RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Идентификация


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
17/10/08 11:31  ччОтправить письмо > Alex_Weber    14/10/08 12:30Дерево
У на с банк для идентификации требует только нот. копии

16/10/08 11:06  ччОтправить письмо > Люсинда    15/07/08 13:32Дерево
належним чином засвідчені копії документів 9це оригінали або нотаріально засвідчені копії, щодо юр. лица)

16/10/08 10:25  Alex_Weber > Alex_Weber    15/10/08 23:35Дерево
кстати сорри не подумал, Карточка для хранителя? Если да то понятно...

15/10/08 23:35  Alex_Weber > pionersas    14/10/08 13:20Дерево
Я таки прочитал, даже раза три (шоб на всякий случай не сказали что с первого не доходит))))
И шож я там вижу??? "Суб'єкту первинного фінансового моніторингу надається
також копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи
судового реєстру" а дальше "АБО засвідчене нотаріально реєстраційне
посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію
відповідної юридичної особи." Кстати я "або" подчеркнул а "також" нет... Каюсь... Но там ничего любопытного,"повне найменування" есть в бумагах упомянутых выше, Показал справку о адресе регистрации(или чего то в этом роде), показал справку из банка, и красавчик... Вуаля Идентификация готова... тоесть я бы не ссылался на ст.6 всеми нами любимого закона при мягко говоря не тактичном требовании скажем "Карточка с образцами подписей (нот. заверенная)"

15/10/08 16:15  зззОтправить письмо > 9I6JIO4KO    15/07/08 12:29Дерево
физлицо- просто копия паспорта, идент. кода, юрлицо- все необх. докум. заверен. печатью, подписью предприят.

14/10/08 13:20  pionersasОтправить письмо > Alex_Weber    14/10/08 12:30Дерево
прочитай ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" СТ.6

14/10/08 13:20  torgoveu ubОтправить письмо > Alex_Weber    14/10/08 12:30Дерево
нужно уметь читать между строк

14/10/08 12:30  Alex_Weber > Torgovec    18/07/08 16:45Дерево
Веселые вы конечно... я это... Хотел спросить откуда вы все берете эти сумасшедшие требованья к Докам по идентификации?? Может я чё не то читаю?

18/07/08 17:12  torgoveu ubОтправить письмо > Torgovec    18/07/08 16:45Дерево
угу, посмотриш

18/07/08 16:45  Torgovec > torgoveu ub    18/07/08 16:44Дерево
Ни чего с ними не станет....не обеднеют...

18/07/08 16:44  torgoveu ubОтправить письмо > Torgovec    18/07/08 16:41Дерево
себе брать нот завернные документы - круто

18/07/08 16:41  Torgovec > torgoveu ub    18/07/08 16:22Дерево
????

18/07/08 16:40  Torgovec > Torgovec    18/07/08 16:37Дерево

А вот такой пречень может подойти...
1. Устав, переведенный на держ. мову, нотариально заверенный.
2. Свидетельстьво о регистрации юр. лица (переведенное, нот. заверенное)
3. Карточка с образцами подписей (нот. заверенная)
4. Доверенность юр. лица (нот. заверенная)
5. Заверенные паспортные данные физ. лица, на котрого выдана доверенность.

18/07/08 16:37  Torgovec > torgoveu ub    18/07/08 16:22Дерево
Ну что ж, будем смотреть..дякую

18/07/08 16:22  torgoveu ubОтправить письмо > torgoveu ub    18/07/08 16:18Дерево
неюстированные

18/07/08 16:18  torgoveu ubОтправить письмо > Torgovec    18/07/08 16:04Дерево
разве что в примырних праилах, затверджених фм, на сайте ДКФМУ ищи

18/07/08 16:04  Torgovec > Люсинда    15/07/08 13:32Дерево
Подскажите плиз где можно наите порядок идентификации юр.лица-нереза для торговца :(((
Он прописан где-то?????

16/07/08 10:21  torgoveu ubОтправить письмо > 17777    16/07/08 10:13Дерево
повторюсь как пропишите во внутренних документах

16/07/08 10:13  17777 > VZ    16/07/08 08:56Дерево
толку что он подпишет.
а комисии ничего обьяснять не придется-нету такого требования- підпис на копиях документов

16/07/08 08:56  VZ > 9I6JIO4KO    15/07/08 17:37Дерево
Делаете их лично, ставите штамп "копия верна" и даёте клиенту подписать.

15/07/08 17:37  9I6JIO4KOОтправить письмо > 17777    15/07/08 14:25Дерево
Если я делаю их личо ,то реальо ли это объяснить проверке?

15/07/08 14:25  17777 > 9I6JIO4KO    15/07/08 12:29Дерево
можна просто копии если делаете их вы лично

15/07/08 13:32  Люсинда > 9I6JIO4KO    15/07/08 12:29Дерево
заверенные клиентом, если физик - просто им лично, если юрик - подписью рук-ля и печатью предприятия

15/07/08 12:29  9I6JIO4KOОтправить письмо   Дерево
При мониторинге надо хранить завереные копии необходимых документов или просто копии?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100