RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Финмониторинг


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << 1 [2] 3 >>    Всего: 3


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
8/07/08 11:41  антитерор > torgoveu ub    8/07/08 08:48Дерево
Наказ
Державний комітет фінансового моніторингу України
Про внесення змін до деяких наказів Державного департаменту фінансового моніторингу 238
26.12.20

Это?

8/07/08 11:32  torgoveu ub > 9I6JIO4KO    8/07/08 10:29Дерево
письмо напишите

8/07/08 10:29  9I6JIO4KO > torgoveu ub    8/07/08 08:48Дерево
Как быть? провели операцию обмена(векселя) а клиент документов не прислал... и несоберается присылать --- под внутрений его? 116 ю,. или умолчать (признаков никаких больше нет). Неохота пустой бланк идентификации подшивать!

8/07/08 08:48  torgoveu ub > антитерор    7/07/08 20:05Дерево
а там токо одно

7/07/08 20:05  антитерор > ОК АКА Олюня    7/07/08 19:45Дерево
по фм. изменения в законодательстве за 2008 г. а то я их не учитывал)))

7/07/08 19:45  ОК АКА Олюня > антитерор    7/07/08 17:51Дерево
какие правила?! изменения где?

7/07/08 17:51  антитерор > torgoveu ub    7/07/08 12:00Дерево
нет. єто я правила дописывал! и наконецто дописал *YAHOO* теперь изменения посмотреть осталось...

7/07/08 12:00  torgoveu ub > антитерор    7/07/08 11:58Дерево
угу, а че поймали?

7/07/08 11:58  антитерор > Dora    7/07/08 11:52Дерево
спасибо torgoveu ub

7/07/08 11:52  torgoveu ub > Dora    7/07/08 11:52Дерево
причем местное

7/07/08 11:52  Dora > антитерор    7/07/08 11:51Дерево
СБУ

7/07/08 11:51  антитерор > Dora    4/07/08 15:27Дерево
кому из правоохранительных органах сообщать о человеке из списка терористов- сбу или милицию?

7/07/08 10:25  torgoveu ub > 17777    7/07/08 10:18Дерево
я включил, Яровой рекомендовал полностью зафигачить что солидно додаток будет выглядеть, а второе лутьше лишнее пусть будет чем не хватать, слова не мои

7/07/08 10:18  17777 > Dora    4/07/08 14:45Дерево
нужно ли во внутрение правила по фм включать "Довідник кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу " ?

4/07/08 19:06  MCapital > torgoveu ub    4/07/08 15:15Дерево
нет. у меня Б. и я себя не вносил!:(
но я же указал себя в первых двух разделах.

4/07/08 15:27  Dora > torgoveu ub    4/07/08 15:15Дерево
ну так я так понимаю, у них Д договор, где они контрагент, а клиент - клиент. Если договор Б - то себя надо конечно тоже втулить

4/07/08 15:15  torgoveu ub > Dora    4/07/08 14:53Дерево
и втулить себя как посредника тож не помешает в етот раздел 3

4/07/08 14:53  Dora > MCapital    4/07/08 14:51Дерево
я не знаю, у вас раздел 3 на первого участника и отдельно раздел 3 на второго. Клиент и контрагент там обозначено?

4/07/08 14:51  MCapital > Dora    4/07/08 14:45Дерево
мне отказали в регистрации с таким объяснением: ПОВИННА ВКЛЮЧАТИ ВІДОМОСТІ ОБОВ'ЯЗКОВО ЩОНАЙМЕНШЕ ПРО ДВОХ УЧАСНИКІВ: КЛІЄНТА ТА КОНТРАГЕНТА.
при том условии, что я заполнял раздел 3 и на клиента и на контрагента, если вы знаете, объясните, что имел регулятор?

4/07/08 14:48  MCapital > Dora    4/07/08 14:45Дерево
я прошиваю 4-фм и 2-фм вместе?
если да, то нумерацию начинаю на 4-фм и продолжаю на 2-фм?

4/07/08 14:46  MCapital > Dora    4/07/08 14:45Дерево
еще раз благодарен!!!

4/07/08 14:45  Dora > MCapital    4/07/08 14:40Дерево
Полностью заполняете, и 4-фм и 2 фм всегда))))

4/07/08 14:40  MCapital > Dora    4/07/08 14:37Дерево
ок спасибо, и еще вопрос, если вы не против:)
повторно посылая 2-фм и 4-фм, я заполняю только то что изменилось, т.е. кооректируется или полностью все поля заполняю,как при первичной подаче???

4/07/08 14:37  Dora > MCapital    4/07/08 14:28Дерево
одна форма 2-фм но 2 ведомости в 3-м разделе

4/07/08 14:28  MCapital > Dora    4/07/08 09:21Дерево
Подскажите, заполняю форму 2-фм, есть клиент и контрагент, я под каждую сторону формирую полностью форму 2-фм или 1 и 2 раздел оставляю один, а потом заполняю 3 раздел на клиента и ставлю "відомості № 1 про учасника фінансової операції", а потом заполняю раздела 3 на контрагента и ставлю "відомості №2 про учасника фінансовох операції"?

