RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Мониторинг и вексель и торговцы


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
26/06/08 10:50  torgoveu ub > 9I6JIO4KO    26/06/08 10:48Дерево
угу, удачи

26/06/08 10:48  9I6JIO4KO > torgoveu ub    26/06/08 10:46Дерево
спасибо -- буду учиться заполнять!

26/06/08 10:46  torgoveu ub > 9I6JIO4KO    26/06/08 10:43Дерево

26/06/08 10:43  9I6JIO4KO > torgoveu ub    26/06/08 10:40Дерево
А у тебя есть эта форма в электронном виде, а то я видывал ее только в книге! а поиск результатов не дал! Если есть то можеш бросить на почту fireware@ukr.net

26/06/08 10:40  torgoveu ub > Dora    26/06/08 10:38Дерево
ага да 2-фм

26/06/08 10:38  Dora > torgoveu ub    26/06/08 10:33Дерево
Довидку в 4-м разделе 2-Фм? или нет?...

26/06/08 10:33  torgoveu ub > torgoveu ub    26/06/08 10:32Дерево
в форме 4-ФМ

26/06/08 10:32  torgoveu ub > 9I6JIO4KO    26/06/08 10:28Дерево
довідку почему не подали на Беларусскую, Яровой советовал в 4 разделе заполнить ету довідку

26/06/08 10:28  9I6JIO4KO > torgoveu ub    26/06/08 10:23Дерево
Еще можно вопрос по реестру? В реестр кроме формы ФМ-2 надо еще что-то подшивать

26/06/08 10:23  torgoveu ub > 9I6JIO4KO    26/06/08 10:15Дерево
гордость почувствовали, какие важные дела доверило вам государство, даже за ваши же деньги обучая каждый год, впаривая даже платные ключи как бы что бы вы перешли на електронную форму и упростили им работу

26/06/08 10:15  9I6JIO4KO > torgoveu ub    25/06/08 16:34Дерево
Да вы правы, бороться приятнее чем отмазываться!

25/06/08 16:34  torgoveu ub > Дора    25/06/08 14:58Дерево
угу на здоровье

25/06/08 14:58  Дора > torgoveu ub    25/06/08 14:49Дерево
мм. В этой ситуации да. Спс

25/06/08 14:49  torgoveu ub > torgoveu ub    25/06/08 14:47Дерево
вам немного над поменять психологию восприятия ситуации вы как бы не отмазыватесь а реально боретесь с отмыванием . вот

25/06/08 14:47  torgoveu ub > Dora    25/06/08 14:40Дерево
ну дело в том что вы приняли решение что не попадает, а через месяц услышали по радио что чел который проводил операцию скажем "вмешан в грязные дела", тогда вы его тихонечко раз и в реестр, типа под контроль что бы в следующий раз если пришел уделить особое внимание

25/06/08 14:40  Dora > torgoveu ub    25/06/08 14:04Дерево
И все равно я не понимаю, почему внутренний пожно внести позже. Написано ж, того ж дня или наступного определяет, попадает ли эта операци под ФМ. и если попадает, то того ж дня регистрирует

25/06/08 14:20  torgoveu ub > 9I6JIO4KO    25/06/08 14:18Дерево
угу

25/06/08 14:18  9I6JIO4KO > torgoveu ub    25/06/08 14:15Дерево
Большое спасибо за помощ! Я побежал!

25/06/08 14:15  torgoveu ub > 9I6JIO4KO    25/06/08 14:14Дерево
а ну тогда не обязательно

25/06/08 14:14  torgoveu ub > torgoveu ub    25/06/08 14:14Дерево
на Беларусскую

25/06/08 14:14  9I6JIO4KO > torgoveu ub    25/06/08 14:12Дерево
А анкеты обязательно .. а то я в програме не предусмотрел-- (просто требую со всех доки)

25/06/08 14:14  torgoveu ub > 9I6JIO4KO    25/06/08 14:13Дерево
и довидки подколи типа чего не подал операции которые попали под внутренний

25/06/08 14:13  9I6JIO4KO > torgoveu ub    25/06/08 14:09Дерево
Просто доки уже все подготовил (типа программу, правила, журнал проведения учебы персонала, ) реестр еще не сделал.. -- вот сижу операции мониторю за 2 года!! Намониторю - потом реестр сделаю и уведомление начальника!

25/06/08 14:12  torgoveu ub > 9I6JIO4KO    25/06/08 14:11Дерево
cобирать анкеты или "опытувальники" как в народе говорят

25/06/08 14:11  torgoveu ub > 9I6JIO4KO    25/06/08 14:09Дерево
особенно когда до етого мониторил 3 года по своему:)

25/06/08 14:11  9I6JIO4KO > torgoveu ub    25/06/08 14:09Дерево
А с идентификациееЙ - если реестр пустой как быть? соберать в папочки на черный день?

25/06/08 14:09  9I6JIO4KO > torgoveu ub    25/06/08 14:07Дерево
Да Яровой - сила (сразу куча уверености появляется!)

25/06/08 14:09  torgoveu ub > 9I6JIO4KO    25/06/08 14:07Дерево
оптимальній вариант, правильно делаеш, заодно научишся кодировать

25/06/08 14:08  9I6JIO4KO > 9I6JIO4KO    25/06/08 14:07Дерево
А кто знает проверка оч внезапно появляется или предупреждает (хотя бы на сайте!)?

