Сортировать по времени сообщений
[ ]
|
5/09/08 12:44
torgoveu ub > Alex_Weber
4/09/08 22:17
ет они умеют, работа такая
|
4/09/08 22:17
Alex_Weber > Аля_
4/09/08 13:33
Неужели не только меня на курсах пугали этими страшными ссылками из разных кодексов ))))
|
4/09/08 13:33
Аля_ > Alex_Weber
3/09/08 23:50
Скорее будоражущий и візівающий мурашки по коже - когда в раздел ответственность посмотриш!
|
3/09/08 23:50
Alex_Weber > Alex_Weber
3/09/08 23:49
Так ещё чуть пообщаемся и и идентификации и векселя у всех будут бегать на ура))))
И вообще я так слежу что по вопросам о мониторинге надо подфорум организовывать, ато слишком уж вопрос любопытный... а главное волнующий...
|
3/09/08 23:49
Alex_Weber > torgoveu ub
3/09/08 14:25
И яж за то... В смысле полностью солидарен...
|
3/09/08 14:25
torgoveu ub > torgoveu ub
3/09/08 14:24
тьху, показали договор и все, а остлаьное пусть сами выясняят, для етого им даны полномочия - япро проверяющих
|
3/09/08 14:24
torgoveu ub > Alex_Weber
3/09/08 12:43
вы не должны доказывать какой был вексель и тем более сохранять для етого ксерокопии етого векселя, показали договор, проплату по безналу и досвидания
|
3/09/08 12:43
Alex_Weber > Аля_
1/09/08 15:17
притворись... Второго признака нет какие вопросы Вексель с именным индоссаментом и всего делов...
|
1/09/08 15:17
Аля_ > Alex_Weber
30/08/08 00:12
Что делать? Было это давно -- сделали операцию по продаже векселей (наверное бланковые были, ксероксов неосталось) в договоре прописано что ставили индосамент именной , документы контагента есть но неполный пакет, сумма больше 80 000 ... Может не мониторить!!! (притворится что все ок было) в реестре записе еще нет..
|
30/08/08 00:12
Alex_Weber > VZ
29/08/08 08:52
срок подачи той самой 2ФМ кажись истек)))
|
29/08/08 08:52
VZ > Alex_Weber
28/08/08 17:42
Я правильно понимаю, что новая нумерация у вас проискодит по полю 470 "порядковий номер реєстрації операції в реєстрі"?
|
28/08/08 17:42
Alex_Weber > VZ
28/08/08 08:58
Совершенно точно... система сама каждый год начинает нумерацию заново...
|
28/08/08 08:58
VZ > Alex_Weber
27/08/08 17:47
Вам система сама каждый год новый номер ставит, правильно?
Просто хочу понять в каком из полей должна происходить новая нумерация: в 470 или 680?
|
27/08/08 17:47
Alex_Weber > VZ
27/08/08 15:13
Не знаю как там у кого, лично я давно подаю в электронном виде... Пользуюсь ПО УнисМо сам ничего не перенумеровую но... Действительно каждый новый год нумеруется заново начинается.
|
27/08/08 15:13
VZ > Аля_
27/08/08 14:11
То есть каждый год у вас нет "первой" операции?
|
27/08/08 14:25
Танюшко > VZ
27/08/08 13:13
680 - в банке - номер платежного документа... у вас наверное тоже что-то подобное...
|
27/08/08 14:11
Аля_ > VZ
27/08/08 13:13
Я подаю в бумажном виде и 470е номерую парастающим.... а 680 вообще - - - -
|
27/08/08 13:13
VZ > VZ
21/08/08 11:22
Коллеги, помогите, пожалуйста, по заполнению формы 2ФМ.
Поле 470 (порядковий номер реєстрації операції в реєстрі) и поле 680 (номер операції в системі автоматизації за наявності).
Я правильно понимаю, что, если я подаю инфо в электронном виде, то нумерацию в поле 470 нужно начинать с №1 каждый год 1 января, а в поле 680 - нарастающим порядком?
Заранее спасибо
|
21/08/08 21:57
Alex_Weber > Denis 11111
21/08/08 16:42
Жаль только нас таких мало, пока только двое))) ато я уже подустал всем налево на право чтои документы раздавать....
|
21/08/08 16:42
Denis 11111 > Alex_Weber
21/08/08 09:45
Честно говоря, первый раз встречаю такого человека, который именно по закону пишет правила и программы в том плане, что проводить идентификацию это не значит снимать копии всех клиентов и хранить эту макулатуру. Мы тоже прописали, что делать копии и хранить по операциям, которые подлежат ФМ. А то преживали по этому поводу. Спасибо. Успокоили.
|
21/08/08 11:55
Alex_Weber > VZ
21/08/08 11:22
Ну так тож банки... там и регулятор свой, и к тому же говорят по злей будит.
|
21/08/08 11:22
VZ > VZ
21/08/08 10:22
Друзья, есть счастливцы, которые работают с программой "СФера КС"?
|
21/08/08 11:13
Alex_Weber > 9I6JIO4KO
21/08/08 10:26
насчёт ответственных, точно не помню но вроди как они назначаются из числа сертифицированых специалистов, помница два сертификата по двум видам деятельности не дают... Хотя ХЗ надо искать...
|
21/08/08 10:26
9I6JIO4KO > VZ
21/08/08 10:22
Товарищи может кто ответить? У компаии есть лицензия ТЦБ и Хранителя ---
1/ответственнй нужен один?
2/и программа проведения одна ?