4/07/08 11:10  Dopa > Dora    4/07/08 09:48Дерево
:-*

4/07/08 11:10  17777 > VZ    3/07/08 17:40Дерево
он совпадает с "переліком критеріїв оцінки ризику проведення клієнтом операцій с легалізації відмивання доходів" додатку до вимог ДКФМУ:)получается -2 в 1?

4/07/08 09:48  Dora > DORA666    4/07/08 09:41Дерево
оч смешно

4/07/08 09:41  DORA666 > Dora    4/07/08 09:21Дерево
:)

4/07/08 09:21  Dora > Dopa    3/07/08 16:23Дерево
Dopa, почему вы заходите под моим именем? Что, свое слабо придумать. Или охота людей с толку сбивать?

3/07/08 17:40  VZ > 17777    3/07/08 17:16Дерево
Рішення ДКЦПФР 538 Додаток 2.

3/07/08 17:16  17777 > Dopa    3/07/08 16:23Дерево
где взять опис типів осіб які характеризуються високим ступенем ймовірності здійснення ними операцій повязаних з легалізацію коштів

3/07/08 16:23  Dopa > бздыннь    3/07/08 15:45Дерево
точно

3/07/08 15:45  бздыннь > MCapital    3/07/08 15:37Дерево
код уведомления 2, заполяняете только 1 раздел и то, что поменялось

3/07/08 15:37  MCapital > Dopa    3/07/08 15:32Дерево
спасибо, но вот еще вопрос, я заполняю все поля (как при первом разе:))) или только те которые были изменены, и ставлю пометку, что повторное или новое?

3/07/08 15:32  Dopa > MCapital    3/07/08 15:16Дерево
послать им 1ф уже сейчас заполненую изменениями и все...
при проверке может не сильно будут за это неазжать

3/07/08 15:16  MCapital > Дора    3/07/08 14:57Дерево
если бы я знал - спрашивал бы????

3/07/08 15:15  MCapital > ДОра    3/07/08 12:51Дерево
код субъекта я не изменял, т.е. остался еще только торговец! а вот в 2-фм указал торговец+хранитель.

3/07/08 14:59  Dora > MCapital    3/07/08 12:38Дерево
Предыдущее не я писала!! Блин. надо под собой заходить

3/07/08 14:57  Дора > MCapital    3/07/08 12:38Дерево
а как вы сами думаете?

3/07/08 14:49  Дора > 9I6JIO4KO    3/07/08 13:48Дерево
при проверке по ФМ не надо

3/07/08 13:48  9I6JIO4KO > 9I6JIO4KO    1/07/08 13:51Дерево
Кто знает копии векселей при идентификации необходимо предоставлть при проверке?

3/07/08 12:51  ДОра > MCapital    3/07/08 12:38Дерево
Во второй форме 1фм, в которой смена юр адреса вы указали лицензию хранителя уже?

3/07/08 12:38  MCapital > Dora    3/07/08 12:00Дерево
Подскажите
что следует сделать, если не проинформировал об изменениях в форме 1-фм (получили лицензию хранителя, имея торговца). понимаю, что в сроки не вписался. После этого была смена юр.адреса - форму 1-фм отослал.
буду очень благодарен за толковый совет.

3/07/08 12:00  Dora > SAAM KHAN    3/07/08 11:32Дерево
Неа, не делается

3/07/08 11:32  SAAM KHAN > Dora    2/07/08 16:05Дерево
в паспорте делается отметка о судимостях?
нужна ли мониторить людей с судимостями?

2/07/08 18:28  VZ > torgoveu ub    2/07/08 16:27Дерево
Спасибо.
Просто кажется невероятным проверять всек клиентов/контрагентов перед каждой операцией :)

2/07/08 16:27  torgoveu ub > 17777    2/07/08 16:23Дерево
еще не забудте добавить в свой ексель международные базы на заметку,и обновляйте их каждый день кстати я так и не досчитался сколько их воще, одни открываються другие нет)

2/07/08 16:23  17777 > VZ    2/07/08 16:09Дерево
можна загнать всех в базу в ексель отсортировать по фамилиям и сверять.... еще на всякий случай перевести их фамилии и тоже загнать в базу для проверки

2/07/08 16:18  17777 > VZ    2/07/08 16:04Дерево
подскажите какой должен быть :
1.порядок вчинення заходів для з'ясування характеру та мети операцій що підлягають фм?
2.порядок проведення заходів щодо з'ясування суті та мети операції клієнта, що підлягає фінансовому моніторингу?


Страницы: << 1 [2] 3 >>    Всего: 3

Реклама

bigmir)net TOP 100