозрил. Во щето в таких случаях забиваеться в реестр во внутрений мониторинг мелкая сделка на 5 копеек, так сказать резервируеться номер операции а потом раз и вставили ваш векселек, пока думаете время то идет

23/06/08 08:36  Душенька > Alex_Weber    20/06/08 14:57Дерево
У нас при проверке прошерстили все векселя (а вдруг они бланковые, а мы не стукали) - не нашли, но очень хотелось - думаю что наклонить за "неотстучание" всетаки могут - ответственного разумеется.

20/06/08 18:38  VZ > Alex_Weber    20/06/08 15:38Дерево
Если вы не банк, то я бы на вашем месте забила :)

20/06/08 15:51  torgoveu ub > бздыннь    20/06/08 15:42Дерево
не умничать

20/06/08 15:42  бздыннь > torgoveu ub    20/06/08 15:26Дерево
а письма юстируют ?! ;)

20/06/08 15:38  Alex_Weber > torgoveu ub    20/06/08 15:26Дерево
Я о том то и веду, Продолжать заниматься этим не благодарным делом, или забить на НБУ(а ля у нас есть ГКЦБФР, а он ничего такого не говорил...)

20/06/08 15:26  torgoveu ub > Alex_Weber    20/06/08 15:23Дерево
ну письмо то НБУ да еще не юстированное, просто его в правилах пропишите под внутренний мониторинг.

20/06/08 15:23  Alex_Weber > torgoveu ub    20/06/08 15:14Дерево
Небанк. С банками все Ясно до нельзя.

20/06/08 15:14  torgoveu ub > Alex_Weber    20/06/08 14:57Дерево
а вы банк иль небанк

20/06/08 14:57  Alex_Weber   Дерево
Чиста в целях спросить...
Кто то ещё, здесь, кроме меня, мониторит векселя с бланковым индоссаментом?

Дело в том что я по мониторингу не очень ответственный ))) Но для общего развития решил сходить поучиться(за казённый счёт почему бы и не сходить). Ярового забавно послушал и понял что мы чегото делаем не так )))) в смысле мониторим то чего мониторить не обязательно... Как вы уже поняли это векселя с бланковым индоссаментом...
Сейчас вот думаю как бы эту гадость прекратить...

Страницы: << 1 [2] >>    Всего: 2

Реклама

bigmir)net TOP 100