RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Финмониторинг


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << 1 2 [3] >>    Всего: 3


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
2/07/08 16:10  Dora > VZ    2/07/08 16:09Дерево
ну какая схема. Берете список и проверяете))

2/07/08 16:09  VZ > torgoveu ub    2/07/08 16:06Дерево
Коллеги, какой комитет, какая осторожность :))
Мне сейчас важнее адекватную схему проверки по списку перенять :))

2/07/08 16:08  17777 > torgoveu ub    2/07/08 16:06Дерево
:)

2/07/08 16:06  torgoveu ub > VZ    2/07/08 16:04Дерево
поосторожней со словами:)

2/07/08 16:05  Dora > VZ    2/07/08 16:04Дерево
я б позвонила в комитет и спросила бы))

2/07/08 16:04  VZ > Dora    2/07/08 15:30Дерево
Вариант :) Я бы отмониторила такого :)
И всё-таки, если я правильно понимаю, все клиентов проверяют по этому списку?
Поделитесь опытом как вы это делаете? :)

Всем заранее спасибо

2/07/08 15:30  Dora > torgoveu ub    2/07/08 15:28Дерево
хм. А вдруг он гражданство поменял?))

2/07/08 15:28  torgoveu ub > torgoveu ub    2/07/08 15:27Дерево
читай 538е комиссии второй додаток

2/07/08 15:27  torgoveu ub > 17777    2/07/08 15:25Дерево
он у вас может попасть под подозрение, но останавливать думаю не надо

2/07/08 15:27  Dora > 17777    2/07/08 15:24Дерево
это у вас в клиентах такое что-ли?

2/07/08 15:25  17777 > VZ    2/07/08 14:35Дерево
или есть основания для останова операции по п. 12.1?

2/07/08 15:24  17777 > VZ    2/07/08 14:35Дерево
ну вот есть чел- фамилия на укр языке Гхафур Абдул с укр паспортом с укр пропиской... в списке есть GHAFOOR ABDUL прописка Afganistan
тоесть фактически фамилия и имя созвучны но прописка несовпадает... наверняка сказать что он терорист нельзя но можна только заподозрить и промониторить его?

2/07/08 14:35  VZ > VZ    2/07/08 11:48Дерево
Коллеги, вы проверяете своих клиентов через Украинский список "террористов"? [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

2/07/08 11:50  torgoveu ub > VZ    2/07/08 11:48Дерево
да так в нормативных актах выцепил:)

2/07/08 11:48  VZ > torgoveu ub    2/07/08 10:26Дерево
Это откуда красота такая? :)

2/07/08 10:26  torgoveu ub > VZ    1/07/08 14:16Дерево
Ха-ха задели мужа государственного:)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
Л И С Т20.11.2006 N 8622/0330-8

Абдулову А.А.
Шановний Андрію Анатолійовичу!
Державним комітетом фінансового моніторингу України розглянуто надісланого за Вашим зверненням листа народного депутата України Чорновола Тараса Вячеславовича N 004/88 від 14 листопада 2006 року та повідомляється наступне.
Відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом регулюються Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (далі - Закон) та іншими нормативними актами.
Згідно зі статтею 1 Закону, фінансова операція - це будь-яка операція, пов'язана із здійсненням або забезпеченням здійснення платежу за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Перелік суб'єктів первинного фінансового моніторингу визначений статтею 4 Закону.
Відповідно до Закону, фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80000 гривень, та має одну або більше ознак, перелік яких визначено статтею 11 Закону. Внутрішньому фінансовому моніторингу підлягає фінансова операція, якщо вона має одну або більше ознак, визначених статтею 12 Закону.
Внутрішній фінансовий моніторинг може здійснюватись й щодо інших фінансових операцій, коли у суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникають підстави вважати, що фінансова операція проводиться з метою легалізації (відмивання) доходів.
З повагою,Голова С.Г.Гуржій

1/07/08 14:16  VZ > 9I6JIO4KO    1/07/08 13:51Дерево
Это нематериальный актив, то есть 2. Но здесь зависит от ситуации. Почитайте разъяснения ДФМ по конкретным операциям по этой ссылке [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] (в начале и в Примерах №27, 28). Удачи

1/07/08 13:51  9I6JIO4KO > 9I6JIO4KO    27/06/08 13:35Дерево
К какому виду относится вексель?
1
Матеріальний актив
2
Нематеріальний актив
3
Роботи, послуги
4
Валюта (як об'єкт купівлі-продажу)
5
Грошові кошти як розрахунок (одержання компенсації)
6
Грошові кошти, які не є розрахунком (компенсацією), - благодійні внески, фінансова допомога, основна сума кредиту, основна сума депозиту тощо
7
Зобов'язання, що виникає при проведенні даного етапу операції
8
Зобов'язання, що виконується при проведенні даного етапу операції
9
Кошти, призначення яких не визначено
0
Активи не одержуються
Извините за сложный вопрос!


27/06/08 17:31  Dora > VZ    27/06/08 17:28Дерево
Умон (программа УНИСа). Довольна. Удобно

27/06/08 17:28  VZ > Dora    27/06/08 17:17Дерево
Тогда буду признательна за консультацию.
Какой программой вы пользуетесь, насколько ею довольны?

27/06/08 17:17  Dora > VZ    27/06/08 16:40Дерево
в электронной ф-ме

27/06/08 16:40  VZ > 9I6JIO4KO    27/06/08 16:36Дерево
А на случай, если операций больше станет, думали программулиной какой-нибудь воспользоваться? :)

27/06/08 16:36  9I6JIO4KO > VZ    27/06/08 16:31Дерево
В бумаге! уже целых 2 раза!

27/06/08 16:31  VZ > VZ    27/06/08 13:47Дерево
Коллеги, а как вы рапортите об операциях в ДФМ: в бумажном виде или через программы?

27/06/08 13:47  VZ > 9I6JIO4KO    27/06/08 13:35Дерево
У них чётко написпно, что "Поля заповнюються, якщо фінансова операція є такою, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу" [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Поэтому ничего не заполняйте :)

27/06/08 13:42  Dora > 9I6JIO4KO    27/06/08 13:35Дерево
никак не заполняется, ставятся черточки

27/06/08 13:35  9I6JIO4KO > 9I6JIO4KO    27/06/08 13:33Дерево
ой сори засмотрелся поле 610

27/06/08 13:33  9I6JIO4KO   Дерево
Подскажите.. Как заполняется поле 630(Ознаки ФО що підлягає обов"язковому фм) формы 2-ФМ когда отношу под внутрений? (я ж потому под внутрений и отошу что ознак внутренего нет! а еть только по внутренему!)???

Страницы: << 1 2 [3] >>    Всего: 3

Реклама

bigmir)net TOP 100