RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Фин.мон.


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
5/09/08 12:44  torgoveu ubОтправить письмо > Alex_Weber    4/09/08 22:17Дерево
ет они умеют, работа такая

4/09/08 22:17  Alex_Weber > Аля_    4/09/08 13:33Дерево
Неужели не только меня на курсах пугали этими страшными ссылками из разных кодексов ))))

4/09/08 13:33  Аля_ > Alex_Weber    3/09/08 23:50Дерево
Скорее будоражущий и візівающий мурашки по коже - когда в раздел ответственность посмотриш!

3/09/08 23:50  Alex_Weber > Alex_Weber    3/09/08 23:49Дерево
Так ещё чуть пообщаемся и и идентификации и векселя у всех будут бегать на ура))))
И вообще я так слежу что по вопросам о мониторинге надо подфорум организовывать, ато слишком уж вопрос любопытный... а главное волнующий...

3/09/08 23:49  Alex_Weber > torgoveu ub    3/09/08 14:25Дерево
И яж за то... В смысле полностью солидарен...

3/09/08 14:25  torgoveu ubОтправить письмо > torgoveu ub    3/09/08 14:24Дерево
тьху, показали договор и все, а остлаьное пусть сами выясняят, для етого им даны полномочия - япро проверяющих

3/09/08 14:24  torgoveu ubОтправить письмо > Alex_Weber    3/09/08 12:43Дерево
вы не должны доказывать какой был вексель и тем более сохранять для етого ксерокопии етого векселя, показали договор, проплату по безналу и досвидания

3/09/08 12:43  Alex_Weber > Аля_    1/09/08 15:17Дерево
притворись... Второго признака нет какие вопросы Вексель с именным индоссаментом и всего делов...

1/09/08 15:17  Аля_ > Alex_Weber    30/08/08 00:12Дерево
Что делать? Было это давно -- сделали операцию по продаже векселей (наверное бланковые были, ксероксов неосталось) в договоре прописано что ставили индосамент именной , документы контагента есть но неполный пакет, сумма больше 80 000 ... Может не мониторить!!! (притворится что все ок было) в реестре записе еще нет..

30/08/08 00:12  Alex_Weber > VZ    29/08/08 08:52Дерево
срок подачи той самой 2ФМ кажись истек)))

29/08/08 08:52  VZ > Alex_Weber    28/08/08 17:42Дерево
Я правильно понимаю, что новая нумерация у вас проискодит по полю 470 "порядковий номер реєстрації операції в реєстрі"?

28/08/08 17:42  Alex_Weber > VZ    28/08/08 08:58Дерево
Совершенно точно... система сама каждый год начинает нумерацию заново...

28/08/08 08:58  VZ > Alex_Weber    27/08/08 17:47Дерево
Вам система сама каждый год новый номер ставит, правильно?
Просто хочу понять в каком из полей должна происходить новая нумерация: в 470 или 680?

27/08/08 17:47  Alex_Weber > VZ    27/08/08 15:13Дерево
Не знаю как там у кого, лично я давно подаю в электронном виде... Пользуюсь ПО УнисМо сам ничего не перенумеровую но... Действительно каждый новый год нумеруется заново начинается.

27/08/08 15:13  VZ > Аля_    27/08/08 14:11Дерево
То есть каждый год у вас нет "первой" операции?

27/08/08 14:25  Танюшко > VZ    27/08/08 13:13Дерево
680 - в банке - номер платежного документа... у вас наверное тоже что-то подобное...

27/08/08 14:11  Аля_ > VZ    27/08/08 13:13Дерево
Я подаю в бумажном виде и 470е номерую парастающим.... а 680 вообще - - - -

27/08/08 13:13  VZ > VZ    21/08/08 11:22Дерево
Коллеги, помогите, пожалуйста, по заполнению формы 2ФМ.
Поле 470 (порядковий номер реєстрації операції в реєстрі) и поле 680 (номер операції в системі автоматизації за наявності).
Я правильно понимаю, что, если я подаю инфо в электронном виде, то нумерацию в поле 470 нужно начинать с №1 каждый год 1 января, а в поле 680 - нарастающим порядком?
Заранее спасибо

21/08/08 21:57  Alex_Weber > Denis 11111    21/08/08 16:42Дерево
Жаль только нас таких мало, пока только двое))) ато я уже подустал всем налево на право чтои документы раздавать....