3/идентификацию проводить по Торговцу надо по компаниям которые уже идетифицировались у хранителя!
|
21/08/08 10:22
VZ > Alex_Weber
21/08/08 10:18
Просто мне после проверок в банке, когда к каждой запятой цеплялись, хочется перестраховаться по полной программе :)
|
21/08/08 10:18
Alex_Weber > Аля_
21/08/08 10:07
та не бойтесь вы ту проверку, она не такая страшная. Большая часть хранителей того всего вообще не просит, и ничего не закрыли ещё.
|
21/08/08 10:11
VZ > Аля_
21/08/08 10:07
Да, ситуация :)
Можно им, конечно, счёт закрыть на крайний случай (если очень за проверку переживаете :))
|
21/08/08 10:07
Аля_ > Аля_
21/08/08 10:03
Вот у меня такие компании недаво сет в ЦБ у храителя открыли.. но полной идентификации не предоставии (доки о юрлицах учредителях ) теперь незнаю что при проверке будет!
|
21/08/08 10:03
Аля_ > VZ
21/08/08 09:39
Требуем!
|
21/08/08 09:59
Alex_Weber > VZ
21/08/08 09:49
нет, это я про хранение документов по идентификацие...
написал себе мол "Документы посмотреть... террористов в учредителях и вигодоодержувачах не найти... Документы вернуть" (но это только там где 100% мониторить не придётся...)
Ничего не нарушил и макулатуру не коплю...
|
21/08/08 09:49
VZ > Alex_Weber
21/08/08 09:45
Каких глупостей? :) Это вы про документы по идентификации?
|
21/08/08 09:45
Alex_Weber > VZ
21/08/08 08:57
я таких глупостей ни в правилах не в положение не писал))))
При проверке спросить пытались, но в законе сказано хранить только доки по операциям подпадающим под ФМ.
|
21/08/08 09:39
VZ > Аля_
21/08/08 09:22
А документы вы переведённые требуете или как получится?
|
21/08/08 09:22
Аля_ > VZ
21/08/08 08:57
У меня приимущественно второй -- начальство выбора не оставляет! (Идентификация: уставные доки, спарка о счетах, и доки о представителях.. на большее раскрутить неполучается!)
|
21/08/08 08:57
VZ > Alex_Weber
21/08/08 01:31
И какой сценарий выбрали?
Как идентификацию нереза проводите?
|
21/08/08 01:31
Alex_Weber > torgoveu ub
20/08/08 17:04
Приношу извинения если обидел фамильярностью, просто "подстраховывать себя" как по мне нужно с умом, делая ровно столько сколько того 100 пудов требуют... и не больше... чем больше заморачиваешься тем больше вопросов... и пусть мне ктото скажет что не так...
Пример: "Торговец, Имею дело с нерезом... решил перебдеть(притом давно)... Прописал в Программе идентификацию до Устава учредителей, притом с апостилём как положено (ай да молодец), и хранить єё должен три года вот так. Только вот дилемма, нерез хороший, денег на нем можна заработать нормально, а Уставников и своих кот наплакал... Операции планируются или не на те суммы, или не на те бумаги, вывод (хранить документы не обязан) но запросить должен, фин. операция как не как"
Мои действия??? есть два сценария
1. Я молодец. Идентификацию не дает, мониторим (Сделка 70 тищь, Акции бездокументарка) ДКФМу головняк "А к чему бы это?", они разбираться не станут 6фм и будь добр пиши с чего это вдруг ты решил заработать денег хотя обязан был остановить операцию...
2. Я не молодец. Идентификацию не дает и шут с ней работаем дальше, при проверке (скажем плановой) какойто настырный дядька интерисуется "А где идентификация этого заборного чюпса? в программе ж написано хранить..."
А вы говорите перебдеть не помешает.
|
20/08/08 17:04
torgoveu ub > 9I6JIO4KO
20/08/08 15:50
кем простите
|
20/08/08 15:50
9I6JIO4KO > torgoveu ub
20/08/08 14:02
Еще вопрос. Идентификация торговца и хранителя проводить отдельно?
|
20/08/08 14:20
london123 > VZ
20/08/08 11:58
Яровой на всех обучающих мероприятиях представлен как "независимый консультант".
|
20/08/08 14:02
torgoveu ub > Аля_
20/08/08 12:23
а че тут интересного, все то же но есть свои особенности
|
20/08/08 13:29
VZ > Танюшко
20/08/08 11:58
Спасибо :)
|
20/08/08 13:29
VZ > Танюшко
20/08/08 11:58
В том то и дело, что "пока" :)
|
20/08/08 12:23
Аля_ > torgoveu ub
20/08/08 12:20
А КУА.? --- тут будет интерестно?:))
|
20/08/08 12:20
torgoveu ub > 9I6JIO4KO
20/08/08 12:09
а что вам еще над, движняк по денежным средствам
|
20/08/08 12:09
9I6JIO4KO > Танюшко
20/08/08 11:58
Товарищи!!! интересует особености мониторинга хранителя(как я понимаю все ограничивается идентификацией при откритии счета)/
|
20/08/08 11:58
Танюшко > VZ
20/08/08 11:03
|
20/08/08 11:58
VZ > london123
20/08/08 10:14
Насколько я знаю, Яровой уже работает с ДКЦПФР, поэтому по старым контактам его не найдёте. Ищите новые :)
|
20/08/08 11:03
VZ > london123
20/08/08 10:14
Коллеги, кто-нибудь видел текст изменений к закону о борьбе с отмыванием? Поделитесь источником, где можно его найти? Заранее спасибо
|
20/08/08 10:14
london123 > torgoveu ub
20/08/08 08:55
Товарищи специалисты, а никто не одскажет как связаться с Яровым С.М., он у нас на курсах как то читал лекции и давал свои контакты. А они где то затерялись у меня :( ХЕЛП!!!
|
20/08/08 08:55
torgoveu ub > Alex_Weber
19/08/08 23:13
и воще я на ты не переходил
|