25/06/08 14:07  torgoveu ub > torgoveu ub    25/06/08 14:06Дерево
я просто сейчас пересматриваю правила после лекции Ярового, спасиб просветил по полной программе

25/06/08 14:07  9I6JIO4KO > 9I6JIO4KO    25/06/08 14:05Дерево
Буду под 900 пихать следующим днем! А там проверка прийдет- рассудит! :(((

25/06/08 14:06  torgoveu ub > 9I6JIO4KO    25/06/08 14:05Дерево
ну так. а я про что. нашли с кем спорить однако

25/06/08 14:05  9I6JIO4KO > torgoveu ub    25/06/08 14:01Дерево
реестра пока нет!!! потому этот вопрос решить легко!
А насчет "операції що підпадають під фінансовий моніторинг". попасть под фм она может не только в момент проведения но и позже" - согласен!

25/06/08 14:04  torgoveu ub > torgoveu ub    25/06/08 14:01Дерево
Реєстрація суб'єктами первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
4. Перед здійсненням фінансової операції або не пізніше наступного робочого дня після її здійснення працівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що забезпечує здійснення фінансової операції або є відповідальним за проведення фінансового моніторингу, з'ясовує можливість віднесення її до такої, що відповідно до Закону ( 249-15 ) підлягає фінансовому моніторингу, та у разі виявлення такої фінансової операції того ж дня проводить її реєстрацію.

читайте внимательней

25/06/08 14:01  torgoveu ub > 9I6JIO4KO    25/06/08 14:00Дерево
зачем ет крайняк иль воще реестра нет как такового

25/06/08 14:01  torgoveu ub > Дора    25/06/08 13:46Дерево
не русским а украинским, продолжаем ваше предложение "операції що підпадають під фінансовий моніторинг". попасть под фм она может не только в момент проведения но и позже

25/06/08 14:00  9I6JIO4KO > Дора    25/06/08 13:46Дерево
Или подхалтуривается под заднее число --- следующим днем!! *)))

25/06/08 13:46  Дора > Дора    25/06/08 13:45Дерево
там же русским текстом написано, что вносится не позднее след раб дня, после осуществления фин операции

25/06/08 13:45  Дора > torgoveu ub    25/06/08 13:11Дерево
Я не горожу, я высказываю свое мнение. Если оно не такое, как ваше, это не означает, что я горожу. То, что я говорю, написано в 644

25/06/08 13:11  torgoveu ub > Дора    25/06/08 12:15Дерево
вы че тут городите она сразу регистрируеться если подпадает под ФМ и прочие нюансы, но у вас то попасть она может тоже через некоторое время после проведения, вот попала через пол года под фм сразу вносите в реестро. а причины какие ето уже второй вопрос

25/06/08 12:36  9I6JIO4KO > Дора    25/06/08 12:33Дерево
Большое спасибо! Буду чето думать .. но то что лутше включать... то факт!

25/06/08 12:33  Дора > 9I6JIO4KO    25/06/08 12:29Дерево
Ну можно внести под 900 без комментария. Типа "возникают подозрения, что опер. провод. с целью отмывания" А можно 211 или 212, я не помню, купивля или продажа пакета цб, которые не вращаются на организованном рынке. Векселя ж не вращаются, насколько я помню

25/06/08 12:29  9I6JIO4KO > Дора    25/06/08 12:27Дерево
Я думаю за внесенный будут по башке меньше бить! А в пояснениях че тогда писать... Типа у нас есть сомнения что мы закон не правильно понимаем!!! :)

25/06/08 12:27  Дора > 9I6JIO4KO    25/06/08 12:22Дерево
Но это как говорится на ваше усмотрение. Под обязательный вы уже не внесете и не отправите. А под внутренний можете внести под 900, а можете не внести..

25/06/08 12:24  Дора > 9I6JIO4KO    25/06/08 12:22Дерево
Аа, у вас вообще реестр не заполненный? Ну можете внести задним числом под внутренный..но я только не понимаю зачем..если именной индоссамент

25/06/08 12:22  9I6JIO4KO > torgoveu ub    25/06/08 12:04Дерево
А зачем под внутрениЙ? Потому что есть подозрение? И объяснение написать.? С журналом проблем нет . он пустой!

25/06/08 12:16  Дора > torgoveu ub    25/06/08 12:12Дерево
ну а как же эта вымога 644, по которой надо не позднее след раб дня внести

25/06/08 12:15  Дора > torgoveu ub    25/06/08 12:11Дерево
ой. не закона, а постановы 644 от 26.04.03. там, где написано, что перед здыйсненням або не поздее след раб дня после осуществл опер след внести ее в реестр

25/06/08 12:12  torgoveu ub > torgoveu ub    25/06/08 12:11Дерево
я прав на 100 процентов скажу я вам

25/06/08 12:11  torgoveu ub > Дора    25/06/08 12:09Дерево
да что вы говорите. а я сказал ДА. нарушение какой статьи закона уточните пожалуйста

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2

Реклама

bigmir)net TOP 100