21/08/08 16:42  Denis 11111 > Alex_Weber    21/08/08 09:45Дерево
Честно говоря, первый раз встречаю такого человека, который именно по закону пишет правила и программы в том плане, что проводить идентификацию это не значит снимать копии всех клиентов и хранить эту макулатуру. Мы тоже прописали, что делать копии и хранить по операциям, которые подлежат ФМ. А то преживали по этому поводу. Спасибо. Успокоили.

21/08/08 11:55  Alex_Weber > VZ    21/08/08 11:22Дерево
Ну так тож банки... там и регулятор свой, и к тому же говорят по злей будит.

21/08/08 11:22  VZ > VZ    21/08/08 10:22Дерево
Друзья, есть счастливцы, которые работают с программой "СФера КС"?

21/08/08 11:13  Alex_Weber > 9I6JIO4KO    21/08/08 10:26Дерево
насчёт ответственных, точно не помню но вроди как они назначаются из числа сертифицированых специалистов, помница два сертификата по двум видам деятельности не дают... Хотя ХЗ надо искать...

21/08/08 10:26  9I6JIO4KOОтправить письмо > VZ    21/08/08 10:22Дерево
Товарищи может кто ответить? У компаии есть лицензия ТЦБ и Хранителя ---
1/ответственнй нужен один?
2/и программа проведения одна ?
3/идентификацию проводить по Торговцу надо по компаниям которые уже идетифицировались у хранителя!

21/08/08 10:22  VZ > Alex_Weber    21/08/08 10:18Дерево
Просто мне после проверок в банке, когда к каждой запятой цеплялись, хочется перестраховаться по полной программе :)

21/08/08 10:18  Alex_Weber > Аля_    21/08/08 10:07Дерево
та не бойтесь вы ту проверку, она не такая страшная. Большая часть хранителей того всего вообще не просит, и ничего не закрыли ещё.

21/08/08 10:11  VZ > Аля_    21/08/08 10:07Дерево
Да, ситуация :)
Можно им, конечно, счёт закрыть на крайний случай (если очень за проверку переживаете :))

21/08/08 10:07  Аля_ > Аля_    21/08/08 10:03Дерево
Вот у меня такие компании недаво сет в ЦБ у храителя открыли.. но полной идентификации не предоставии (доки о юрлицах учредителях ) теперь незнаю что при проверке будет!

21/08/08 10:03  Аля_ > VZ    21/08/08 09:39Дерево
Требуем!

21/08/08 09:59  Alex_Weber > VZ    21/08/08 09:49Дерево
нет, это я про хранение документов по идентификацие...
написал себе мол "Документы посмотреть... террористов в учредителях и вигодоодержувачах не найти... Документы вернуть" (но это только там где 100% мониторить не придётся...)
Ничего не нарушил и макулатуру не коплю...

21/08/08 09:49  VZ > Alex_Weber    21/08/08 09:45Дерево
Каких глупостей? :) Это вы про документы по идентификации?

21/08/08 09:45  Alex_Weber > VZ    21/08/08 08:57Дерево
я таких глупостей ни в правилах не в положение не писал))))
При проверке спросить пытались, но в законе сказано хранить только доки по операциям подпадающим под ФМ.

21/08/08 09:39  VZ > Аля_    21/08/08 09:22Дерево
А документы вы переведённые требуете или как получится?

21/08/08 09:22  Аля_ > VZ    21/08/08 08:57Дерево
У меня приимущественно второй -- начальство выбора не оставляет! (Идентификация: уставные доки, спарка о счетах, и доки о представителях.. на большее раскрутить неполучается!)

21/08/08 08:57  VZ > Alex_Weber    21/08/08 01:31Дерево
И какой сценарий выбрали?
Как идентификацию нереза проводите?

21/08/08 01:31  Alex_Weber > torgoveu ub    20/08/08 17:04Дерево
Приношу извинения если обидел фамильярностью, просто "подстраховывать себя" как по мне нужно с умом, делая ровно столько сколько того 100 пудов требуют... и не больше... чем больше заморачиваешься тем больше вопросов... и пусть мне ктото скажет что не так...
Пример: "Торговец, Имею дело с нерезом... решил перебдеть(притом давно)... Прописал в Программе идентификацию до Устава учредителей, притом с апостилём как положено (ай да молодец), и хранить єё должен три года вот так. Только вот дилемма, нерез хороший, денег на нем можна заработать нормально, а Уставников и своих кот наплакал... Операции планируются или не на те суммы, или не на те бумаги, вывод (хранить документы не обязан) но запросить должен, фин. операция как не как"
Мои действия??? есть два сценария
1. Я молодец. Идентификацию не дает, мониторим (Сделка 70 тищь, Акции бездокументарка) ДКФМу головняк "А к чему бы это?", они разбираться не станут 6фм и будь добр пиши с чего это вдруг ты решил заработать денег хотя обязан был остановить операцию...
2. Я не молодец. Идентификацию не дает и шут с ней работаем дальше, при проверке (скажем плановой) какойто настырный дядька интерисуется "А где идентификация этого заборного чюпса? в программе ж написано хранить..."
А вы говорите перебдеть не помешает.

20/08/08 17:04  torgoveu ubОтправить письмо > 9I6JIO4KO    20/08/08 15:50Дерево
кем простите

20/08/08 15:50  9I6JIO4KOОтправить письмо > torgoveu ub    20/08/08 14:02Дерево
Еще вопрос. Идентификация торговца и хранителя проводить отдельно?

20/08/08 14:20  london123 > VZ    20/08/08 11:58Дерево
Яровой на всех обучающих мероприятиях представлен как "независимый консультант".

20/08/08 14:02  torgoveu ubОтправить письмо > Аля_    20/08/08 12:23Дерево
а че тут интересного, все то же но есть свои особенности

20/08/08 13:29  VZ > Танюшко    20/08/08 11:58Дерево
Спасибо :)

20/08/08 13:29  VZ > Танюшко    20/08/08 11:58Дерево
В том то и дело, что "пока" :)

20/08/08 12:23  Аля_ > torgoveu ub    20/08/08 12:20Дерево
А КУА.? --- тут будет интерестно?:))

20/08/08 12:20  torgoveu ubОтправить письмо > 9I6JIO4KO    20/08/08 12:09Дерево
а что вам еще над, движняк по денежным средствам

20/08/08 12:09  9I6JIO4KOОтправить письмо > Танюшко    20/08/08 11:58Дерево
Товарищи!!! интересует особености мониторинга хранителя(как я понимаю все ограничивается идентификацией при откритии счета)/

20/08/08 11:58  Танюшко > VZ    20/08/08 11:03Дерево

20/08/08 11:58  VZ > london123    20/08/08 10:14Дерево
Насколько я знаю, Яровой уже работает с ДКЦПФР, поэтому по старым контактам его не найдёте. Ищите новые :)

20/08/08 11:03  VZ > london123    20/08/08 10:14Дерево
Коллеги, кто-нибудь видел текст изменений к закону о борьбе с отмыванием? Поделитесь источником, где можно его найти? Заранее спасибо

20/08/08 10:14  london123 > torgoveu ub    20/08/08 08:55Дерево
Товарищи специалисты, а никто не одскажет как связаться с Яровым С.М., он у нас на курсах как то читал лекции и давал свои контакты. А они где то затерялись у меня :( ХЕЛП!!!

20/08/08 08:55  torgoveu ubОтправить письмо > Alex_Weber    19/08/08 23:13Дерево
и воще я на ты не переходил

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2

Реклама

bigmir)net TOP 100